证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-044 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购资金总额 为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 6.59 元/股（含本数）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 6,069,803 股至 12,139,605 股，占公司目前总股本比例为 1.45% 至 2.89%，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3,944,000份 股票期权注销事宜已于2024年4月26日办理完毕。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-043 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于第二期股权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司第二期股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达行 权条件暨注销剩余全部股票期权的议案》，同意对第二期股权激励计划首次授予 第三个行权期及预留授予第二个行权期未达到行权条件的剩余全部股票期权合 计3,944,000份（首次授予剩余3,394,000份及预留授予剩余550,000份）予以注 销。本次注销完成后，公司第二期股权激励计划实施完毕。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二期股权激励 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会现就提名李冉为深圳 雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周玉华） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自担任深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事以来，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 周玉华先生，中国国籍，无境外永久居留权， 出生于 1968 年，大学本科学历， 具有注册会计师、资产评估师、注册房地产估价师执业资格。曾任深圳国安会计师事务 所、深圳宏信源会计师事务所合伙人，广东雷伊（集团）股份有限公司（上市公司）财 务总监，深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监。现任深圳市中项资产评估房 地产土地估价有限公司董事、深圳市中项会计师事务所审计总监、深圳法本电子股份有 限公司（非上市）独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00085 号 我们审计了深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 国金证券股份有限公司关于 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就雷曼光电拟使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 雷曼光电 COB 清显示改扩建项目 | 超高 | 53,958.13 | 53,900.00 | 35,172.86 | | 2 | 补充流动资金 | ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-027 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持，应 到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-032 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，该解释 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司根据财政部上述通知规定对相应 会计政策进行变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李冉作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳雷曼光电科技 股份有限公司董事会提名为深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-029 深圳雷曼光电科技股份有限公司 公司监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案符合公司实际情 况，符合《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，符合公司股东的利 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关 于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第5-00085 号《深圳雷曼光电科技股份有限公司2023年度审计报告》确认，母公司2023年 度实现净利润为-30,115,776.62元，在提取法定盈余公积0元后，截止2023年12 月31日母公司实际可供分配的利润为-85,550,398.15元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经综合考虑公司日常经营和 长期发展资金需求，现拟定公司2023年 ...