除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。调整后的公司第 五届董事会审计委员会委员组成情况为：周玉华先生（召集人）、金鹏先生、廖 朝晖女士。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整第五届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体内容公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对 董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事长兼总裁李漫铁先生不再担任公 司第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，推举董事廖朝晖女士担任第五届 董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 证券代码：300 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 （临时）会议于 2023 年 12 月 8 日在公司本部五楼会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件及短信形式送达全体董事。会议由董事长李 漫铁先生主持，应到董事七名，实到董事七名；公司监事和高级管理人员列席了 会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-056 本议案尚需提交至 2023 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2023年12月修订) 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业 板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制 的其他企业遵守本制度。 第六条 公司应当在商业银行开设募集资金专项帐户（以下简称"专户"）， 该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司募集资金应存放于董事会决定的专户集中管理，公司存在两次以上融资 的，应当分别设置募集资金专户 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第一条 为规范和完善深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上， 主任委员（召集人）由独立董事担任。 第四条 提名委员会成员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，提名委员会委员任期届满 前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不 得被无故解除其职务。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 章 程 目 录 第二节 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 3 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事长应当根据提案内容，视需要 征求董事、总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （ ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审 议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-058 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司召开，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、公司第五届董事会第十三次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合实际情况，深圳雷 曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第五届董 事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<提名委员会议事规则> 的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 东大会。独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过 | | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | | | 半数同意。对独立董事要求召开 ...