证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024－064 江苏天瑞仪器股份有限公司 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二四年十月二十五日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会 的规范运行，经公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》， 同意提名严成立先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。严成立先生相关情况如下： 严成立先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年 5 月生，大专学历，中共 党员。2006 年 6 月入职公司生产部，历任生产四部主管，现任生产部副部长。 截至本公告披露日，严成立先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥209,096,064.53, an increase of 1.48% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥8,047,909.17, representing a significant increase of 165.85% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,094,257.02, up 168.22% from the previous year[2]. - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0162, a 165.68% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit for Q3 2024 was -4,134,938.90 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 10,605,730.33 CNY in Q3 2023, representing a decline of approximately 138.9%[18]. - The total profit for the period was 3,794,411.13 CNY, down from 17,631,326.21 CNY in Q3 2023, indicating a decline of approximately 78.5%[18]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0138 CNY, compared to 0.0228 CNY in the previous year, reflecting a negative shift in profitability[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥50,463,310.85, an increase of 122.50% compared to the same period last year[2]. - The cash flow from operating activities showed a net increase of 50,463,310.85 CNY, contrasting with a net outflow of -224,312,179.37 CNY in Q3 2023[20]. - The cash flow from investing activities showed a net outflow of -13,437,298.07 CNY, compared to -12,294,943.00 CNY in the same period last year[21]. - The financing activities resulted in a net cash outflow of -160,315,711.86 CNY, contrasting with a net inflow of 55,489,669.10 CNY in Q3 2023[21]. - Total assets as of September 30, 2024, were ¥3,627,951,780.66, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[2]. - Cash and cash equivalents decreased to 116,070,501.80 CNY from 239,169,479.20 CNY, a decline of 51.54%[14]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 116,070,501.80 CNY, down from 228,680,807.75 CNY at the end of Q3 2023, a decrease of approximately 49.2%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,090, with the largest shareholder, Liu Zhaogui, holding 16.13% of shares[9]. - Liu Zhaogui holds 79,914,203 shares, of which 59,935,652 are under lock-up conditions[9]. - The top ten shareholders include Guangzhou Lidu Virtual Reality Technology Partnership, holding 5.01% with 24,825,137 shares[9]. - The company has 74,979,615 shares under lock-up conditions at the end of the reporting period, with 3,425 shares released during the period[11]. - The top ten shareholders' participation in margin trading shows no significant changes compared to the previous period[10]. Regulatory and Compliance Issues - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws[12]. - The company has disclosed its compliance with regulatory requirements during the ongoing investigation[13]. - The company has not received any conclusive opinions or decisions regarding the investigation as of now[13]. - If the investigation leads to administrative penalties that trigger major violations, the company's stock may face forced delisting[13]. - The company actively cooperates with the investigation and adheres to information disclosure obligations[13]. Operational Metrics - Total revenue for the period was 588,862,093.80 CNY, a decrease of 8.27% compared to 641,978,936.46 CNY in the previous period[17]. - Operating costs amounted to 571,822,154.40 CNY, down from 643,353,898.58 CNY, reflecting a reduction of approximately 11.14%[17]. - Accounts receivable increased to 433,199,874.09 CNY from 377,904,493.54 CNY, representing a growth of 14.66%[14]. - Inventory decreased significantly to 431,313,992.76 CNY from 541,417,298.39 CNY, a reduction of 20.41%[14]. - Non-current assets totaled 456,872,223.84 CNY, down from 472,083,932.13 CNY, indicating a decrease of 3.23%[15]. - Total liabilities decreased to 2,197,795,864.34 CNY from 2,322,947,416.40 CNY, a reduction of 5.37%[16]. - The company's equity attributable to shareholders was 1,384,727,884.10 CNY, reflecting stability compared to the previous period[16]. - Research and development expenses were reported at 55,991,492.78 CNY, slightly up from 55,617,655.65 CNY, indicating a focus on innovation[17]. - The company plans to enhance market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[16].

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-062 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会审议及同意，董事会同意续聘公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。并同意提请公司股东大会授权 公司管理层根据公司 2024 年具体的审计要求和审计范围与公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。《关于续聘会计师事务所的公告》 及监事会发表的相关意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以 电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2024 年 10 月 24 日上午 10：00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事徐应根先生、郑 朝先生以通讯表决方式出席本次会议）。董事会秘书肖廷良列席会议。会议由监 事会主席徐应根召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，形成决议如下： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-061 江苏天瑞仪器股份有限公司 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-066 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票日期、时间： ...

特别提示: 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）因涉嫌信息披露违法违规, 目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查,若后 续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请 投资者注意投资风险。 一、立案调查进展情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-060 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登 的信息为准。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二四年十月二十三日 公司于 2024 年 4 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024－059 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席徐应根先生提交的书面辞任报告，徐应根先生因个人原因申请辞去公司第六 届监事会监事、监事会主席职务。辞去上述职务后，徐应根先生将继续在公司工 作。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司监事会 二○二四年十月十一日 鉴于徐应根先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，徐应根先生在公司召开股东 大会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定， 尽快完成监事补选工作。 公司及监事会对徐应根先生任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 徐应根先生原定任期至第六届监事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30 日。截 至本公告披露日，徐应根先生未持有公司股 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-058 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。敬请投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登 的信息为准。 特此公告。 公司于 2024 年 4 月 25 日收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字 0382024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-022）。 截至目前，公司经营情况正常。中国证监会的调查尚在进行 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-051 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事莫卫民先 生、董事凌开舟先生、董事廖国荣先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 有关公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 ...

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-056 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部发布的第 17 号解释对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供 应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"等内容进行了规定。 （二）本次变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次会计政策变更是江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"第 17 号解释"）的相关规定和要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯 调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布第 17 号解释，自 2024 年 1 月 1 日起施行， 公司据此对执行的原相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的第 17 号解释相关规定和要求进 ...