关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-104 深圳市迪威迅股份有限公司 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 25 日收到谢俊先生提交的书面辞职报告。谢俊先生因个人原因，现申请辞去副总经 理职务，辞职后不在公司担任其他职务。 截止本公告披露日，谢俊先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会向谢俊先生 在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 8 月 28 日 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-103 深圳市迪威迅股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%的公告 股东上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙)保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"迪威迅"）于近日收到 持股 5%以上股东上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙)的通知，告知其 通过大宗交易的方式减持公司股份 7,200,000 股，占公司总股本的 1.9969%。现 1.基本情况 信息披露义务人 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业(有限合伙) 住所 上海市崇明区陈家镇层海路 888 号 3 号楼 1 层 权益变动时间 2023 年 8 月 18 日 股票简称 ST 迪威迅 股票代码 300167 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A 股 720.00 1.9969 合 计 720.00 1.9969 本次权益变 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对首次授予部分第一个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》 中规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-094 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以邮 件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参 会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会认为：由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因 离职已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因个人诉讼原因已不再具备激励对 象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《深圳市迪威迅股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售激励对象名单，以及回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行审核，发表如下意见： 由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职已不再具 备激励对象资格，1 名激励对象因个人诉讼原因已不再具备激励对象资格，监事 会同意对上述激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计 310,000 股限制性股票 进行回购注销，回购价格为 2.28 元/股，并按《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定加算银行同期存款利息。 一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-095 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在公司 会议室召开第五届监事会第二十一次会议。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电话 及邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事 会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法 规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公司股权激励管 理办法》等相关规定，由于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对 象因离职已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因个人诉讼原因已不再具备激 励对象资格，上述激励对象已获授但尚未解 ...

一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-098 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的公告》等，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东 大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 30 名 激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 1,258.00 万股。现将有 关事项说明如下： （一）2021 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司<20 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-100 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 27 名激励 对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 1,107.00 万股。现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<20 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市迪威迅股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票、 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN158-8 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于深圳市迪威迅股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票、 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN158-8号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 致：深圳市迪威迅股份有限公司（"迪威迅"或"公司"） 本所接受迪威迅的委托，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"2021 年激励计划"）和 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年 激励计划"）的专项法律顾问， ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 一、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 独立董事认为：鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象 因离职已不再具备激励对象资格，1 名激励对象因个人诉讼原因已不再具备激励 对象资格，上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由 公司回购注销。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 310,000 股限制性股票 进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上 市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。因此，我们一致同意《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》的内容。 二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司 ...