深圳雷曼光电科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 5-00026 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 5-00026 号 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳雷曼光电科技股份有限公司(以 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-030 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为 人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 12 月 20 日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验 字[2023]第 5-00013 号）。 （二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况 截 ...

广东宝城律师事务所 关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 行权条件暨注销剩余全部股票期权的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，广东宝城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳雷曼光电科技 股份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）的委托，就雷曼光电第二期 股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）首次授予第三个行权期及预留 授予第二个行权期未达行权条件暨注销剩余全部股票期权事项出具本法律意见 书。 就出具本法律意见书，本所特声明如下事项： 本所及经办律师依据前述规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 ...

本期计提资产减值准备的资产为存货、商誉；本期计提信用减值准备的资产为 应收账款、其他应收款、应收票据。2023 年度公司计提各项减值准备金额合计 5,620.38 万元。 1、资产减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | 39,386,811.83 | 17,455,072.29 | | 商誉减值损失 | 12,160,973.35 | | | 合计 | 51,547,785.18 | 17,455,072.29 | 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-025 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》 等相关规定，本着谨慎性原则，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内公司及下属子公司的所属资产等进行全面清查，判断存在可能发 生减值的迹象，并对可 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-036 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金共11,458,126.01元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,3 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 增加 | 第五条 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际 | | --- | --- | | | 承担公司审计业务满 5 年的，之后连续 5 年不得参与本 | | | 公司的审计业务。 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师由于工作变动，在 | | | 不同会计师事务所为公司提供审计服务的期限应当合并计 | | | 算。 | | | 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为其提供 | | | 审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的， | | | 相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该重大资产重 | | | 组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计 | | | 算。 | | | 审计项目合伙人、签字注册会计师在公司上市前后审 | | | 计服务年限应当合并计算。审计项目合伙人、签字注册会 | | | 计师承担首次公开发行股票或者向不特定对象公开发行股 | | | 票并上市审计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不 | | | 得超过两年。 | | 第七条 除了董事会以外的提案人直接向股东大会 | 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请 | | 提 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-034 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资 金，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确 保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.3亿元的部 分闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限 自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。详细情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000, ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李漫铁先生，副总裁、董事会 秘书左剑铭先生，财务总监张琰女士，独立董事周玉华先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17 元 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 不适用（本次向特定对象发行股票于 | | | 2 ...