新疆机械研究院股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 二、关于《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》的独立意见 （一）为达到本激励计划的实施目的，公司制定相应的考核管理办法，包括 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00 在公司会议室召开。作为公司独立董事，我 们参加了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等有关文件规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的约定， 基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 一、关于《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见 （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 （二）本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，符合公 司的实际情况。 （三）本激励计划的 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的 建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司利益、股东利益和员工利益，遵循收 益与贡献对等的原则，拟定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励 计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、 公司（含子公司）核心员工以及公司认为应当激励的对公司（含子公司）经营业 绩和未来发展有直接影响的其他员工，不包括公 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-077 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ①案件所处阶段：立案受理、尚未开庭 ②公司所处案件地位：原告 ③诉讼金额：21,018.69万元 ④对公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司的影响仍存在 不确定性。公司将继续跟进案件进展，并将依法采取相关法律措施，维护公司及股东 合法权益。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"新研股份"或"公司"），于近日向 四川省德阳市中级人民法院提起诉讼，并收到《受理案件通知书》（2023）川 06民初57号，参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信 息披露的规定，现将具体情况公告如下： 1、各方当事人： 原告：新疆机械研究院股份有限公司 被告一：胡鑫 被告二：什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） 2、诉讼请求 （1）请求判令被告向原告支付业绩补偿款共计人民币203,013,552.20元； （2）请求判令被告向原告支付违约金共计人民币4,298,32 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-076 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 9 日，其中： 通过现场和网络投票的股东共 35 人，代表股份 164,143,897 股，占上市公 司总股份的 11.1513％。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 162,007,897 股，占上市公司 总股份的 11.0062％。 2、现场 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈万财律师、 王亚莉律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2023 年 11 月 9 日 召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：300159 证券简称： 新研股份 公告编号：2023-075 新航钛科技于近日收到四川自由贸易试验区人民法院就上述案件作出的《民 事判决书》案号为（2022）川0193民初15004号。 新疆机械研究院股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：控股子公司新航钛科技为原告 3、涉案金额：3,848.1万元 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于上述重大诉讼公司已全额计提坏账准 备，其对公司本期利润或期后利润不存在影响。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月5日和 2022年12月14日对外发布《关于控股子公司重大诉讼的公告》和《关于控股子公 司重大诉讼进展公告》，公司控股子公司四川新航钛科技有限公司（以下简称" 新航钛科技"）与本案被告四川中地国际贸易有限公司（以下简称"中地国际"） 关于买卖合同纠纷进行了诉讼，具体内容可详见公司于上述日期发布的相关公告。 一、本次诉讼的进展情况 该 ...

新疆机械研究院股份有限公司 关于控股子公司前期诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审已判决 证券代码：300159 证券简称： 新研股份 公告编号：2023-074 案件受理费10元，保全费5,000元，共计5,010元，由原告罗浩铭负担； 2、上市公司所处的当事人地位：控股子公司新航钛科技为被告 3、涉案金额：案件1：1,405.2374万元（系2023年5月5日发布的《关于累 计诉讼、仲裁情况的公告》中案件统计表中序号6的案件）；案件2：1,107.93万 元（系2023年5月23日发布的《关于控股子公司涉及诉讼暨部分银行账户被冻结 的公告》） 4、对上市公司损益产生的影响：目前法院已就案件1和2作出一审判决，驳 回原告罗浩铭的所有诉讼请求，原告是否继续进行二审上诉目前暂不确定，故对 公司的影响目前无法预估。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年5月5日和5 月23日对外发布《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》和《关于控股子公司涉及诉 讼暨部分银行账户被 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-071 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | 归属于上市公司股东 | 65,621,317.10 | 155,234,000.02 | -57.73% | | --- | --- | --- | --- | | 的所有者权益（元） | | | | （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-069 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 公司<2023 年第三季度报告>的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司及全资子公司为控股子公司提供债务展期担保的议 案》 公司及新航钛科技（四川明日宇航工业有限责任公司已于2023年6月更名为四 川新航钛科技有限公司（以下简称"新航钛科技"，同明日宇航）于2020年7月20 日与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称"新疆资管"）签署《债权转让协议》、 《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收新航钛科技的1亿元债 新疆机械研究院股份有限公司 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以书 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-073 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 6、股权登记日:2023 年 11 月 3 日 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东 大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...