鉴于深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要及优化 负债结构，公司及子公司 2025 年拟对外申请融资总额度不超过人民币 10,000 万 元。以上额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定，以资金出借方与公司实际发生的融资金额为准；融资利率、种类、 期限以签订的具体融资合同及担保合同约定为准。 融资种类包括但不限于各类借款、保理、融资租赁及其他融资等；资金出借 方包括并不限于银行、其他非银机构及个人（包括关联人和非关联人）。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-013 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上述授信授权期限为自本议案经本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在授信期限内授信额度可循环使用。 三、董事会审议和表决情况 公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第三十九次（临时）会议 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

一、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的议案》 《关于公司及子公司 2025 年度对外申请借款融资的公告》详见 2025 年 1 月 24 日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第三十九次（临时）会议，通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议 于2025年1月 24日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事5名， 实际出席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关 规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 2025 年 1 月 24 日 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-012 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 深圳市迪威迅股份有限公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit of -20 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 215.83 million yuan in the same period last year[3]. - The expected net profit attributable to shareholders is -20 million yuan, improving from a loss of 231.01 million yuan year-on-year[3]. - Operating revenue is projected to be between 350 million and 450 million yuan, compared to 435.93 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be -70 million yuan, compared to a loss of 224.23 million yuan last year[3]. Equity and Contributions - The company's equity attributable to shareholders is expected to turn positive, with an increase of approximately 21 million yuan from donations and other factors[5]. - The company has signed a settlement agreement that is expected to positively impact its equity by approximately 36 million yuan[5]. - The company has reduced stock incentive expenses by approximately 53 million yuan and credit impairment provisions by about 60 million yuan, contributing to the improved performance[5]. Risk Warnings - The company is under risk warning for potential delisting due to negative net assets reported in the previous fiscal year[6]. - The company has faced other risk warnings due to negative net profits over the last three years, raising concerns about its ongoing viability[7]. - The final audited results may still lead to delisting risks if they do not meet the stock listing rules[7].

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-010 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳 特科兴科学园 D 栋 2201 （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 （5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出 ...

关于深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0006 号 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 （二）本次会议的召开 对本法律意见 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-001 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 为了保障公司利益，董事会同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就 （2024）粤民再 319 号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，并签署《和解协议 书》，所涉和解金额为：56,369,233.32 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的公告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议 于 2024 年 12 月 2 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-005 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日召 开第五届董事会第三十八次（临时）会议，通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式 向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2025 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见 2025 年 1 月 6 日证监会指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股 ...

审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》 为满足资金需求，促进公司日常生产经营，公司股东、董事长季红，公司股 东李艳梅分别向全资子公司深圳市迪威数据科技有限公司（以下简称"迪威数据"） 无偿赠与现金资产 2000 万元、100 万元。本次赠与以现金资产的形式投入迪威 数据，为无附义务的赠与。 此次赠与体现了公司管理层、股东对公司经营发展的大力支持，有助于支持 公司生产经营和业务发展，缓解公司阶段性资金压力。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-069 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予限制性股票第 二个解除限售期的股份予以解除限售，8 名预留授予激励对象可解除限售限制性 股票合计 289.50 万股。 （四）2022 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。 （五）2022 年 9 月 2 日披露的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次 授予 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-066 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室召开第五届董事会第三十五次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名， 实际参会董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的 有关规定。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议： 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 10 ...