证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-033 山西振东制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议 分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况对《公司 章程》中有关条款加以修订，具体条款如下： | 序号 | 修订前 | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 | | | 有下列情形之一 | | | | 的，公司在事实发生之日起 | 2 | | 的，公司在事实发生之日起 ...

山西振东制药股份有限公司 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山西振东制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，山西振东制药股份有限 公司（以下简称 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-034 山西振东制药股份有限公司 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司独立董事秦雪梅女士不再担任公司第五届董事会薪酬与 考核委员会召集人； 2、董事王旭峰先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员； 3、同意吕万良先生经公司股东大会选举为独立董事后，补选为 公司第五届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止； 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整第五 届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，同时鉴于公司董事会成员发生变动，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对第五届董事会专 门委员会成员进行部分调整，具体调整情况如下： 6、补选李昆先生为公司第五届董事会战略与发展委员 ...

山西振东制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生， 并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥782,130,269.05, a decrease of 17.79% compared to ¥951,417,159.09 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,101,557.95, a significant increase of 5,952.52% from a loss of ¥394,728.53 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0225, a remarkable increase of 5,725.00% from -¥0.0004 in the previous year[4] - The net profit for Q1 2024 was CNY 22,347,124.36, a significant increase compared to a net loss of CNY 902,065.90 in Q1 2023, representing a turnaround in performance[31] - Operating profit reached CNY 32,289,666.48, up from CNY 7,304,228.83 in the same period last year, indicating a growth of approximately 342%[31] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 22,347,119.92, compared to a loss of CNY 891,481.36 in Q1 2023[31] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 89.22%, reaching -¥23,874,405.33 compared to -¥221,509,803.49 in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 652,192,702.52, down 18.5% from CNY 800,880,110.60 at the beginning of the period[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 611,247,201.40, down from CNY 709,902,818.18 at the end of Q1 2023[36] - The company's total assets decreased to CNY 5,984,487,890.46 from CNY 6,180,497,035.31, reflecting a decline of 3.2%[28] - Total liabilities decreased to CNY 902,257,438.52 from CNY 1,036,388,580.76, reflecting a decline of 13.0%[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,808, with the largest shareholder holding 29.41% of the shares[14] - The company reported a total of 302,228,291 shares held by its largest shareholder, Shanxi Zhendong Health Industry Group, accounting for 29.34% of the total share capital[19] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 302,228,291 shares, with the largest shareholder being Shanxi Zhendong Health Industry Group[16] - The company has 4,027,700 shares held by Liu Yubin, which constitutes 0.39% of the total shares[16] - The report shows that the company has not experienced any changes in the number of restricted shares during the reporting period, maintaining a total of 3,378,435 restricted shares[23] Investment and Income - Investment income for Q1 2024 was ¥16,888,805.04, an increase of 72.64% compared to the previous year[10] - The company recorded a significant increase in asset disposal income, which reached ¥10,207,738.19, up 12,142.74% year-on-year[10] - The company reported an investment income of CNY 16,888,805.04, an increase from CNY 9,782,844.63 in the previous period[29] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 795,147,632.83, down 18.6% from CNY 977,786,837.89 in the previous period[29] - Research and development expenses decreased to CNY 38,447,733.67, a reduction of 21.3% from CNY 48,885,568.66 in the previous period[29] - Total revenue from operating activities was CNY 800,525,339.92, a decrease of about 10.3% compared to CNY 892,116,798.41 in Q1 2023[33] Other Financial Metrics - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 4.44 in other comprehensive income, contrasting with a gain of CNY 10,584.54 in the previous year[31] - The company incurred a credit impairment loss of -CNY 604,975.44, an improvement from -CNY 1,723,445.72 in the previous year[31] - The company has a total of 5,300,555 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, representing 0.52% of the total shares[16] - The report highlights that the company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[16] - The company’s stock structure includes a significant portion of shares held by various investment funds, indicating diversified ownership[16]

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （范荣） 各位股东： 本人作为山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规、 规章和规范性文件的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、 尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 范荣，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山 大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。1979 年 9 月至 1981 年 5 月在 751 部队服兵役；1981 年 12 月至 1995 年 1 月任皖维集团经济 考核组组长；1995 年 1 月至 1998 年 12 月任广州天河会计师事务所 部门主任、所长助理；1999 年 1 月至 2000 年 7 月任广州天诚会计师 事务所所长；200 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-030 山西振东制药股份有限公司 关于副总经理和监事会主席辞职 监事会近日收到公司监事会主席李仁虎先生的书面辞职报告。李 仁虎先生因达到退休年龄申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不在 担任公司任何职务。李仁虎先生原定任期至公司第五届监事会届满之 日止。李仁虎先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任监事后生效。在选举的监事就任前，李仁虎先生将 继续履行监事会主席、监事职责。截至本公告日，李仁虎先生直接持 有公司 845,056 股股份，持有公司第三期员工持股计划 2,000,000 份 份额，对应股份数量 320,661 股，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。其持有股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干 规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关 员工持股计划管理办法的规定进行管理。 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-026 山西振东制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届 监事会第十二次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审华"）为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需提 请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： （2）成立日期：2000 年 9 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工 作期间，勤勉尽责 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-024 山西振东制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2023 年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负， 不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司拟 定 2023 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待 公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公 司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公 司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。 三、董事会意见 董事会审议并通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案， 同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。 四、监事会意见 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药"、"公司"或"本 公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五 届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中审华会计师事务所 ...

山西振东制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （秦雪梅） 各位股东： 本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 秦雪梅，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，先后毕 业于陕西师范大学生物学专业、中国科学院新疆生土所植物学专业、 山西大学植物学专业，博士学历。博士生导师，教授，药学学科带头 人，曾主持国家自然基金区域联合重点项目 1 项和 7 个面上项目、科 技部重大国际合作项目 2 项，重大新药创制科技重大专项课题 2 项， 国家科技支撑重大项目子课题 1 项、国家中药标准化项目子课题 1 项 及多项省级科研项目。指导陵川党参、浑源黄芪、长治振东苦参先后 ...