证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-025 山西振东制药股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"振东制药"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李昆先生、李静 女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；董事会同意： （1）公司结合 2023 年度实际发生的关联交易情况及 2024 年公司预 计拟开展日常业务的实际需求，拟定 2024 年度日常关联交易的预计 额度为 24,723 万元；（2）授权的有效期为董事会审议通过本议案之 日起 12 个月或至 2024 年年度董事会或股东大会（视届时审批权限） 审议通过 2025 年度持续性关联交易预计额度之日止（以孰短者为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）日常关联交易概述 公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设、装修服 务、线上推广服务等事 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （武滨） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 武滨，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学 历，注册高级咨询师，高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司 企业管理科副科长，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公 司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理； 中国医药商业协会常务副会长。2020 年 8 月至今担任中国医药企业 管理协会专家委员会委员。2023 年 4 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行了自身的职 责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体 股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董 事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公 司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了四次会议。监事会会议的通知、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： （一）第五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议 室现场召开，应到监事人数：3 人，实到监事人数：3 人，经与会监 事审议后，全票通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《<2022 年年度报告>及其摘要》 3、《公司 2022 年度决算 ...

第一条 为强化山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 山西振东制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 《上市公司独立董事管理办法》《山西振东制药股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任。审计 委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任（召集人，下同）一名，由 ...

承诺人：靳黎娜 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，本人被提名为 公司第五届董事会独立董事候选人。 2024 年 4 月 19 日 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-023 山西振东制药股份有限公司 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于2024年4月19日15:00在公司会议室通过现场表决方式召 开，会议通知于2024年4月9日以电话、邮件等方式通知全体监事。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《2023年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<2023年 年度报告>及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公 ...

李安平先生系公司实际控制人，自担任公司董事长以来，恪尽职 守、勤勉尽职，为公司的发展倾注了大量心血，在公司战略发展方向、 管理提升、企业文化以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡 献。在此，公司及公司董事会对李安平先生在担任前述职务期间为公 司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-029 山西振东制药股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事长李安平先生的书面辞职报告。李安平先生因个人原因辞 去公司第五届董事会董事长及董事会战略与发展委员会召集人、董事 会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，李安平先 生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，李安平先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。 截至本公告日，李安平先生直接持有公司 2,316,272 股股份，占 公司总股 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名靳黎娜女士 为山西振东制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编制和 披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山西振东制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《独立董事制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制 度。 2 第八条 在会计师事务所出具初步审计意见后，独立董事应在召开董事会 审议年报前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题。 第九条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理 准确判断的资料信息的充分性，对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的 判断和决策。独立董事如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情 形，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。两名或两名以上独立董事认为 会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，以书面形式联名向董事会提 出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以 ...

一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人靳黎娜女士，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为山西振东制药股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...