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通源石油:公司章程
2024-09-24 09:27
公司章程 通源石油科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节 | 财务会计制 ...
通源石油:公司章程修正案
2024-09-24 09:24
通源石油科技集团股份有限公司 章程修正案 (经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议) 根据公司经营发展需要,拟对经营范围进行变更,并对《公司章程》的部分 内容进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登 记、章程备案等相关事宜,具体变更情况如下: 2 1 | 住房地产租赁;以自有资金从事投资 | 住房地产租赁;以自有资金从事投资 | | --- | --- | | 活动。 | 活动。 | | 爆破作业;民用爆炸物品销售;危 | 爆破作业;民用爆炸物品销售;危 | | 险化学品经营;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射 | 险化学品经营;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射 | | 源销售;建设工程施工;道路危险货物 | 源销售;建设工程施工;道路危险货物 | | 运输;道路货物运输(不含危险货物); | 运输;道路货物运输(不含危险货物); | | 燃气经营;燃气汽车加气经营。 | 燃气经营;燃气汽车加气经营;劳务派 | | | 遣服务。 | 除上述内容修改外,《公司章程》其他内容保持不变。上述变更内容以相 关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 通源石油科技集团股份有限公司 二〇二四年九月二十四日 ...
通源石油:关于公司被认定为陕西省专精特新中小企业的公告
2024-09-04 08:27
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2024-031 通源石油科技集团股份有限公司 关于公司被认定为陕西省专精特新中小企业的公告 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于近期被认定为陕西省专 精特新中小企业。陕西省工业和信息化厅于近日公示了2024年陕西省"专精特新"中 小企业拟认定名单,公示期为2024年8月29日至2024年9月2日。截至本公告披露日, 公示期已满,公司被认定为2024年陕西省专精特新中小企业。 二〇二四年九月四日 二、对公司的影响 "专精特新"中小企业是指具有"专业化、精细化、特色化、新颖化"特色的中 小企业,公司本次被认定为陕西省专精特新中小企业,是对公司持续创新能力、专业 技术水平、研发能力、综合实力等方面的认可和肯定,有利于提高公司知名度和市场 竞争力,将对公司未来发展产生积极影响。 公司本次被认定为陕西省专精特新中小企业不会对公司当期经营业绩产生重大 影响,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备 ...
通源石油:监事会决议公告
2024-08-15 08:28
证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2024-028 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见中 ...
通源石油:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-15 08:28
通源石油科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 通源石油科技集团股份有限公司 (1)根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十次会议, 并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]232 号)文件核准,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股) 31,413,610 股,发行价格为 3.82 元/股,募集资金总额为人民币 119,999,990.20 元,扣除各项发行费 用 5,303,599.77 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 114,696,390.43 元,上述募集资金于 2022 年 2 月 17 日到位,并由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 2 月 25 日 出具了中审亚太验字(2022)000011 号《通源石油科技集团股份有限公司验资报告》。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 (2)根据公司 ...
通源石油:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-15 08:28
| | | 占用方与上 | | 2024年初占用 | 2024年上半年占用累 | 2024年上半年占用 | 2024年上半年 | 2024年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | | 计发生金额(不含利 | 资金的利息(如 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 资金余额 | 息) | 有) | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | ...
通源石油:联储证券股份有限公司关于通源石油科技集团股份有限公司2024年半年度跟踪报告
2024-08-15 08:28
联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称:联储证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:通源石油 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:胡玉林 | 联系电话:18911188876 | | 保荐代表人姓名:许光 | 联系电话:18576639955 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 覧 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...
通源石油:董事会决议公告
2024-08-15 08:28
证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2024-027 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长任延忠 先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名,实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平 台巨潮资讯网。 表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 通源石油科技集团股份有限公司 2、 ...
通源石油(300164) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-15 08:28
通源石油科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人姚志中、主管会计工作负责人张西军及会计机构负责人(会计 主管人员)舒丹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意 投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中"第三节 管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大 投资者关注,并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 通源石油科技集团 ...
通源石油:第八届董事会第五次会议决议公告
2024-07-01 07:47
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》 为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金,公司拟向中信银行股份有限 公司西安分行(以下简称"中信银行")申请综合授信,额度为 3,000 万元人民 币,期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发 生的融资金额为准,具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 期限按照中信银行最终审批期限为准。 证券代码:300164 证券简称:通源石油 公告编号:2024-026 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长任延忠 先生主持。会议通知于 2024 ...