新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-071 新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | 归属于上市公司股东 | 65,621,317.10 | 155,234,000.02 | -57.73% | | --- | --- | --- | --- | | 的所有者权益（元） | | | | （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-069 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 公司<2023 年第三季度报告>的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以确认。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司及全资子公司为控股子公司提供债务展期担保的议 案》 公司及新航钛科技（四川明日宇航工业有限责任公司已于2023年6月更名为四 川新航钛科技有限公司（以下简称"新航钛科技"，同明日宇航）于2020年7月20 日与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称"新疆资管"）签署《债权转让协议》、 《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收新航钛科技的1亿元债 新疆机械研究院股份有限公司 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以书 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-073 新疆机械研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 6、股权登记日:2023 年 11 月 3 日 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东 大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2023-070 新疆机械研究院股份有限公司 监事会 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以通讯 方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日 12:00 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出 席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2023 年第三季度报告》进行 了认真严格的审核后认为：董事会编制和审议新疆机械研究院股份有限公司《2023 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-072 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司及全资子公司为控股子公司提供债务展期担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述： 公司及新航钛科技（四川明日宇航工业有限责任公司已于2023年6月更名为 四川新航钛科技有限公司（以下简称"新航钛科技"，同明日宇航）于2020年7 月20日与新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称"新疆资管"）签署《债权转 让协议》、《重组还款协议》、《质押协议》、《保证协议》。公司将应收新航钛科技 的1亿元债权转让给新疆资管，由新航钛科技按照约定向新疆资管偿还该笔重组 债务，重组还款期限不超过12个月，公司将持有新航钛科技24%的股权向新疆 资管进行质押，为新航钛科技该笔重组债务提供担保，同时公司为新航钛科技的 该笔重组债务提供连带责任保证担保。该笔重组债务于2021年7月19日到期后因 新航钛科技资金紧张未能偿还该笔债务。经于新疆资管友好协商，公司及新航钛 科技于2021年7月与新疆资管签署《补充协议》，将该笔重组债务展期六个月， 展期 ...

特别提示： 1、新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 合计为18,394,279股，占注销前公司总股本1,490,360,202股的1.23%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于近日办理完成。 3、本次注销完成后，公司总股本由1,490,360,202 股减少至1,471,965,923 股。 公司前期召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司部分社 会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金1亿元--3亿元之间，以不超过10 元/股的价格回购公司股份，预计回购股份上限为30,000,000股。 新疆机械研究院股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销前后公司股本结构变动情况如下： | 股份 | 回购股份注销前 | | 本次拟注 销股份 | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性质 | 股份数（股） | 比总股 | 股份数 | 股份数量 ...

新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆机械研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：新疆机械研究院股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受新疆机械 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈万财、王亚 莉律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2023 年 9 月 13 日召开 的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会进行见证并出具法律意见书。 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 電話/Tel: 13899993996 (+86)(991)3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 本法律意见书作为公司进行本次股东大会所必备的法定文件 ...

上述具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司本次注销回购股份将导致注册资本减少， 依照《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关法律、法规 的规定，公司特此通知各债权人。公司债权人均有权自本通知公告之日（2023年9月 13日）起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（ 义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或" 本公司" ）于 2023 年8月28 日召开第五届董事会第七次会议，并于2023年9月13日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 ，同意公司对回购股份进行注销，公司本次注销以减少注册资本的回购股份数量为 18,394,279股。本次注销完成后，公司注册资本将由 1,490,360,202元变更为 1,471,965,923元。 3、申报所需材料： ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-066 新疆机械研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东不存在变更过往股东大会决议的情形。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日北京时间 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间 2、现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一 楼会议室。 2023 年第四次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事郑毅先生主持。 6、本次股东大会 ...

新研股份 公司章程 新疆机械研究院股份有限公司 公司章程 （经 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 二〇二三年九月 | | | | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | | 公司宗旨及经营范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | | 董事会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...