一、本人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-042 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张艳江作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会提名 为 北京东方国信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-027 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理管连平先生、公司董事 兼常务副总经理霍卫平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、董事兼财务总 监肖宝玉先生、独立董事李侃先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 北京东方国信科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"）将于2024年5月6日（周 一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举行2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆 投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 2024年4月19日 1 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-023 北京东方国信科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司董事会听取了管连平总经理所作《2023年度总经理工作报告》。 经审议，董事会认为：2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大 会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2023年度工作情况。 一、董事会会议召开情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董 事长管连平先生主持。 二、董事会会议审议情况 ...

北京东方国信科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZB10466号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称"东方国 信")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10465 号的【无 保留意见】审计报告。 东方国信管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是东方国信管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计东方国信 2023 年度财务报表时所 审 ...

信会师报字[2024]第ZB10468号 北京东方国信科技股份有限公司全体股东： 北京东方国信科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10468 号 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了北京东方国信科技股份有限公司(以下简称"东方国 信")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10465 号的【无 保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 东方国信2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 东方国信管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 北京东方国信科技股份有限公司 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-039 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会现就提名刘诚明先生为北京 东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票 持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐人"）作 为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"或"公司"）2021 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对东方国信履行持续督导义务，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前，中国银河证券对东方国信 2021 年度向特定对象发行股票并在 创业板上市的持续督导期已满，现出具保荐总结报告书如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 | 上市公司名称 | 北京东方国信科技股份有限公司 | | | | | | | | --- | ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-041 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会现就提名张艳江先生为北京 东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任查礼先生为公 司副总经理。查礼先生的任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满日止。查礼先生的简历详见附件。 截至本公告披露日，查礼先生不持有公司的股份；与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 所规定的禁止担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，任职资格合法，聘任程序合规。 特此公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-034 北京东方国信科技股份有限公司 关于 ...