深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市迪威迅股份有限公司 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-136 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 360,550,000 股减少至 360,240,000 股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具 的股本结构表为准），注册资本相应由人民币 360,550,000 元减少至 360,240,000 元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使 上述权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 深圳市迪威迅股份有限公 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-130 《关于修订公司章程的公告》详见 2023 年 12 月 13 日证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 13 日证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（w ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-132 因上述股权激励事项公司的总股本由 36055 万股变更为 36024 万股，需要对 公司章程中的部分内容进行修订。具体情况如下： | 序 号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币叁亿 | 第六条 公司注册资本为人民币叁亿陆 | | | 陆仟零伍拾伍万元。 | 仟零贰拾肆万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 36,055 万 | 第十九条 公司股份总数为 36,024 万 | | | 股，所有股份均为普通股。 | 股，所有股份均为普通股。 | 除上述之外，公司章程中其他内容不变。上述公司章程修订事项尚需提交公 司股东大会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 深圳市迪威迅股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）召开第五 届董事会 ...

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称为"本 次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-133 深圳市迪威迅股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 3 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 ...

关于续聘 2023 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市迪威迅股份有限公司 2022 年财务报告的审计意见为带持续经营重 大不确定性段落的保留意见。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开第 五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》， 同意续聘深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永信瑞和事 务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-131 深圳市迪威迅股份有限公司 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 1005、1007 首席合伙人：王庆刚，资深中国注册会计师，深圳市注册会计师协会理事、 中小事务所发展委员会主任、惩戒委员会副主任。 永信瑞和事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自 2022 年起 担任公司的审计机构，已经提供 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥60,067,924.88, a decrease of 23.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥26,913,341.00, representing an increase of 59.86% year-on-year[5] - The company experienced a 34.54% decline in operating income for the year-to-date, totaling ¥169,956,163.85, attributed to insufficient working capital for business expansion[10] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥169,956,163.85, a decrease of 34.5% compared to ¥259,642,024.29 in the same period last year[21] - Net loss for Q3 2023 was ¥124,152,632.60, compared to a net loss of ¥155,860,795.21 in Q3 2022, indicating an improvement of 20.5%[22] - The total comprehensive loss for Q3 2023 was ¥124,152,632.60, compared to a comprehensive loss of ¥155,856,162.69 in the previous year, showing a reduction of 20.5%[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥13,995,328.66, a decrease of 80.81% compared to the previous year[11] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥47,508,238.01 at the beginning of the year to ¥43,532,345.57 by September 30, 2023, a decline of approximately 4.14%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity, with total current liabilities at ¥459,233,151.73, down from ¥500,221,529.46[21] - Operating cash flow for the period was negative at -13,995,328.66 CNY, compared to -72,925,931.84 CNY in the previous period, indicating an improvement[23] - Total cash inflow from operating activities was 236,334,180.72 CNY, down 51.3% from 484,944,611.68 CNY year-on-year[23] - Cash outflow from operating activities totaled 250,329,509.38 CNY, a decrease of 55.2% compared to 557,870,543.52 CNY in the previous period[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 39,574,017.33 CNY, slightly down from 40,792,670.10 CNY in the previous period[24] - The company received 11,000,000.00 CNY in borrowings, an increase from 9,000,000.00 CNY in the previous period[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥650,104,842.22, down 8.20% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased by 47.84% in contract liabilities, reaching ¥22,365,901.69, due to increased customer prepayments[9] - Total liabilities decreased to ¥515,624,264.84 from ¥573,337,930.83, a reduction of 10.1%[21] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥66,017,831.61, down from ¥68,186,772.48, a decline of 3.2%[21] - Accounts receivable decreased from ¥312,870,565.29 to ¥275,456,430.19, a reduction of about 11.97%[18] - Total assets decreased from ¥708,209,463.10 at the beginning of the year to ¥650,104,842.22, a decline of approximately 8.19%[18] - Non-current assets decreased from ¥182,875,103.10 to ¥174,717,479.19, a reduction of about 4.76%[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 78.06% to ¥11,082,021.83, primarily due to increased labor costs in subsidiaries[10] - The company's R&D expenses increased to ¥11,082,021.83, up 78.5% from ¥6,223,830.73 in the previous year[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,172[13] - The top 10 shareholders hold a total of 28,156,613 shares, representing 7.81% of the total shares[13] - The company has a total of 49,692,500 restricted shares, with 23,027,500 shares released during the period[15] Other Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[16] - The company reported a significant decrease in investment income, down 89.65% to ¥7,922.49, due to reduced financial returns from subsidiaries[10] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.3489, an improvement from -¥0.4800 in Q3 2022[22] - Cash outflow for operating expenses was 133,058,319.54 CNY, up from 128,701,654.34 CNY year-on-year[23] - The company reported a decrease in cash received from sales and services, totaling 221,311,162.71 CNY, down 50.7% from 448,190,065.55 CNY[23] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-127 深圳市迪威迅股份有限公司 表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 30 日中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公 司会议室召开第五届监事会第二十四次会议。会议的通知于 2023 年 10 月 25 日 以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法 规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-128 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-129 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）授予的预留授予部分 限制性股票第一个解除限售期的股份予以解除限售，8 名激励对象获授的 289.50 万 股限制性股票。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 公司于 2022 年 6 月 14 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市迪威迅股份有限公司关于 2022 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2022 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事 ...