证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2023-070 新疆机械研究院股份有限公司 监事会 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以通讯 方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日 12:00 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出 席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》进行 了认真严格的审核后认为：董事会编制和审议新疆机械研究院股份有限公司《2023 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-072 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司及全资子公司为控股子公司提供债务展期担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述： 公司及新航钛科技（四川明日宇航工业有限责任公司已于2023年6月更名为 四川新航钛科技有限公司（以下简称"新航钛科技"，同明日宇航）于2020年7 月20日与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称"新疆资管"）签署《债权转 让协议》、《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收新航钛科技 的1亿元债权转让给新疆资管，由新航钛科技按照约定向新疆资管偿还该笔重组 债务，重组还款期限不超过12个月，公司将持有新航钛科技24%的股权向新疆 资管进行质押，为新航钛科技该笔重组债务提供担保，同时公司为新航钛科技的 该笔重组债务提供连带责任保证担保。该笔重组债务于2021年7月19日到期后因 新航钛科技资金紧张未能偿还该笔债务。经于新疆资管友好协商，公司及新航钛 科技于2021年7月与新疆资管签署《补充协议》，将该笔重组债务展期六个月， 展期 ...

特别提示： 1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 合计为18,394,279股，占注销前公司总股本1,490,360,202股的1.23%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于近日办理完成。 3、本次注销完成后，公司总股本由1,490,360,202 股减少至1,471,965,923 股。 公司前期召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司部分社 会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金1亿元--3亿元之间，以不超过10 元/股的价格回购公司股份，预计回购股份上限为30,000,000股。 新疆机械研究院股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销前后公司股本结构变动情况如下： | 股份 | 回购股份注销前 | | 本次拟注 销股份 | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性质 | 股份数（股） | 比总股 | 股份数 | 股份数量 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈万财、王亚 莉律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2023 年 9 月 13 日召开 的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并出具法律意见书。 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 本法律意见书作为公司进行本次股东大会所必备的法定文件 ...

上述具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司本次注销回购股份将导致注册资本减少， 依照《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关法律、法规 的规定，公司特此通知各债权人。公司债权人均有权自本通知公告之日（2023年9月 13日）起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（ 义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或" 本公司" ）于 2023 年8月28 日召开第五届董事会第七次会议，并于2023年9月13日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 ，同意公司对回购股份进行注销，公司本次注销以减少注册资本的回购股份数量为 18,394,279股。本次注销完成后，公司注册资本将由 1,490,360,202元变更为 1,471,965,923元。 3、申报所需材料： ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-066 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事郑毅先生主持。 6、本次股东大会 ...

