宁波先锋新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》 等的规定和要求，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。首席 合伙人：石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 ...

宁波先锋新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关 规定，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查在任独立董事杨光、周世兴的任职经历以及签署的相关自查报告，董 事会认为上述人员符合独立董事独立性的要求。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 宁波先锋新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-026 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合 有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场投票：现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 ...

公司董事会编制了《关于2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，公司监事会对此发表意见如下： 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-030 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 对《董事会关于2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宁波先锋新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年12月31日及2023年度合并及公司财务报表，并于 2024年4月29日出具了编号为众环审字（2024）0101522号与持续经营相关的重大 不确定性的保留意见的审计报告。 监事会对董事会编制的《关于2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及 事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观的反映了该事项的实际 情况，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 2025年4月28日 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-029 一、监事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会 议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席监事 2 人，系监事朱霖、仲先艳），会议由监事 会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序 及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-034 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 对《董事会关于2024年度审计报告中非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构。中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《宁波先锋新材料股份有限 公司2024年度审计报告》（众环审字（2025）0101503号），该审计报告的审计 意见类型为保留意见。 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）如财务报表附注十四所述，先锋新材于2024年7月18日召开的2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，先锋 新材为关联方宁波开心投资有限公司和宁波先锋弘业投资控股有限公司总额不 超过6,000.00万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至2024年12月31日， 先锋新材为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为5,850.00万元，其中 关联方宁波开心投资有限公司未能偿还于2024年9月已到期的银行贷款750.00万 元，其余5 ...

宁波先锋新材料股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 根据财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的要求，公司监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真的审核，发表如下审核意见： 公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产 经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活 动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董 事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部 控制制度的建设及运行情况。 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-019 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。会议于2025年4月28日在公司会 议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（ 其中：以通讯表决方式出席董事2人，系董事卢先锋、独立董事周世兴）。本次 会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专 项说明》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事 会关于2024年度审计报告中非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-020 宁波先锋新材料股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。公司董事 会从股东长远利益和公司发展考虑，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。现将相关事项公告如下： 一、2024年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度归属于上市公司股 东的净利润为-970.13 万元，母公司实现净利润-1,992.82 万元。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，公司弥补亏损 0 元，提取法定公积金 0 元，提取任意 公积金 0 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-15,261.30 万元 （其中母公司累计未分配利润为 5,354.64 万 ...

关于申请撤销其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波先锋新材料股份有限公司 2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（众环 专字（2025）0100657号）显示，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计报告中与持续经营重大不确定性段落涉及事项的影响已消除； 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-031 宁波先锋新材料股份有限公司 2. 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（众环审字（2025） 0101503号）审计意见类型为保留意见，同时出具了《关于宁波先锋新材料股份有限公司2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（众环专字（2025）0100658号）； 3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相 关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请。上 述撤销申请尚需深圳 ...