深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称为"本 次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-133 深圳市迪威迅股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥60,067,924.88, a decrease of 23.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥26,913,341.00, representing an increase of 59.86% year-on-year[5] - The company experienced a 34.54% decline in operating income for the year-to-date, totaling ¥169,956,163.85, attributed to insufficient working capital for business expansion[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥169,956,163.85, a decrease of 34.5% compared to ¥259,642,024.29 in the same period last year[21] - Net loss for Q3 2023 was ¥124,152,632.60, compared to a net loss of ¥155,860,795.21 in Q3 2022, indicating an improvement of 20.5%[22] - The total comprehensive loss for Q3 2023 was ¥124,152,632.60, compared to a comprehensive loss of ¥155,856,162.69 in the previous year, showing a reduction of 20.5%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥13,995,328.66, a decrease of 80.81% compared to the previous year[11] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥47,508,238.01 at the beginning of the year to ¥43,532,345.57 by September 30, 2023, a decline of approximately 4.14%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity, with total current liabilities at ¥459,233,151.73, down from ¥500,221,529.46[21] - Operating cash flow for the period was negative at -13,995,328.66 CNY, compared to -72,925,931.84 CNY in the previous period, indicating an improvement[23] - Total cash inflow from operating activities was 236,334,180.72 CNY, down 51.3% from 484,944,611.68 CNY year-on-year[23] - Cash outflow from operating activities totaled 250,329,509.38 CNY, a decrease of 55.2% compared to 557,870,543.52 CNY in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 39,574,017.33 CNY, slightly down from 40,792,670.10 CNY in the previous period[24] - The company received 11,000,000.00 CNY in borrowings, an increase from 9,000,000.00 CNY in the previous period[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥650,104,842.22, down 8.20% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased by 47.84% in contract liabilities, reaching ¥22,365,901.69, due to increased customer prepayments[9] - Total liabilities decreased to ¥515,624,264.84 from ¥573,337,930.83, a reduction of 10.1%[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥66,017,831.61, down from ¥68,186,772.48, a decline of 3.2%[21] - Accounts receivable decreased from ¥312,870,565.29 to ¥275,456,430.19, a reduction of about 11.97%[18] - Total assets decreased from ¥708,209,463.10 at the beginning of the year to ¥650,104,842.22, a decline of approximately 8.19%[18] - Non-current assets decreased from ¥182,875,103.10 to ¥174,717,479.19, a reduction of about 4.76%[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 78.06% to ¥11,082,021.83, primarily due to increased labor costs in subsidiaries[10] - The company's R&D expenses increased to ¥11,082,021.83, up 78.5% from ¥6,223,830.73 in the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,172[13] - The top 10 shareholders hold a total of 28,156,613 shares, representing 7.81% of the total shares[13] - The company has a total of 49,692,500 restricted shares, with 23,027,500 shares released during the period[15] Other Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[16] - The company reported a significant decrease in investment income, down 89.65% to ¥7,922.49, due to reduced financial returns from subsidiaries[10] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.3489, an improvement from -¥0.4800 in Q3 2022[22] - Cash outflow for operating expenses was 133,058,319.54 CNY, up from 128,701,654.34 CNY year-on-year[23] - The company reported a decrease in cash received from sales and services, totaling 221,311,162.71 CNY, down 50.7% from 448,190,065.55 CNY[23] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-127 深圳市迪威迅股份有限公司 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议室召开第五届监事会第二十四次会议。会议的通知于 2023 年 10 月 25 日 以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法 规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-128 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-129 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）授予的预留授予部分 限制性股票第一个解除限售期的股份予以解除限售，8 名激励对象获授的 289.50 万 股限制性股票。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2022 年 6 月 14 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市迪威迅股份有限公司关于 2022 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2022 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 关于半年报问询函相关问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 非常感谢贵部对我公司 2023 年半年度报告内容的认真细致审核， 针对贵部在年报问询函（创业板半年报问询函【2023】第 20 号）中 提及的有关问题，根据我公司实际情况，现回复如下： 1. 半年报显示，报告期末你公司货币资金余额为 4,690.2 万元， 同比增长 34.53%，较期初下滑 1.28%；短期借款+一年内到期的非流 动负债余额为8,750.72 万元，同比增长30.49%，较期初增长16.34%； 你公司资产负债率为 86.27%，同比增长 20.72 个百分点，较期初增 长 5.32 个百分点。上半年你公司经营活动产生的现金流量净额为 -438.55 万元，同比增加 89.95%。本期末已逾期未偿还的短期借款总 额为 956.39 万元，其中借兴业银行股份有限公司深圳软件园支行（以 下简称"兴业银行"）借款 858.14 万元已于 2023 年 1 月 6 日逾期。 此外，半年报持续经营假设部分披露，截至 2023 年 6 月 30 日，公司 的非受限货币资金余额为 4,298.24 万元，部份应付账 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-124 深圳市迪威迅股份有限公司 关于延期回复半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市迪威迅股份有限 公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2023】第 20 号）（以下简称"问 询函"）。 公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回 复。因内部审核程序尚未完成，为确保回复内容准确、完整，公司向深圳证券交 易所申请延期，公司将积极推进问询函的回复工作，争取在 2023 年 10 月 24 日前完成回复并及时履行披露义务。 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者 ...

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《深圳市迪威迅股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发表如下 意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》等法律法规、规范性文件 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合 《激励计划（草案）》中对预留授予部分第一个限售期解除限售条件的要求，未 发生《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 深圳市迪威迅股份有限公司 监事会关于 2022 年限制 ...

证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2023-121 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开 第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 8 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 289.50 万股。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，现就公司第五届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表意见如 下： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2022年第一次临时股东大会的 授权，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已经成就。本次解除限售符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有 关规定，8名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次解除限售的激励对 象主体资格合法、有效， ...