证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-063 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 25 日 召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于增加公司注册资本 并修订公司章程的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司增加注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2148 号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。公司已于 2023 年 12 月 20 日收到大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023] 第 5-00013 号），确认本次发行后，公司注册资本由人民币 349,510,030 元增加 至 419,510,030 元，总股本由 349,510,030 股增加至 419,510,030 股。2023 年 12 月 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-061 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 25 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件及短信形式送达全体董事。会议由董 事长李漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员 列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2148 号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。公司已于 2023 年 12 月 20 日收到大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《深圳雷 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-065 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司于近日设立 了募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使 用，并签署了募集资金存储三方及四方监管协议。 公司已在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳 高新区支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件 园支行设立募集资金专用账户，并与保荐人国金证券股份有限责任公司（以下简 称"国金证券"）及前述银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司已在宁波银行股份有限公司深 圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-062 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 （临时）会议于 2023 年 12 月 25 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 20 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人 员。会议由监事会主席周杰先生主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规 定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》； 公司监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进 行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及公司《募集 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2022]AN271-23 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 释 义 本专项法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 发行人 | 指 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 发行人申请向不超过 35 名符合条件的特定对象发 | | | | 行 A 股股票 | | 主承销商 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 本所 | 指 | 北京国枫律师事务所 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发 | | | | 行股票认购邀请书》 | | 《认购协议》 | 블 | 《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发 | | | | 行股票之股 ...

股票代码：300162 股票简称：雷曼光电 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 李漫铁 王丽珊 李跃宗 左剑铭 金 鹏 周玉华 廖朝晖 全体监事签名： 周 杰 陈红星 张 茏 其他非董事高级管理人员签名： | | 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | | 二、本次发行股票的基本情况 6 | | | | 三、本次发行对象基本情况 12 | | | | 四、本次发行的相关机构 18 | | 第二节 | | 本次发行前后公司相关情况 20 | | | | 一、本次发行前后前十名股东情况 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳雷曼 光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2148 号）批复，同意深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"雷曼光电"、"发行 人"、"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作为雷 曼光电本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合规 性进行了核查，认为雷曼光电本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《深交 所上市公司证券发行承销实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求、 经深交所审核通过的发行方案以及发行人董事会、股东大会相关决议。 现将有关情况 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发 行情况报告书》及相关文件已于 2023 年 12 月 25 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者查阅。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 2023 年 12 月 25 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及《深圳雷曼光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，广东宝城 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席深圳雷 曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开的2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次会议召开的合 法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 雷曼光电 2023 年第二次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所 广东宝城律师事务所 关 于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法 规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内 容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 八栋五楼会议室召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-059 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 12 月 25 日下午 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五 楼会议室召开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性 法律文件以及《公司章程》的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计9人，代表股份共计143,475,309股， 占公司有表决权股份总数 349,510,030 股的比例为 41.0504%。其中：出席本次股东大 会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份共计 143,032,009 股，占公司有 ...