新研股份 公司章程 新疆机械研究院股份有限公司 公司章程 （经 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 | | | | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | | 公司宗旨及经营范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | | 董事会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥336,899,777.45, a decrease of 39.53% compared to ¥557,096,609.33 in the same period last year[23]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥86,749,135.12, which is a 22.59% increase in loss compared to ¥70,762,297.24 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 73.18%, amounting to ¥17,469,563.46, down from ¥65,135,502.64 in the same period last year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0582, a decline of 22.53% from -¥0.0475 in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,203,613,720.12, reflecting a decrease of 2.89% from ¥3,299,014,159.15 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 54.82%, amounting to ¥70,131,825.35, down from ¥155,234,000.02 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was -76.99%, a decline of 40.49% compared to -36.49% in the previous year[23]. - The company reported a non-operating income of 6,958,708.83, after accounting for government subsidies of 12,408,298.43 and other non-operating expenses of -4,636,707.05[28]. - Revenue from specialized equipment manufacturing (agricultural machinery) was ¥246,729,004.04, a decrease of 26.95% year-over-year, with a gross margin of 31.38%[57]. - Revenue from specialized equipment manufacturing (aerospace components) was ¥90,170,773.41, down 58.89% year-over-year, with a gross margin of 12.02%[57]. Business Segments and Market Trends - The main business segments include aerospace and agricultural machinery, focusing on high-end agricultural equipment to support domestic agricultural mechanization[32]. - The agricultural machinery sector is experiencing significant growth due to national emphasis on agricultural production and food security, with a trend towards high-end, intelligent, and green machinery[33]. - The company’s agricultural machinery brand "Mushen" has become a recognized name in the domestic high-end harvesting machinery market[34]. - The company has developed over 60 types of products, including advanced self-propelled corn harvesters, which meet international standards[37]. - The self-propelled corn harvester technology is at an advanced international level, with some products filling domestic gaps and replacing imported machinery[37]. - The agricultural machinery market is expected to continue growing rapidly, driven by technological innovation and product upgrades[34]. - The aerospace segment continues to develop, with the subsidiary Sichuan New Aerospace Titanium Technology Co., Ltd. focusing on three core business areas: aircraft structure components, spacecraft structure components, and engine and gas turbine structure components[43]. - The aerospace segment's production mode is primarily order-based, with a shift towards self-purchased materials to enhance profitability and production value[45]. Research and Development - The company plans to continue increasing R&D investment from 2023 to 2025, focusing on product upgrades and the development of new technologies and products[41]. - The company has a strong R&D team of over 40 personnel, with nearly one-third being senior researchers, and has filed a total of 201 patents, including 106 invention patents[52]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through technological advancements and optimizing its industrial structure[34]. - The company is transitioning from mechanical to hydraulic operations for its 4-row, 5-row, and 8-row machinery, advancing towards intelligent and digital solutions[41]. Operational Challenges and Strategies - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[5]. - The company faces a talent shortage in the agricultural machinery sector, which is critical for maintaining competitive advantage and innovation capabilities[80]. - The transition from National III to National IV emission standards has led to market saturation, negatively impacting sales of agricultural machinery[80]. - The company plans to enhance its talent acquisition and retention strategies to improve innovation and competitiveness, focusing on high-level professionals[81]. - The company is transitioning its business model from traditional processing to self-sourced material processing, which requires more working capital[85]. - The company will implement supply chain finance and equity financing to mitigate liquidity risks associated with its business model upgrade[85]. Environmental and Compliance - The company has not faced any penalties for environmental protection violations during the reporting period[104]. - The wastewater treatment station of Xinjiang Muxin Machinery Co., Ltd. has a capacity of 22,275 tons/year and meets the national wastewater discharge standards (GB8978-1996) at the secondary level[99]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, registered on November 30, 2018, for Xinjiang Muxin Machinery Co., Ltd.[100]. - The company has implemented pollution prevention facilities, including a hazardous waste storage room and a cutting fume collection box, all of which are functioning properly[99]. - The company has received environmental impact assessments for multiple phases of its projects, ensuring compliance with environmental regulations[100]. Legal and Governance Issues - The company is involved in multiple lawsuits, with a total amount of approximately ¥1,405.24 million related to a labor contract dispute and ¥1,107.93 million in another case, both currently in the first instance stage[117]. - A total of 48 investors have filed a lawsuit against the company for alleged false statements, with the case currently in the hearing stage[118]. - The company received a warning letter from the Xinjiang Securities Regulatory Bureau regarding the failure to disclose significant litigation matters in a timely manner[119]. - The company has committed to improving its governance and internal control systems to ensure accurate and timely information disclosure following regulatory warnings[120]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure regulations[119]. Financial Management and Investments - The company has disposed of low-efficiency assets, including certain subsidiary shares and idle fixed assets, to improve cash flow and optimize asset utilization[113]. - The company is planning to introduce long-term equity investments to address tight operating capital and improve cash flow[114]. - The company has a commitment to ensure the financial stability of its subsidiaries through substantial guarantees[135]. - The company is actively managing its financial obligations through these guarantees to ensure operational stability[136]. - The company reported a total guarantee amount of 207,760,000 RMB during the reporting period, with an actual guarantee amount of 49,946,000 RMB[137]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares before the change was 1,490,360, with 168,960 shares being locked and subsequently released on February 24, 2023, resulting in all shares being tradable[148]. - The company had a total of 63,374 shareholders at the end of the reporting period[152]. - The largest shareholder, holding 8.60% of the shares, is a state-owned legal person with 128,148,293 shares[152]. - The company reported no new shares issued or additional shares locked during the reporting period[149]. - The total number of limited sale condition shares was 168,960, which were all released during the reporting period[150].

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司、新研股份"）第五届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 22 日以网络方式通知各 位董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 10:30 以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事长方德松先生主持本次会议， 监事、高管列席本次会议，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现 场结合通讯方式对审议事项进行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-057 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 公司独立董事胡海银先生因其个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、战略 委员会委员等职务，辞职后不在 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-062 新疆机械研究院股份有限公司 关于独立董事辞职暨拟补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会于近日收到了 独立董事胡海银先生递交的书面辞职报告。胡海银先生因其自身原因申请辞去公 司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会、提名委员会、战略委员会委员等职务，其原定任期自2022年8月25 日至2025年8月24日，辞职后，胡海银先生将不再担任公司任何职务。 公司于2023年8月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选孙文磊先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。孙文磊先生的任职资格和独立 性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，此议案方可提交公司2023年第四次 临时股东大会审议。补选独立董事事项经股东大会审议通过后，孙文磊先生将同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务以及审计委员会、 ...