证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-028 武滨先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等有关规定，武滨先生的辞职申请将在公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，武滨先生将按照有 关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对武滨先生在担任前述职务期间为公司及董事会工 作所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选独立董事情况 关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事武滨先生的书面辞职报告。武滨先生因个人原因辞去公 司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、审计委员会委 员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，武滨先生上述职务原定任 期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告日，武滨先生未持有 公司股 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-036 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第五届董事会第十六次会议决 议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）9:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行了自身的职 责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体 股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董 事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公 司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开了四次会议。监事会会议的通知、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定。监事会召开会议的具体情况如下： （一）第五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议 室现场召开，应到监事人数：3 人，实到监事人数：3 人，经与会监 事审议后，全票通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《<2022 年年度报告>及其摘要》 3、《公司 2022 年度决算 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-023 山西振东制药股份有限公司 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于2024年4月19日15:00在公司会议室通过现场表决方式召 开，会议通知于2024年4月9日以电话、邮件等方式通知全体监事。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《2023年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度 监事会工作报告》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<2023年 年度报告>及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公 ...

关于营业收 关于山西振东制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查,电见 CAC 证专字[2024] 0153 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） the county of the subject of . 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求,并负 责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 CAC证专字[2024]0153号 山西振东制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对山西振东制药股份有限公司(以下简称振东制药)2023年 度财务报表进行审计,并出具了【CAC证审字[2024]0063号】审计报告。在此基 础上我们检查了贵公司编制的后附2023年度营业收入扣除情况明细表(以下简称 "明细表")。该明细表已由振东制药管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《关于退 市新规下营业收入扣除事项的通知》】(以下简称"上市规则")的规定编制以 满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按 ...

山西振东制药股份有限公司 章 程 二○二三年四月 | 1 | | --- | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 山西振东制药股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吕万良先生，作为山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"振东制药"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人振东制药董事会提名为振东制药第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西振东制药股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-033 山西振东制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议 分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况对《公司 章程》中有关条款加以修订，具体条款如下： | 序号 | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 | | | 有下列情形之一 | | | | 的，公司在事实发生之日起 | 2 | | 的，公司在事实发生之日起 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-022 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件等方 式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由 李昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度 董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定 信息披露网站。 公司独立董事范荣、武滨、秦雪梅已向董事会递交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 述职报告内容详见中国证 ...

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十六次会议，会议审 议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为保证公司财务管理工 作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 经公司总裁杨连民先生提名，董事会审计委员会以及董事会提名审核 并同意，董事会同意聘任刘永森先生（简历详见附件）为公司财务总 监，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-027 山西振东制药股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监刘长禄先生的书面辞职报告。刘长禄先生因个人原因 申请辞去公司财务总监职务，辞职后在公司担任其他职务。刘长禄先 生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司 章程》等相关规定，刘长禄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效， 刘长禄先生所负责工作已 ...