山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名靳黎娜女士 为山西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名吕万良为山 西振东制药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了质押，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数量 | | | 限售股 | | 始日 | 期日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 质押 | | | | | | 振东 | | | | | | | | 办理解除 | 中国银行股份 | 自身 | | 集团 | 是 | 8,550,000 | 2.83% | 0.85% | 否 | 否 | 2024.8.13 | 质押登记 | 有限公司长治 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-061 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称"振 东集团"）通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体 事项如下： 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | | 比例 | 数量 | 股份 比例 | 股本 比例 | 股份限 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | ...

根据《公司法》《公司章程》规定，李向科先生辞职申请自送达 董事会之日起生效，李向科先生所负责工作已做好交接，其辞职不会 影响公司相关工作的正常进行。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-060 山西振东制药股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理李向科先生的书面辞职报告。李向科先生因个人原因申 请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 山西振东制药股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 李向科先生原定任期至第五届董事会届满之日即 2024 年 8 月 15 日止。截至本公告日李向科先生未直接持有公司股份，持有公司第三 期员工持股计划 500,000 份份额，对应股份数量 80,165 股。公司将按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关员工持股计划管理 办法的规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。此外，李向科先 生不存在应 ...

暨免于发出要约收购申请 之 财务顾问报告 财达证券股份有限公司 关于山西振东制药股份有限公司 收购报告书 财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 2 关于山西振东制药股份有限公司收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告 特别声明 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 本次收购方式为因振东制药注销回购股份而减少股本，导致收购人合计拥有 振东制药的股权比例被动增至 30%以上，本次收购符合《上市公司股份回购规则》 第十六条，及《深交所自律监管指引第 9 号》第十一条规定的免于发出要约的情 形。 本次收购后振东制药的控股股东、实际控制人不会发生变更，控股股东仍为 振东集团，实际控制人仍为李安平。 财达证券接受收购人的委托，对收购人编制和披露的收购报告书进行核查， 依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对振东制药上市交易股票的任何投资建议，投资者根 据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担 任何责任。本财务顾问请广大投资者认真阅读 ...

山西振东制药股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 山西振东制药股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 振东制药 | | 股票代码： | 300158 | | 收购人 | | --- | | 1： 山西振东健康产业集团有限公司 | 签署日期：二〇二四年七月 1 注册地址： 长治县城光明南路振东科技园 通讯地址： 山西省长治市上党区光明南路振东科技园 收购人 2： 李安平 住所： 山西省长治市潞州区**** 通讯地址： 山西省长治市潞州区**** 收购人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》《上市公司股份回购规则》及其他相关法律、法规 及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在山西振东制药 股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披 露的信息外，收购人没有通过其他任何方式在山西振东制药股份有限公司拥有权 益。 三、收购人签署本收购 ...

关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-059 山西振东制药股份有限公司 2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为 7,456 万股，占其所持股份比例 24.67%，占公司总股本比例 7.42%， 对应融资余额16,000万元；未来一年内到期的质押股份数为 12,453 万股（不含半年内到期质押股份），占其所持股份比例 41.2%，占 公司总股本比例 12.39%，对应融资余额 28,190 万元。公司控股股 东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、股票 红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过 户的风险。 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京云嘉律师事务所 关于山西振东制药股份有限公司 控股股东及其一致行动人免于发出要约的 法律意见书 北 京 云 嘉 律 师 事 务 所 Tel: 010-65501101 北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦17层1701 1701-17F, Zhongxiu Building, Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 释义 | 振东制药、公司、上市公司 | 指 | 山西振东制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 振东集团 | 指 | 山西振东健康产业集团有限公司 | | 振东集团的一致行动人 | 指 | 李安平 | | 收购人 | 指 | 振东集团、李安平 | | 本次收购 | 指 | 因振东制药注销回购专用证券账户股份而减少股本，导致振 东集团及其一致行动人拥有振东制药表决权占上市公司全部 已发行股份的比例被动增至30%以上，其持股数量并未发生 | | | | 变化 | | 《收购报告书》 | 指 | 《山西振东制药股份有限公司收购报告书》 | | 《收购报告书摘要》 | 指 | 《山西振东制药股份有限公司收购报告书摘要》 | | ...

山西振东制药股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 山西振东制药股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 振东制药 | | 股票代码： | 300158 | | | | | | | 签署日期：二〇二四年七月 1 通讯地址： 山西省长治市上党区光明南路振东科技园 收购人 2： 李安平 住所： 山西省长治市潞州区**** 通讯地址： 山西省长治市潞州区**** 收购人声明 一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》《上市公司股份回购规则》及其他相关法律、 法规及部门规章的有关规定编写。 本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 收购人 | 指 | 山西振东健康产业集团有限公司、李安平 | | --- | --- | --- | | 实际控制人 | 指 | 李安平 | | 上市公司、振东制药 | 指 | 山西振东制药股份有限公司 | | 振东集团 | 指 | 山西振东健康产业集团有限公司 ...