深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 303,928,684.74 | 268,646,441.13 | 13.13% | | 归属 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉履行法律和股 东所赋予的职责和义务，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会 2023 年度工作的主要内容如下： 一、 监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了六次监事会议，具体内容如下： 于 2023 年 9 月 22 日召开了公司第五届监事会第十一次（临时）会议。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： （一）第五届第八次监事会 于 2023 年 4 月 20 日召开了公司第五届监事会第八次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： 1. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 3. 《关于 2022 年度财务报 ...

2023 年度财务决算报告 深圳雷曼光电科技股份有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字 [2024]第5-00085号 标准无保留意见的审计报告。根据会计师的审计意见，公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 现将2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023年度公司主要财务数据和指标 1、报告期内主要财务数据 2023年度公司主要经营指标的完成情况：公司2023年营业收入111,323.07万元， 比上年同期增长2.77%；归属于上市公司股东的净利润-7,647.70万元，比上年同期 下降342.19%；截止2023年12月31日公司总资产183,810.87万元，比上年同期增长 29.14%；归属于上市公司股东的净资产103,442.85万元，比上年同期增长53.53%。 2023年度公司经营活动产生的现金净流量11,594.33万元，比上年同期增长 143.62%；投资活动产生的现金净流量-41,741 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 增加 | 第五条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际 | | --- | --- | | | 承担公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与本 | | | 公司的审计业务。 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在 | | | 不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计 | | | 算。 | | | 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为其提供 | | | 审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的， | | | 相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该重大资产重 | | | 组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计 | | | 算。 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审 | | | 计服务年限应当合并计算。审计项目合伙人、签字注册会 | | | 计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象公开发行股 | | | 票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不 | | | 得超过两年。 | | 第七条 除了董事会以外的提案人直接向股东大会 | 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请 | | 提 ...

鉴于廖朝晖女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，廖朝晖女士的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，廖朝晖女士仍将按照有关 法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委 员会中的职责。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-038 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事廖朝晖女士的辞职报告。廖朝晖女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会 独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将担任公司高级战略顾问 职务，继续支持公司未来业务发展。廖朝晖女士原定任期届满日为 2024 年 10 月 21 日。 李冉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，北京大学学士。 曾任中国 ...

本期计提资产减值准备的资产为存货、商誉；本期计提信用减值准备的资产为 应收账款、其他应收款、应收票据。2023 年度公司计提各项减值准备金额合计 5,620.38 万元。 1、资产减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 39,386,811.83 | 17,455,072.29 | | 商誉减值损失 | 12,160,973.35 | | | 合计 | 51,547,785.18 | 17,455,072.29 | 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-025 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》 等相关规定，本着谨慎性原则，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发 生减值的迹象，并对可 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-035 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强 财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民 币3.5亿元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品套期保值业务交易，交易品种包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。授权 期限自2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授 权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过人民 币3.5亿元或等值其他币种。 2、审批程序：公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-026 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中独立董事周玉华先生、金鹏先生以 通讯方式出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式审议通 过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。公司现任独立董事廖朝晖 ...

广东宝城律师事务所 关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 行权条件暨注销剩余全部股票期权的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，广东宝城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳雷曼光电科技 股份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）的委托，就雷曼光电第二期 股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）首次授予第三个行权期及预留 授予第二个行权期未达行权条件暨注销剩余全部股票期权事项出具本法律意见 书。 就出具本法律意见书，本所特声明如下事项： 本所及经办律师依据前述规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-037 二、应对措施 1、顺应国家政策，加大超高清业务发展，提速新质生产力 当前，国家高度重视超高清视频显示产业的发展，国家和地方皆围绕超高清 视频显示产业密集出台了相关的发展规划和政策。公司将顺应政策，做好基于 COB 先进技术的 Micro LED 超高清显示募投项目建设，做大产业规模，并积极响 应扎实推动企业会议显示设备、教育显示设备以及家庭电视消费品更新，重点推 动商用及家用显示赛道切换和市场渗透。在国内市场，进一步强化华南、华东等 核心战区生态大客户的合作粘性与项目增量；同时积极铺设渠道客户，在全国形 成稳固的渠道合作伙伴关系，扩大商机储备与客户开发。在海外市场，夯实主要 的北美、欧洲市场同时，持续增加系列品牌推广活动、增设海外办事处，并对不 同区域不同国家采取更加灵活多变，创新的销售策略，积极开发亚非拉等潜力市 场及新客户。 2、适应市场需求，持续进行产品创新驱动发展 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...