一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开四次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 监事出席情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、《2023 年度监事会 | | | | | 工作报告》 | | | | | 2、《2023 年度报告全 | | | | | 文及摘要》 | | | | | 3、《2023 年度财务决 | | | | | 算报告》 | | | | | 4、《2023 年度利润分 | | | | | 配预案》 | | | | | 5、《关于 2023 年度及 | | | | | 2024 年度董事薪酬的 | | | 2023 年度监事会 | 2024 年 4 月 26 | 议案》 | 全体监事出席 | | | 日 | 6、《关于 2023 年度及 | 会议 | | | | 2024 年度高级管理人 | | | | | 员薪酬的议案》 | | | | | 7、《2023 年度内部控 | | | | | 制自我评价报告》 | | | | | 8、《控股股东及其他 | | | | | 关联方资金占用情况 | | | | | 的专项 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司建立内部控制制度，遵循以下原则： 1.全面性原则--内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公 司的各种业务和事项。 2.重要性原则--内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市迪威迅股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024年（截至 2024年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永信瑞和事 务所"）作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"迪威迅""公司"）2024 年 度审计机构，对公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落及 带强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关规 定的要求，公司董事会对审计报告涉及事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的基本情况 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 关于公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落及带强调 事项段的无保留意见审计报告的专项说明 重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见的审计报告，符合《企业会计准 则》等相关法律法规，客观地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公 司面临的风险。对此董事会表示理解。 董事会将持续关注带持续经营重大不确定性段落及带强调事项段的无保留 意见的审计报告涉及事项的进展情况，并采取切实可行的措施，努力消除相关事 项对 ...

编制单位:深圳市迪威迅股份有限公司 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 资产 | 附注六 | | 期初余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | (一) | 92,845,632.45 | 58,279,258.06 | | 交易性金融资产 | (二) | | 1.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | (三) | 34,238.66 | | | 应收账款 | (四) | 223,815,165.28 | 320,166,983.51 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | (五) | 13,392,662.97 | 32,497,448.95 | | 其他应收款 | (六) | 53,323,742.09 | 52,587,955.80 | | 存货 | (七) | 90,976,035.37 | 31,955,248.67 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | (八) | 481,250.86 | 481,250.86 | | 其他 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-037 深圳市迪威迅股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年度董事会，审议通过了《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公 司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-033 深圳市迪威迅股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市迪威迅股份有限 公司（以下简称"公司"）决定对部分资产损失予以核销及对资产减值进行计提。 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度末各类应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资 产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析， 公司需对上述可能发生资产减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、无 形资产计提资产减值准备共计 58,2 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-024 深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在公 司会议室召开 2024 年度监事会。会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电话及邮件的 方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程 皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 29 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-023 深圳市迪威迅股份有限公司 2024年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）2024 年度董事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 28 日以邮件形式送达全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名，实际参会董事 5 名。 会议由公司董事长季红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 独立董事盛宝军、周台分别向董事会递交了 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-032 深圳市迪威迅股份有限公司 二、2024 年度不分配利润的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关公司利润分配政策， 利润分配的原则是公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发 展。利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，不得超过累计可分配利润的范围。 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度董事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议应参加董事 5 人，实际参加 5 人。审议通 过了《2024 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配方案 经永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实 现归属于上市公司的净利润-8,342,996.08 元， ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-041 1、深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 10.3.7 条规定，已向深圳证券交易所提交撤销对公 司股票交易实施退市风险警示的申请，申请撤销退市风险警示最终能否获得核准 尚具有不确定性。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第六项之规定， 因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近 一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票自 2024 年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。截至本公告披露日，关于公司前 期被实施其他风险警示的情形未消除。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、公司前期被实施风险警示的情况 1、退市风险警示情形 公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》，公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益-29,040,564.11元，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第二项：最近一个会计年度 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重 ...