薪酬与考核委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、主管财 务工作副总裁及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 1 薪酬与考核 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第九条规定的 自然人、法人或者其他组织持有本公司股份及其变动的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规则中关于股份变动 的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严 格遵守。 第二章 股票买卖禁止行为 第一章 总则 第一条 为加强对通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称" ...

对外投资管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动（含委托理财、对控股子公司投资等）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） ...

董事会议事规则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《通源石油科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构,在股东会闭会期间负责公司 重大经营决策，对股东会负责。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的相关规定，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。董事执行公司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名职 工代表董事｡董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 董事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究、制 定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； ...

战略委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董 ...

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事工作制度 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件和《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董 ...

对外提供财务资助管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经 营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有 偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司或其控股子公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业 务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 1 对外提供财务资助管理制度 参照本制度执行。 第三条 公司应当充分 ...

通源石油科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对通源石油科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公 司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查相关工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 1 审计委员会工作细则 人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专业人 员。公司董事 ...

独立董事专门会议工作制度 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为促进通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《通源石油科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 独立董事专 ...