宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及年度 报告摘要已于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月15日（星期 四）15:00-16:00在中国证券网路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）举行2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长熊军先生、董事兼总经理卢先锋 先生、董事兼董事会秘书凌赛珍女士、独立董事杨光先生、财务总监叶林玲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年5月15日（星期四）14:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部 邮箱：jiao_hl032628@163.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行交流。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2025年4月28日 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号： ...

关于宁波先锋新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0100655 号 宁波先锋新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是先锋新材管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 刘钧 中国注册会计师： 李潇 中国·武汉 2025年4月28日 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-023 宁波先锋新材料股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"先锋新材""上市公司"或"公 司"）全资子公司宁波喆翔贸易有限公司向Kresta Holdings Limited（以下简称 "KRS公司"）供应窗帘成品及相关组合件及提供遮阳成品的加工组装服务，由 于受同一实际控制人卢先锋先生控制，上述日常经营性交易构成关联交易。 公司预计2025年度发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币5,500 万元。2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 卢先锋回避表决，议案以4票同意、0票反对、0票弃权的审议结果获得通过。本 议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过，全体独 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 2024 年度公司实现营业收入 25,892.46 万元，同比上升 2.64%；实现利润总 额-891.36 万元，同比减亏 89.42%；实现归属于母公司所有者的净利润-970.13 万元，同比减亏 90.26%。 现将公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报告审计情况 1、公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，出具了保留意见的审计报告。 形成保留意见的基础如下： （一）如财务报表附注十四所述，先锋新材于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，先 锋新材为关联方宁波开心投资有限公司和宁波先锋弘业投资控股有限公司总额 不超过 6,000.00 万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至 2024 年 12 月 31 日，先锋新材为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为 5,850.00 万 元，其中关联方宁波开心投资有限公司未能偿还于 2024 年 9 月已到期的银行贷 款 750.00 万元，其余 5,100.00 万元将陆续于 ...

宁波先锋新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等相关 规定，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查在任独立董事杨光、周世兴的任职经历以及签署的相关自查报告，董 事会认为上述人员符合独立董事独立性的要求。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任 职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 宁波先锋新材料股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 ...

宁波先锋新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》 等的规定和要求，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。首席 合伙人：石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 ...

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-026 宁波先锋新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合 有关法律法规、交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场投票：现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 ...

公司董事会编制了《关于2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，公司监事会对此发表意见如下： 证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-030 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 对《董事会关于2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宁波先锋新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年12月31日及2023年度合并及公司财务报表，并于 2024年4月29日出具了编号为众环审字（2024）0101522号与持续经营相关的重大 不确定性的保留意见的审计报告。 监事会对董事会编制的《关于2023年度财务报表审计报告部分非标意见涉及 事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观的反映了该事项的实际 情况，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 2025年4月28日 ...

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-029 一、监事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会 议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席监事 2 人，系监事朱霖、仲先艳），会议由监事 会主席朱霖先生主持，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制程序 及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：300163 证券简称：ST先锋 公告编号：2025-034 宁波先锋新材料股份有限公司监事会 对《董事会关于2024年度审计报告中非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"先锋新材"）聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构。中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《宁波先锋新材料股份有限 公司2024年度审计报告》（众环审字（2025）0101503号），该审计报告的审计 意见类型为保留意见。 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）如财务报表附注十四所述，先锋新材于2024年7月18日召开的2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》，先锋 新材为关联方宁波开心投资有限公司和宁波先锋弘业投资控股有限公司总额不 超过6,000.00万元人民币的银行贷款提供连带责任担保。截至2024年12月31日， 先锋新材为上述关联方提供连带责任担保的银行贷款余额为5,850.00万元，其中 关联方宁波开心投资有限公司未能偿还于2024年9月已到期的银行贷款750.00万 元，其余5 ...