北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 北京东方国信科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条为了进一步规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等有关规定，制定本 制度。 第二条本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资 产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性， 不属于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值 ...

北京东方国信科技股份有限公司 市值管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京东方国信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行 政法规、部门规章及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东的意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管 ...

北京东方国信科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办 法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、控股子公司（以下简称"子公司"）共同执行，公 司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他 信息，在第一时间内，报送深圳证券交易所（以下简称 ...

北京东方国信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）等法律法规以及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 ...

负有报告义务的有关人员及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生 或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事 会秘书向公司董事会报告的制度。 北京东方国信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京东方国信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京东方国信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、 关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...

北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东方国信科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 股份转让 . | 第三节 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 股东的一般规定 | 第一节 | | 控股股东和实际控制人 | 第二节 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 股东会的召集 13 | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 第五节 | | 股东会的召开 . | 第六节 | | 股东会的表决和决议 . | 第七节 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 董事会 | 第二节 | | 独立董事 32 | 第三节 | | 董事会专门委员会 . | 第四节 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 . | | | | 北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东 ...

北京东方国信科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京东方国 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 北京东方国信科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 ...

北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律法规以及《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换 ...

北京东方国信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软 （磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经 董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传 送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应配合做好内幕 信息知情人登记报备工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信 息知情人的变更情况。在信息公开披露前，信息知情人应当配合公司董事会秘 书做好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一条 为加强北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券 ...

北京东方国信科技股份有限公司 内部审计制度 北京东方国信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审 计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对本公司各 内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 检查和监督活动。 第四条 本规范所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下 ...