山西振东制药股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西振东制药股份有限公司董事会现就提名吕万良为山 西振东制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任山西振东制药股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专 业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深 ...

山西振东制药股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山西振东制药股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略发展。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-032 山西振东制药股份有限公司 关于 2024 年度预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》规定，为优化融资结构，享受国家贴息等优惠政策，公司根 据子公司实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的 担保总额不超过 1.2 亿元，担保期限为 1 年。提供担保的形式包括但 不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押 担保或多种担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限 内可 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥782,130,269.05, a decrease of 17.79% compared to ¥951,417,159.09 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,101,557.95, a significant increase of 5,952.52% from a loss of ¥394,728.53 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0225, a remarkable increase of 5,725.00% from -¥0.0004 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 22,347,124.36, a significant increase compared to a net loss of CNY 902,065.90 in Q1 2023, representing a turnaround in performance[31] - Operating profit reached CNY 32,289,666.48, up from CNY 7,304,228.83 in the same period last year, indicating a growth of approximately 342%[31] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 22,347,119.92, compared to a loss of CNY 891,481.36 in Q1 2023[31] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 89.22%, reaching -¥23,874,405.33 compared to -¥221,509,803.49 in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 652,192,702.52, down 18.5% from CNY 800,880,110.60 at the beginning of the period[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 611,247,201.40, down from CNY 709,902,818.18 at the end of Q1 2023[36] - The company's total assets decreased to CNY 5,984,487,890.46 from CNY 6,180,497,035.31, reflecting a decline of 3.2%[28] - Total liabilities decreased to CNY 902,257,438.52 from CNY 1,036,388,580.76, reflecting a decline of 13.0%[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,808, with the largest shareholder holding 29.41% of the shares[14] - The company reported a total of 302,228,291 shares held by its largest shareholder, Shanxi Zhendong Health Industry Group, accounting for 29.34% of the total share capital[19] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 302,228,291 shares, with the largest shareholder being Shanxi Zhendong Health Industry Group[16] - The company has 4,027,700 shares held by Liu Yubin, which constitutes 0.39% of the total shares[16] - The report shows that the company has not experienced any changes in the number of restricted shares during the reporting period, maintaining a total of 3,378,435 restricted shares[23] Investment and Income - Investment income for Q1 2024 was ¥16,888,805.04, an increase of 72.64% compared to the previous year[10] - The company recorded a significant increase in asset disposal income, which reached ¥10,207,738.19, up 12,142.74% year-on-year[10] - The company reported an investment income of CNY 16,888,805.04, an increase from CNY 9,782,844.63 in the previous period[29] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 795,147,632.83, down 18.6% from CNY 977,786,837.89 in the previous period[29] - Research and development expenses decreased to CNY 38,447,733.67, a reduction of 21.3% from CNY 48,885,568.66 in the previous period[29] - Total revenue from operating activities was CNY 800,525,339.92, a decrease of about 10.3% compared to CNY 892,116,798.41 in Q1 2023[33] Other Financial Metrics - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 4.44 in other comprehensive income, contrasting with a gain of CNY 10,584.54 in the previous year[31] - The company incurred a credit impairment loss of -CNY 604,975.44, an improvement from -CNY 1,723,445.72 in the previous year[31] - The company has a total of 5,300,555 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, representing 0.52% of the total shares[16] - The report highlights that the company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[16] - The company’s stock structure includes a significant portion of shares held by various investment funds, indicating diversified ownership[16]

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-022 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由 李昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事范荣、武滨、秦雪梅已向董事会递交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 述职报告内容详见中国证 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕万良先生，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-024 山西振东制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2023 年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负， 不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司拟 定 2023 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待 公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公 司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公 司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。 三、董事会意见 董事会审议并通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案， 同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 四、监事会意见 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"、"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五 届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中审华会计师事务所 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-026 山西振东制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届 监事会第十二次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审华"）为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需提 请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： （2）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工 作期间，勤勉尽责 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-034 山西振东制药股份有限公司 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司独立董事秦雪梅女士不再担任公司第五届董事会薪酬与 考核委员会召集人； 2、董事王旭峰先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员； 3、同意吕万良先生经公司股东大会选举为独立董事后，补选为 公司第五届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止； 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，同时鉴于公司董事会成员发生变动，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对第五届董事会专 门委员会成员进行部分调整，具体调整情况如下： 6、补选李昆先生为公司第五届董事会战略与发展委员 ...