本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-021 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 2、贷款成本居高不下，全年财务费用有增无减，财务费用负担较重，利息 费用4,213万元。 3、公司对各类资产进行了减值测试，计提信用减值损失6,032万元，计提资 产减值损失2,701万元。 三、应对措施 1、管理规范提升，精简高效，开源节流，降本增效；严控费用支出，控制 采购成本，降低生产成本，提高毛利率；加大应收账款的清收力度，补充运营 1 资金。 一、情况概述 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公 司未弥补亏损金额为1,065,423,333.45元，实收股本325,984,340元，公司未弥补亏 损金额超过实收股 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"点击"网上说明会"，搜索"天 晟新材"参与交流； 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-023 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年05 月10日（星期五）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年年度网上 业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 二〇二四年四月二十六日 2 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-013 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，因变更召开时间及 增加议案，公司于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发出变更召开时间及 增加议案的补充通知，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号 公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙先生召 集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、徐奕先 生、韩庆军先生、韩霞女士现场参加会议，董事刘映先生、林小钰女士、俞建春 先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开情况符合《公司法》《公司章程》 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权， 促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合 规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司 的健康、持续发展。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，监事会成员共 3 名，均亲自出席 了监事会全部会议，对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会全体监事勤勉 尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。 | 序号 | | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 03 | 第五届监事会 | 1、《关于终止 20 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-024 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2023年10月25日发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的问题，并自2024年1月1日起施行。 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计 政 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-011 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 3、侵害发明专利权纠纷一案涉案的金额：9,800 万元。 二、诉讼案件的进展情况 针对发明专利权无效行政纠纷一案，公司近日收到北京知识产权法院《行政 判决书》（2023）京 73 行初 16694 号，一审判决如下： 4、对上市公司损益产生的影响：侵害发明专利权纠纷一案最高人民法院已 终审裁定，此诉讼对公司本期利润或期后利润暂无重大影响。发明专利权无效行 政纠纷一案，目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，对公司本期利润或期后利 润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决结果为准。公司将及时履 行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与威海维赛新材料科 技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、望都维赛新材料科技有限责任 公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江苏）复合材料科技有限公司的 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-010 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、存续分立事项概述 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2024 年 1 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司 存续分立的议案》，同意子公司常州天晟复合材料有限公司（以下简称"天晟复 合"或"存续公司"）进行存续分立，派生成立常州天晟新能源科技有限公司（以 下简称"天晟新能源"或"新设公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司存续分 立的公告》（公告编号：2024-005）。 二、进展情况 截至本公告披露日，天晟复合和天晟新能源均已完成了工商变更及登记的 相关工作，并分别取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发 的营业执照。相关信息如下： 注册资本：37,495.317633 万元整 类型：有限责任 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003044 分 类 发布机构 发文日期 1710694800000 名 称 江苏证监局关于对常州天晟新材料集团股份有限公司、吴海宙采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕24号 主 题 词 上述担保分别于2020年6月、2019年1月解除,公司未在2017年至2019年年报中披露上述担保,违反了 《信披办法》第二条第一款、第二十一条第十项和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)第四十一条的规定。 公司董事长、总经理吴海宙未能勤勉地履行职责,违反了《信披办法》第三条规定,对公司未按规定 披露对外担保事项负有主要责任。 根据《信披办法》第五十九条的规定,我局决定对天晟新材、吴海宙采取出具警示函的监管措施,并 记入证券期货市场诚信档案。公司应高度重视,严格按照法律、行政法规和中国证监会有关规定,规范信 息披露制度执行,强化信息披露管理,认真履行信息披露义务,提高公司治理水平。全体董事、监事、高级 管理人员应充分汲取教训,加强对证券法律法规的学习,切实提高规范意识和履职能力。你们应在收到本 决定书的10个工 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建 春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-008 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 21 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及 公司《监事会议事规则》等制度规定，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、《第六届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议 ...