证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-058 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相关管理人员季红、 季刚于近日收到深圳证监局发出的《深圳证监局关于对深圳市迪威迅股份有限公 司、季红、季刚采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕164 号）（以下简称《警 示函》）。现将详情公告如下： 一、警示函主要内容 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 经查，你公司在 2023 年度业绩预告编制过程中，未充分评估部分客户信用 状况和违约情况，应收款项坏账准备计提不充分；未充分考虑子公司在剩余亏损 可弥补期间的业务情况及盈利能力等因素，未及时冲回以前年度确认的递延所得 税资产。前述情况导致你公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据不准确。 上述情况违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号，下同) 第三条第一款的规定。公司董事长季红、财务负责人季刚未按照《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥221,002,690.08, representing a 101.12% increase compared to ¥109,888,238.97 in the same period last year[12]. - The net loss attributable to shareholders was ¥25,510,998.14, a 74.20% improvement from a loss of ¥98,881,677.58 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,431,683.47, showing a significant increase of 178.25% compared to a negative cash flow of ¥4,385,489.22 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share were -¥0.0708, improving by 74.19% from -¥0.2743 in the same period last year[12]. - The weighted average return on equity was -61.04%, an improvement of 160.34% from -221.38% in the previous year[12]. - Operating profit was reported at CNY -2,507,840.00, with a net profit attributable to the parent company of CNY -2,551,100.00, primarily due to impairment losses on receivables and stock incentive expenses[31]. - The company reported a net loss of ¥922,187,668.83 for the first half of 2024, compared to a net loss of ¥896,676,670.69 in the same period of 2023[98]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -25,379,639.48, compared to CNY -98,888,592.86 in the same period of 2023, indicating a significant reduction in losses[102]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥583,773,790.65, a decrease of 7.58% from ¥631,658,596.04 at the end of the previous year[12]. - The company's net assets attributable to shareholders were reported at -¥39,671,592.09, a decline of 36.61% from -¥29,040,564.11 at the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents decreased by 261.27% to CNY -3,355,571.87, reflecting a significant outflow in economic activities[31]. - Accounts receivable accounted for 47.74% of total assets, showing a decrease of 2.95% from the previous year[33]. - The total liabilities decreased from ¥585,526,534.40 to ¥548,144,430.95, reflecting a reduction of approximately 6.36%[98]. - The company's total equity decreased from ¥46,132,061.64 to ¥35,629,359.70, indicating a decline of about 22.67%[98]. Cash Flow - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was ¥3,431,683.47, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥4,385,489.22 in the same period of 2023, indicating a turnaround in operational efficiency[106]. - Total cash inflow from operating activities increased to ¥275,413,228.96 in the first half of 2024, up from ¥184,886,192.48 in the first half of 2023, reflecting a growth of approximately 49%[106]. - Cash outflow from operating activities was ¥271,981,545.49, compared to ¥189,271,681.70 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥3,431,683.47[106]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of ¥3,355,571.87 in the first half of 2024, contrasting with an increase of ¥2,080,759.62 in the same period of 2023[107]. Research and Development - Research and development investment decreased by 26.25% to CNY 6,017,199.45 compared to the previous year[31]. - Research and development expenses were CNY 6,017,199.45, down from CNY 7,422,777.90, indicating a reduction of approximately 19%[101]. Market and Industry Trends - In the first half of 2024, China's software business revenue reached 62,350 billion yuan, representing a year-on-year growth of 11.5%[18]. - The total profit for the software industry in the same period was 7,347 billion yuan, with a year-on-year increase of 15.7%[18]. - Software product revenue grew by 9% to 13,969 billion yuan, accounting for 22.4% of the total industry revenue[19]. - Information technology service revenue increased by 12.6% to 42,224 billion yuan, making up 67.7% of the industry revenue[19]. - Cloud computing and big data services generated 6,545 billion yuan, reflecting a growth of 11.3%[19]. Corporate Governance and Risk Management - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - The company has established a risk prevention system for insider trading, ensuring compliance with relevant laws and regulations[51]. - The company faced risks related to cash flow and has implemented measures to streamline operations and focus resources on core capabilities[40]. - The company adjusted its target customers to those with strong payment capabilities to mitigate accounts receivable risks[41]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has a profit distribution system that prioritizes cash dividends, ensuring stable returns for shareholders while maintaining necessary cash flow for operations[50]. - The total number of shares before the change was 360,550,000, with 6,442,500 shares reduced, resulting in a total of 354,107,500 shares after the change[81]. - The largest shareholder, Shanghai Sayou Enterprise Consulting Partnership, holds 7.81% of the shares, totaling 28,156,613 shares[83]. Employee and Social Responsibility - The company provides comprehensive social insurance and benefits to employees, including pension, medical, unemployment, work injury, and maternity insurance[53]. - The company has implemented a training system to enhance employee skills and support strategic goals, including various training programs for different levels of staff[55]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[113]. - The company aims to enhance its financing strategy by diversifying funding sources, including both debt and equity financing, to improve liquidity[129]. - In the second half of 2024, the company plans to shift focus from capital-intensive projects to high-turnover projects to improve cash flow[129].

第五届董事会第三十三次会议决议公告 深圳市迪威迅股份有限公司 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-053 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为：根据 《上市公司股权激管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计 划等相关规定为符合条件的 27 名首次授予激励对象和 8 名预留授予激励对象办 理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票合计 1396.50 万股。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。公司董 事王婧为关联董事，对该议案回避表决。 特此公告。 深圳市迪威迅股份 ...

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2024 年半年度报告全文及其摘要》。 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-054 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在公 司会议室召开第五届监事会第二十六次会议。会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电 话及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人， ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-057 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第 五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 27 名首次授予激励对象和 8 名预留授予激励对象办理解除限售相关事宜，可解 除限售限制性股票合计 1396.50 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 供应链管 | | | 款 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 理有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市迪 | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 盛荣汇科 | 控股孙公司 | | 应收 | 58.80 | | - | | - | | 58.06 | | | 0.74 往来款 | 经营性往来 | | | 技有限公 | | | | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | 款 | | | | | | | | | | | | | 关联自 | | | | 不适 | | | | | | | | | | | | | 然人及 | 不适用 | ...

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售名单的核查意见 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首 次及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发 表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对首次及预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件的要求，未发 生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的激励对象 不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

截止本公告披露日，孙志刚先生、任军先生未持有公司股份。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事孙志刚先生辞职报告，孙志刚先生申请辞去监事职务，辞职后不在公司 担任其他职务。 公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律 法规的规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会。经与 会职工投票，免去任军先生职工代表监事职务，同时，选举杨宗菊女士、向阳女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。任期自当选之日起至下 一届监事会正式履职之日止。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-051 深圳市迪威迅股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 2024 年 8 月 23 日 截至公告日，杨宗菊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-050 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第五届董事会第三十二次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以微信形式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。 回避情况：无。 提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。 特此 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《吉药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...