证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-012 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临 时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 3 月 17 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-011 为支持四川新航钛的本次借新还旧业务，公司及子公司贵州红湖发动机零部 件有限公司、沈阳新航钛科技有限公司为本次借新还旧的清偿义务提供连带责任 保证担保，具体保证范围以后续签署的《最高额保证合同》为准。同时四川新航 钛为本次借新还旧以其所拥有的高真空多功能炉、数控龙门式五轴加工中心、装 配厂净化工程合计 6 台（套）设备进行抵押，抵押权与抵押担保的债务同时存在， 债权清偿完毕后，抵押权才消灭。 根据《公司章程》、《创业板上市规则》、《对外担保管理制度》等规定， 本次担保事项在公司董事会审批通过后，尚需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况： 关于公司及子公司为控股子公司提供银行借款借新还旧担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述： 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司为控股子公司提 供银行借款借新还旧担保的议案》，具体内容如下： 公司控股子公司四川新航 ...

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度期末净 资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）（以 下简称"《上市规则》"）的相关规定，在公司 2024 年年度报告披露后，公司 股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-013 公司已于 2025 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号： 2025-007）， 新疆机械研究院股份有限公司 本次公告为公司可能被实施退市风险警示的第二次风险提示。 二〇二五年二月二十七日 根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第二项的规定，上市公司出现"最近 一个会计年度经审计的期末净资产为负值"的情形，其股票交易将被实施退市 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于变更年审机构项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议和 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意公司 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2024 年 度财务报表审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上 披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-009 大信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派刘斌为项目质量复 核人员为公司的审计服务项目提供复核工作。鉴于刘斌工作调整，经大信所重新 安排，将公司 2024 年报的项目质量复核人由刘斌变更为李洪。 二、本次变更后的项目质量复核人员的简历、诚信和独立性情况 项目质量复核人 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-008 新疆机械研究院股份有限公司 2、本次股东不存在变更过往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事、董事会秘书郑毅先生。 6、本次股东会的通 ...

关于 新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会见证 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 之 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building,No.499 YunTai Road,Urumqi 830000,China 電話/Tel:13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律所（乌鲁木齐）事务所 股东会见证法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会见证之 法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-007 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、公司将努力采取措施改善经营能力、提升公司业绩，以保障广大投资者 的合法权益，并严格按照法律法规规定和规则要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新疆机械研究院股份有限公司董事会 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 20 日披露了公司《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-006），经初 步测算，公司 2024 年末净资产预计为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 10.3.1 条相关规定，如果公司 2024 年度经审计的期末净资产为 负值，在披露 2024 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。现 将有关风险提示如下： 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 经初步测算，公司预计 2024 年末归属于上市公司股东的净资产为 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 400 million and 280 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 133.21 million CNY in the same period last year[3]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between 415 million and 295 million CNY, compared to a loss of 153.50 million CNY in the previous year[3]. - The company's equity attributable to shareholders is projected to be between -348 million and -236 million CNY at the end of the fiscal year, down from 34.05 million CNY at the end of the previous year[3]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to heavy historical debt, funding pressures, and insufficient recovery in the aerospace business, along with weak demand in the agricultural machinery sector[5]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 15 million CNY in 2024[5]. Audit and Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm[4]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - The detailed financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the annual report[6]. Investment Risks - If the audited net assets at the end of 2024 are negative, the company's stock will be subject to delisting risk warnings[6]. - Investors are advised to be cautious and aware of investment risks due to the preliminary nature of the performance forecast[6].

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-002 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书面 送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 8 日上午 11:00 在乌鲁木齐经济 技术开发区融合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持为董事长 方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分 了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议议案 的具体内容如下： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》 公司在2023年11月实施的限制性股票股权激励预留部分300万股已于2024年 11月26日登记上市，本次上市股份共计300万股，合计共授予公司核 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-005 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：本次股东会召集人为公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2 ...