证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-016 深圳市迪威迅股份有限公司 2023年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）2023 年度董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式送达全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。 会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度报告全文及摘要》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告披露的提示 性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加董事 6 人，实际参加 6 人。审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 经深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现 净利润-68,456,519.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公司不提取法定盈余公积，加上 2023 年初未分配利润-399,199,981.28 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为-467,656,501.18 元，资本 公积金为 524,979,546.26 元。 由于公司 2023 年度归属于母公司的净利润-231,008,053.74 元，母公司可 分配利润为-467,656,501.18 元。根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派现金，不转增，不送股。本预 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行 监事会的知情、监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董 事会和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司的财务状况、内 部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，促进了公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 会议议案 | 监事出席情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司 2023 年限 制性股票激励计划（草 | | | | | | | | 案）； | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年限 | | | 第五届监事会第十八次会 | 2023 | 年 | 1 月 | 5 | 制性股票激励计划实 | 全体监事出席 | | 议 | 日 | | | | 施考核管理办法的议 | 会议 | | | | | ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事周台2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人周台，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2023 年我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守 诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独 立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、独立董事的基本情况 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-020 本人周台，1965 年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集 团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部 门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。 本人对独立性情况进行了自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况 ...

证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-012 深圳市迪威迅股份有限公司 现将有关风险提示如下： 经初步测算， 公司预计 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-2500万 元至-3500万元，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上刊登的《2023 年度业绩预告》（2024-001）。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，若公司 2023 年度经审计的期末净资产 为负值，公司在披露 2023 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市 风险警示的公告；公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对 公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 1、以上数据为初步测算结果，公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中， 1 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月22日披露了《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号： 2024-007），预计 2023 ...

证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月22日披露了《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号： 2024-007），预计2023年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，如果公司 2023 年度经审计的期末净资产 为负值，在披露 2023 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.2 条规定，为充分提示风险， 公司将在披露 2023 年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。现将有关风险 提示如下： 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次 风险提示公告 根据《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号：2024-007），公司预计 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-2500万元至-3500万元。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，若公司 2023 年度经审计 的期末净资产 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-010 深圳市迪威迅股份有限公司 关于深交所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到深圳证 券交易所创业板管理部下发的《关于对深圳市迪威迅股份有限公司的关注函》（创 业板关注函【2024】第 85 号）（以下简称"关注函"）。 根据关注函的要求，公司对关注函中的问题进行了认真核查，现回复如下： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显示，公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-21,500 万元至-16,500 万元，预计计提 应收款项和其他资产减值损失约 5,500 万元。2023 年三季度末，你公司净资产 为 6,601.78 万元。我部对你公司业绩预告重点事项审计进展表示关注，请你公 司核实以下事项并作出进一步说明： 1.关于净资产。请你公司： （1）结合报告期内经营性亏损、资产减值计提等事项，说明公司披露业绩预 告时对 2023 年末净资产的预计情况、是否存在预 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2023 to be between RMB 190 million and RMB 250 million, compared to a loss of RMB 283.23 million in the previous year[5]. - The revised forecast for operating revenue is projected to be between RMB 390 million and RMB 490 million, compared to RMB 458.50 million in the previous year[5]. - The previous forecast indicated a net loss attributable to shareholders between RMB 165 million and RMB 215 million[4]. Net Assets and Impairment - The net asset at the end of 2023 is expected to be negative, estimated between RMB -25 million and RMB -35 million[2]. - The increase in net asset reduction is primarily due to an increase in impairment losses on receivables, fixed assets, and goodwill, totaling approximately RMB 35 million[7]. - The company will face delisting risk warnings if the audited net assets at the end of 2023 remain negative, as per the Shenzhen Stock Exchange regulations[9]. Communication and Apologies - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast revision, and there are no significant disagreements[6]. - The company has expressed sincere apologies to investors for the impact of the performance forecast revision[10]. - The financial data provided in the performance forecast is preliminary and subject to final audit results[10]. Future Improvements - The company aims to improve the accuracy and timeliness of financial data measurement and enhance the quality of information disclosure in the future[10].

证券代码：300167 证券简称：ST迪威迅 公告编号：2024-008 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上市规则第 10.3.2 条规定，上市公司预计将出现本规则第 10.3.1 条第 一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月 内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露 年度报告前至少再披露两次风险提示公告。 1、若公司 2023 年年度经审计后的期末净资产为负值， 根据《上市规则 规定，公司股票将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示； 2、截至本公告披露日，公司 2023 年年度报告审计工作仍在进行中，具体 准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。如公司 2023 年度经审计净资产为负值，公司将在披露 2023 年度报告同时，披露公 司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一天，自复 牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示； 3、公司 2 ...

关注函 创业板关注函〔2024〕第 85 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市迪威迅股份有限公司的 深圳市迪威迅股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》 显示，公司预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 -21,500 万元至-16,500 万元，预计计提应收款项和其他资 产减值损失约 5,500 万元。2023 年三季度末，你公司净资产 为 6,601.78 万元。我部对你公司业绩预告重点事项审计进 展表示关注，请你公司核实以下事项并作出进一步说明： 1.关于净资产。请你公司： （1）结合报告期内经营性亏损、资产减值计提等事项， 说明公司披露业绩预告时对 2023 年末净资产的预计情况、 是否存在预计为负情形，是否存在刻意隐瞒净资产可能为负 未按规定充分提示相关风险，信息披露内容存在重大遗漏的 情形。 1 （2）说明截至目前对期末净资产的核算情况，是否与业 绩预告披露时相比发生重大变化，目前是否存在预计公司 2023 年末净资产为负，从而导致公司可能触及《创业板股票 上市规则》第 10.3.1 条规定的被实施退市风险警示的情形， 如是，请你 ...