证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据第五 届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董 事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 0 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 2023 年持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规 定，中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）项目组成员于 2024 年 4 月 3 日对北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"或"公司"） 的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制人 等相关人员进行了专门培训，并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 4 月 3 日 二、培训地点及形式 培训地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦会议室 培训形式：现场培训 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员以及公司控 股股东、实际控制人 对于因故未能参加培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相关资 料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与 ...

北京东方国信科技股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会任期已经届满，为维护职工合法权益，保障公司监事会正常开展工作，监督公 司规范运作，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了公司职工代表大会，选举第六届监 事会职工代表监事。经与会职工代表表决，一致同意选举时文鸿和季美玲（简历 详见附件）为本公司第六届监事会职工代表监事，其将与股东大会选举的非职工 监事组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期相同。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-036 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 附件： 北京东方国信科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 时文鸿：男，1979 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士研究生 学历，毕业于清华大学；自 2004 年至今历任公司项目经理、数据软件研发中心 副经理、咨询中心总监、联通事业部总部项目中心总监，现任 ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-044 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李侃作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会提名为 北京东方国信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京东方国信科技股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为北京东 方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司使用节余募集资 金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意北京东方国信 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3229 号）的 核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）101,522, ...

北京东方国信科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京东方国信科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及其 他有关法律法规的规定和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简 称"交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证 书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （ ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梁俊娇） 各位股东及股东代表： 你们好！本人梁俊娇，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁俊娇，1966 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，经济学博士， 注册会计师，中央财经大学教授。曾任中国希格玛公司会计。2021 年 5 月至今 任公司独立董事。兼任北京三维天地科技股份有限公司、冀中能源股份有限公司、 北方实验室（沈阳）股份有限公司独立董事。 （二 ...

第一条 为规范北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度 北京东方国信科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称委托理财系指委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财系在国家政策允许 的范围内，在有效控制投资风险的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用 率、增加公司收益的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须 报经公司审批，未经公司审批不得进行任何委托理财活动。 北京东方国信科技股份有限公司委托理财管理制度 （ ...

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-040 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘诚明作为北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京东方国信科技股份有限公司董事会提名 为 北京东方国信科技股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

北京东方国信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京东方国信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善现代企业制度，规范北京东方国信科技股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律 ...