宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案 经审核，监事会认为董事会提交的《2024 年半年度报告及摘要》的编制和 审议程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了报告期公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。2024 年半年度报告摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登在本公司指定信 息披露报刊《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其 中：以通讯表决方式出席董事 2 人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次会 议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-056 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 三、备查文件 1. 第六届董事会第十次会议决议； 2. 董事会审计委员会 2024 年 ...

1. 对外投资的基本情况 根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）的 整体战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金在新加坡设立全资子 公司 Aplus International Corporation PTE. LTD.（暂定名，以当地工商登 记部门核准名称为准，以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1000 万美元。 董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。 2. 审议情况 2024 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外 投资设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无须提 交公司股东大会审议。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-053 宁波先锋新材料股份有限公司 关于拟对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3. 关联交易或重大资产重组情况 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 ...

证券代码： 300163 证券简称： ST 先锋 公告编号： 2024-054 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第九次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议提前3日通 知各位董事的期限要求，并于2024年8月20日召开第六届董事会第九次会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于拟对外投资设立境外子公司的公告》。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于2024年8月20日以书面形式发出，会议 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司控股股东、实际控制人卢先锋所持17,341,823股股票及一致行动人徐佩飞所持 9,689,300股股票被内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院司法拍卖并于2024年7月30日成 交，但因竞买人尚未完成股票变更过户手续，因此公司控股股东、实际控制人卢先锋及一 致行动人所持股票仍为84,512,357股，本公告正文所涉持股比例计算均以此为基准。 2、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的66.71%），被司法冻结83,412,357股（占其所持公司股份数量的98.70%），被轮 候冻结62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.23%）。请投资者注意相关风险。 3、公司控股股东、实际控制 ...

被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院于2024年7月26日撤回了卢先锋所持 5,202,380股公司股票的司法拍卖事项，撤回原因为：标的物由宁波市中级人民法院首封， 由宁波市中级人民法院处理。 2、本次司法拍卖成交的标的为公司控股股东卢先锋持有的17,341,823股及一致行动人 徐佩飞持有的9,689,300股公司股票，分别占公司总股本比例为3.66%与2.04%。本次司法拍 卖事项完成并股权变更过户后，控股股东卢先锋及一致行动人股份比例由17.82%变更为 12.12%。本次拍卖不会导致公司控制权发生变更。 3、本次股份拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股权变更过户等环节，其最终结果 存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关法律法规规定督促信 息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-051 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人所持部分公司股份 二 ...

1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-050 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 宁波先锋新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月18日9:15-15:00期间的任意时间。 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表和通过网络投票出席会议的 股东共45人，代表股份总数51,019,403股，占公司有表决权股份总数的13.0991%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份总 数1,339,800股，占公司有表决权股份总数的0.3440%。参加本次股东大会网络投 票的股东共计42人，代表股份总数49,679,603股，占公司有表决 ...

电话：0574-89216932 传真：0574-87066991 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | （一）本次股东大会的表决程序 4 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 5 | 北京炜衡（宁波）律师事务所 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-049 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日在 巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次 提示如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场投票：现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2024-048 宁波先锋新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人卢先锋及其一致行动人合计持有公司 84,512,357股股票（占公司总股本的17.83%），其中被质押56,381,234股（占其所持公司股 份数量的66.71%），被司法冻结83,412,357股（占其所持公司股份数量的98.70%），被轮 候冻结62,730,674股（占其所持公司股份数量的74.23%）。请投资者注意相关风险。 2、公司控股股东及其一致行动人所持6.8%公司股份将被司法拍卖，出现被强制过户风 险，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被司法拍卖基本情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到内蒙古自治区 呼和浩特市中级人民法院发送的《通知书》，获悉公司控股股东、实际控制人卢 先锋及一致行动人所持部分公司股份将在"京东网"司法拍卖网络平台上被司法 拍卖、变 ...