深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会现就提名向艳祥为深圳雷曼 光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

广东宝城律师事务所 关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三期股权激励计划向激励对象预留授予限制性股票及作废部分限制性股 票的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，广东宝城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳雷曼光电科技 股份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）的委托，就雷曼光电第三期 股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）向激励对象预留授予限制性股 票及作废部分限制性股票事项出具本法律意见书。 就出具本法律意见书，本所特声明如下事项： 本所及经办律师依据前述规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-061 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 （临时）会议于 2024 年 9 月 23 日在公司本部五楼会议室以通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、书面形式送达全体董事。会议由董事长李漫铁 先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议； 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以投 票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人 的议案》； 公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 21 日届满，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-066 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会。 （1）会议召开的时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第二次 临时股东大会定于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次（临时）会议同意召 开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （3 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-064 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第三期股权激励计划首次授予激励对象中有15名原激励对象因个 人原因已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象 资格，其已获授但尚未归属的限制性股票101.1万股取消归属并由公司按作废处 理。 根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予 但尚未归属的第二类限制性股票由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日召开 的第五届董事会第二十次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议审 议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，根据公司《第三期股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定和公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分第二类限制性股票（以 下简称"限制性股票"）合计101.1万股。现将有关事项说明如下 ...

是 否 深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人向艳祥，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会提名为深 圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-065 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 10 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规 定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选 举张茏女士为公司第六届监事会职工代表监事。张茏女士的任职资格符合相关法律、 法规规定。 张 茏：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，2005 年 9 月至 今，历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及 公共关系部总监，现任本公司巨幕拓展部总经理兼品牌市场高级总监，公司职工代 表监事。 附件：职工代表监事张茏女士简历。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 23 日 附件： ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者 的合法权益，根据相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-062 公司第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 21 日届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提 名周杰先生、陈红星先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前， 原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。 本议案将提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位非职工代表 监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》； 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

1、2024年1月30日，公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关 于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟作为激 励对象的董事左剑铭先生已回避表决。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-063 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 23 日 2、限制性股票授予数量：180.66 万股 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《第三期股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司本 激励计划授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十八次 （临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确 定以 2024 年 9 月 23 日为预留授予日，授予价格为 6.59 元/股，向 100 名激励 ...