深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中独立董事应超过半数，且至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委 ...

股票简称：雷曼光电 证券代码：300162 深圳雷曼光电科技股份有限公司 Shenzhen Ledman Optoelectronic Co., Ltd. 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十一月 1-1-1 深圳雷曼光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-055 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项已于 2023 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并 于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）。 鉴于公司已披露《 2023 年第三季度报告》，根据中国证监会《监管规则适 用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公 司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书、发行保 荐书等文件进行同步更新，具体内容详见公司同日在 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号 ) 二O二三年十一月 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳雷曼光电科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 育 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | --- | --- ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-053 | 王丽珊 | 38,478,000 | 11.01% | 32,800,000 | 85.24% | 9.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李跃宗 | 5,612,000 | 1.61% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 李琛 | 4,526,491 | 1.30% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 南京杰得创业投资合 | 40,275,000 | 11.52% | 27,580,000 | 68.48% | 7.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | | 南京希旭创业投资合 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2023-054 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，以及2023年5月15日召开 2022年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担 保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行及 其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本次授权期限为 2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授权期限内授 信额度可循环使用。在上述综合授信额度内，同意公司对子公司申请综合授信额度提 供担保，担保总额不超过人民币3亿元（含），实际担保金额及担保方式依据具体情况 确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不 重复计算。具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2023-052 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 召开第五届董事会第十二次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会 议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为 深圳市康硕展电子有限公司（以下简称"康硕展"）向中国银行股份有限公司 申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供担保。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》 （公告编号：2023-051）。 近日，公司控股子公司康硕展向中国银行股份有限公司深圳高新区支行 （以下简称"中国银行高新区支行"）申请授信额度1,000万元，贷款期限12个 月，同时由公司为康硕展本次授信额度提供连带责任保证。 名称 深圳市康硕展电子有限公司 成立日期 2009年3月31日 法定代表人 李漫铁 注册地 ...

编号：2023-006 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年 11 月 2 日-3 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------|---------------------------| | | | | | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | | □其他 （电话会议） | | | | 西南证券 李明明、曾庆亮 | | | | 广发基金 | 赵古月 | | | 银河证券 孙灿宇 | | | | 阿巴马资产 | 周凯臻 | | | 恒邦兆丰 黄宇亮 | | | | 平石资产 | 屈幼姝 | | | 珞咖方圆 | 王国书 | | 参与单位名称及 | 涵崧基金 | 钟少航 | | 人员姓名 | 红荔湾基金 | 吴翔龙、钱多多 | | | 道谊投资 | 颜丙占 | | | 和聚基金 | | | | 万利基金 | 谢钦鸿 | ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2023-049 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 301,492,005.62 | 14.85% | 828,346,363.58 | -5.74% | | 归属于上市公司股东的 | -7,361,342.64 | -151.43% | -14,193,350.83 | -133.99% | | 净利润（元） | | | | ...

第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 （临时）会议于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会 议由监事会主席周杰先生主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。与会 监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 监事会经审核确认：认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： ...