Core Viewpoint - Tian Sheng New Materials (300169) emphasizes the advantages of its structural foam materials, which are ideal for high-strength and low-density applications across various industries [1] Group 1: Product Characteristics - The structural foam materials serve as core structures in composite materials, enhancing stiffness and reducing weight [1] - These materials exhibit low water absorption and excellent sound insulation and thermal insulation properties, making them suitable for demanding applications [1] Group 2: Application Areas - The structural foam materials can be applied in wind power generation, rail transportation, shipping, aerospace, and energy-efficient construction [1] Group 3: Market and Investor Relations - The company's market performance is influenced by macroeconomic conditions, industry trends, and market sentiment [1] - The company is committed to improving operational performance and values investor interests, while also advising investors to be aware of investment risks [1]

常州天晟新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-057 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意 时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 电话：(86-21) 5404 9930 传真：(86-21) 5404 9931 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：常州天晟新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对 ...

Group 1 - The company Tian Sheng New Materials (300169) announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on December 22, 2025, at 14:30 [1]

Core Viewpoint - The company is required to pay a capital contribution of 43.65 million yuan and overdue interest to China Railway Track due to a shareholder investment dispute, but it does not expect significant adverse effects on current or future profits as the case is still within the appeal period [1] Group 1 - The company announced a first-instance judgment regarding a lawsuit from China Railway Track concerning a shareholder investment dispute [1] - The company is obligated to pay 43.65 million yuan as a capital contribution along with overdue payment interest [1] - The case is currently in the appeal period, and the company anticipates no major negative impact on its current or future profits [1]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-055 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件（中铁轨道诉公司股东出资纠纷案）所处的诉讼阶段：一审判决。 2、公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：4,365 万元。 4、对公司损益产生的影响：目前案件处于一审判决阶段，尚在上诉期内， 公司预计该事项不会对公司本期利润和期后利润产生重大不利影响。公司将持续 跟进案件进展，依据会计准则的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理， 具体以公司经审计的财务报告为准。公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者 注意投资风险。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）与 中铁高新工业股份有限公司（以下简称"中铁工业"）于 2018 年 1 月 8 日合资 设立中铁轨道交通装备有限公司（以下简称"中铁轨道"），初始注册资本人民 币 9,000 万元，中铁工业持股比例为 55%，认缴出资和实缴出资为人民币 4,950 万元，天晟新材持股比例 4 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 6 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》， 本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的 有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-056 常州天晟新材料集团股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article indicates that Tian Sheng New Materials (300169.SZ) has stated on an interactive platform that it has not yet reached the ST (Special Treatment) status according to relevant regulations [1] - As of September 30, 2025, the company's equity attributable to shareholders of the listed company is negative, which poses a risk of delisting if the audited financial report for the fiscal year 2025 meets the criteria outlined in Article 10.3.1 of the Shenzhen Stock Exchange's GEM Listing Rules [1]

常州天晟新材料集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及其衍生品种交易价格或 者投资决策将可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过 规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳 证券交易所。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持 核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公 司经营管理水平，依据国家相关法律、法规及《常州天晟新材料集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总 监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 （二）非独立董事：公司董事长，根据其在公司担任的职务、工作分工、绩 效考核等 ...