证券简称：ST 迪威迅 证券代码：300167 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市迪威迅股份有限公司 二〇二五年七月 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律 法规、规范性文件，以及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》制订。 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为深圳市迪 威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 一、 总体情况 | 姓名 | 职务 | 国籍/ | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占公司当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 地区 | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 前股本总 | | | | | | 票总数的比例 | 额的比例 | | 黎真妙 | 核心骨干 | 中国香港 | 100.00 | 3.47% | 0.28% | | 马晓琪 | 核心骨干 | 中国香港 | 100.00 | 3.47% | 0.28% | | 马玉樑 | 核心骨干 | 中国香港 | 100.00 | 3.47% | 0.28% | | 许黄慕怡 | 核心骨干 | 中国香港 | 330.00 | 11.44% | 0.92% | | 其他核心骨干以及公司认为应当激励 人） | 的其他员工（57 | | 1,677.52 | 58.16% | 4.65% | | 预留部分 | | | 576.88 | 20.00% | 1.60% | | 合计 | | ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong | | | | 释 义 2 | | --- | | 正 文 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | 二、本激励计划的主要内容 8 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 17 | | 四、本激励计划的激励对象 19 | | 五、本激励计划的信息披露 20 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 20 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、本激励计划的关联董事回避表决情况 21 | | 九、结论意见 21 | 释 义 ...

证券简称：ST 迪威迅 证券代码：300167 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 22 | 一、 释义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 迪威迅、本公司、公 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 限制性股票 | | | | | ...

2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司（含合并报表子公司，下同）的核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心员工绩效评价体 系和激励机制，通过对公司的核心团队进行工作绩效的全面客观评估，健全公司 激励对象绩效评价体系，保证本激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的 实现。 二、考核原则 深圳市迪威迅股份有限公司 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次 会议决定于 2025 年 8 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称为"本 次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-052 深圳市迪威迅股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间：2025 年 8 月 7 日上午 9:15 至下午 15 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-051 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日在公司 会议室召开第五届监事会第二十九次会议。会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话 及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法 规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-050 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日在公司会 议室召开第五届董事会第四十二次会议。通知于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式向 全体董事发出。本次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场加通讯方式召开并表决。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益结合在一起，使各方 ...

关于持股 5%以上股东股权结构变动暨完成工商变更的提示性公告 049 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025- 深圳市迪威迅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市迪威迅股份有限公司（（以下简称"公司"或"迪威讯"）持股 5%以上股东上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海飒 哟港"）的股权结构发生变动。自然人吴志刚、盛雅莉、钟琪将合计所持有上海 飒哟港 100%的合伙份额转让给深圳市新盛美景咨询有限公司（以下简称"新盛 美景"）、深圳市新盛创景科技咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"新盛创 景"）。本次权益变动后，新盛美景、新盛创景通过上海飒哟港间接持有迪威迅 7.809%的股份及对应表决权。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会 对公司的治理结构、生产经营产生重大影响，公司仍为无实控人企业。 2、本次权益变动后，上市公司第一大股东仍为上海飒哟港，新盛美景持有 上海飒哟港 0.01%的合伙份额，是上海飒哟港的执行事务合伙人，新盛创景持有 上海飒哟港 99.99%的 ...