新疆机械研究院股份有限公司监事会 综上，本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 新疆机械研究院股份有限公司 监事会 二○二三年十二月八日 关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司 章程》等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存 ...

新疆机械研究院股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 12-00086 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2023]第 12-00086 号 新疆机械研究院股份有限公司全体股东： 我们对新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《新疆机械研 究院股份有限公司关于 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-086 新疆机械研究院股份有限公司 关于前期重大资产重组之 2015-2017 年度 业绩承诺未完成的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺事项背景回顾 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"新研股份"）在 2015 年 3 月和 2015 年 5 月，与韩华、杨立军、卢臻、刘佳春、张舜、方子恒、胡鑫、什 邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"各业绩承诺方"）以及四川明 日宇航工业有限责任公司（现已更名为四川新航钛科技有限公司，以下简称"新 航钛科技"）其他原股东共计 29 人先后签署《发行股份及支付现金购买资产框 架协议》及《发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》（以下简称"《框 架协议》及补充协议"）该等协议约定新研股份以发行股份及支付现金的方式向 业绩承诺方及新航钛科技的其他原股东收购该等人员持有的新航钛科技 100% 股权（以下简称"本次收购"），本次收购总价款为人民币 36.3967 亿元。同时 约定各业绩承诺对手方承诺新航钛科技 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孙培勋、王聪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-085 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事郑毅先生主持。 6、本次 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-084 新疆机械研究院股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公 司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已 出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况的 ...

一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 24 日。 新疆机械研究院股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规 定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名 单进行核查，相关内容如下： 3、激励对象包括公司董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心技术人 员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司（含子公司）经营业绩和 未来发展有直接影响的其他员工，不包括公司独立董事和监事，符合本激励计划 规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 5、公示结果：公示期满，公司监 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-083 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 原告：新疆机械研究院股份有限公司 被告一：韩华 被告二：杨立军 重要内容提示： ①案件所处阶段：案件已由四川省成都市中级人民法院受理并将于2024年1 月16日9:30时开庭审理 ④对公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司的影响仍存 在不确定性。公司将继续跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公 司及股东合法权益。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"），于近日向 四川成都市中级人民法院提起诉讼，并收到《受理案件通知书》（2023）川01 民初1188号和相关传票，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 重大诉讼事项信息披露的规定，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、各方当事人： ②公司所处案件地位：原告 ③诉讼金额：202,251.65万元 被告三：卢臻 被告四：刘佳春 被告五：张舜 被告六：方子恒 2、诉讼请求 （1） ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 楼邮编：830000 电话/Tel:+86 991 3070688 传真/Fax:+86 991 3070288 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二○二三年十一月 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研 究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-082 独立董事龚巧莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事龚巧莉女士受其他 独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司 拟于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议的股权激励计划相关议 案向公司全体股东征集表决权。 2、本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人龚巧莉女士符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 新疆机械研究院股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 1、征 ...