各位股东及股东代表： 本人（汪进元）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，在 2023 年任职期间， 诚实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董 事会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 汪进元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 4 月生,博士研究生学 历。1980 年起先后任洪湖四中教师、武汉大学教授、博导、富布莱特高级访问 学者。曾兼任江苏金智科技股份有限公司独立董事。现任东南大学教授、博导， 兼任南京仲裁委员会仲裁员、江苏泓远律师事务所律师、江苏凤凰出版传媒股份 有限公司独立董事、南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事。2021 年 5 月 13 日至 2023 年 8 月 31 日任公司独立董事。 江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | | 独立董 ...

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管 要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以 上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 0382024015号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-022 二○二 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（王刚）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年任职工作中， 诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自 的专业优势，针对公司规范化管理的相关法律问题，提出了意见和建议。 一、独立董事的基本情况 王刚先生，1986 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士研 究生学历,副教授职称。2016 年 8 月起任上海财经大学会计学院助理教授,现任 上海财经大学会计学院副教授。2022 年 12 月起任上海华峰铝业股份有限公司独 立董事、2023 年 1 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人钱宇瑾，1980 年 1 月出生,性别女，中国国籍,无境外居留权,硕士研究生 学历,中国境内执业律师。2002 年起先后担任美国友峰贸易有限公司法务、黄浦区 司法局职工、华夏汇鸿律师事务所律师,2017 年 3 月至 2021 年 3 月曾任 seohwa(韩 国)独立董事,2018 年 7 月至 2023 年 3 月曾任格利尔数码科技股份有限公司独立董 事。2013 年 1 月至今任北京炜衡(上海)律师事务所高级合伙人。 2023 年 8 月 31 日起，开始担任公司的独立董事。在任职期间，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年 8 月 31 日，公司完成董事会换届选举工作，本人开始担任公司独立董 事。2023 年任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 （一）2023 年度出席董事会、股东大会会议情 ...

申港证券股份有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司 关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"本保荐机构"）作为江 苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"天瑞仪器"或"公司"）持续督导阶段保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定要求，对天瑞仪器2023年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及保荐意见如下： 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度，公司未投入募集资金，发生银行手续费金额为20.00元，到账募集 申港证券股份有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 资金存款利息收入及低风险保本型理财投资收益共计78.08万元，截至2023年12 月31日，公司累计投入募集资金128,982.8 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计,出具了苏公 W[2024]A636号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的会计报表已经在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2023年12月31日合并及母公司的财 务状况以及2023年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、2023年度主要财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,017,212,385.17 | 1,289,631,015.62 | 1,403,971,007.01 | -27.55% | 1,542,429,056.82 | 1,569,823,570.74 | | 归属于上市公 | | | | | | | | 司股东的净利 | -114,432,116.7 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-011 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-114,432,116.75 元，其中母公司实现 净利润为 24,149,188.77 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利 润为 41,730,859.59 元，母公司累计未分配利润为 522,094,394.54 元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电 子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监事会主席 徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-008 江苏天瑞仪器股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-023 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 行政监管措施决定书的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定， 我局决定对公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案，后续将根据核查情况采取下一步监管安排。公司及相关责任人应 当强化合法合规意识，加强对证券法律法规的学习，杜绝上述违规行为再次发生， 并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）、公司董事长刘召贵先生、 总经理应刚先生、时任财务总监吴照兵先生于2024年4月25日收到中国证券监督 管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的《江苏证监局关于对 江苏天瑞仪器股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1253号 江苏天瑞仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称天瑞仪器） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了苏公 W[2024]A636 号 无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查了后附的天瑞仪器管理层编制的 2023 年度营业 ...