Financial Performance - The company reported a loss for the period, primarily due to stable revenue compared to the previous year, despite an increase in gross profit margin and a reduction in expenses[4]. - Financial expenses increased, with interest expenses amounting to CNY 42.13 million for the year[4]. - The company recognized credit impairment losses of CNY 60.32 million and asset impairment losses of CNY 27.01 million[4]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 20%[26]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥574,227,880.18, a decrease of 1.78% compared to ¥584,659,616.50 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥160,229,146.99, an improvement of 14.65% from -¥187,721,964.07 in 2022[31]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥148,026,985.02, compared to -¥9,300,068.48 in 2022, marking a 1,691.68% improvement[31]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,160,041,808.31, down 14.96% from ¥1,364,108,240.85 at the end of 2022[31]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 58.44% to ¥112,558,236.09 from ¥270,807,932.48 in 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.49, an improvement of 15.52% from -¥0.58 in 2022[31]. Market and Product Development - User data indicates a 15% increase in active customers, reaching a total of 500,000 users by the end of 2023[26]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 25% to 1.875 billion RMB[26]. - New product development includes the launch of a high-performance composite material, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[26]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[26]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30% and reduce operational costs by 15%[26]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product durability and performance[26]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[26]. - The company has received multiple certifications, including RoHS and IATF16949, enhancing its credibility in the market[26]. - The introduction of a new manufacturing process is expected to reduce production time by 20%, increasing overall efficiency[26]. Operational Challenges - The company indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits over the past three years[31]. - In 2023, the overall sales of rubber products were negatively impacted by a decline in global export trade and tariffs, as well as a weak domestic sports goods market[43]. - The company faced risks related to the potential loss of core technical personnel, which could impact its competitive position in the polymer foam industry[101]. - The company is expanding its market share in the transportation sector, particularly in sound barrier products for railways and highways[99]. Governance and Management - The company has established a comprehensive independent operational structure, ensuring no reliance on major shareholders for business operations[111]. - The company has a KPI performance evaluation system in place for senior management, ensuring transparency and accountability in their roles[108]. - The company held its first extraordinary general meeting in 2023 with a participation rate of 28.54% on April 14, 2023[113]. - The company reported a 27.21% participation rate in its annual general meeting held on May 18, 2023[113]. - The company has three independent directors on its board, ensuring compliance with governance standards[108]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[109]. - The company has implemented a strict information disclosure policy to ensure transparency and fairness in communication with investors[108]. - The company has maintained a stable board composition with no new appointments or resignations reported in the latest period[116]. - The company continues to engage with shareholders through regular meetings and updates on corporate governance[114]. Research and Development - The company is developing an eco-friendly light-curing functional adhesive aimed at replacing solvent-based products[74]. - New product development includes acrylic cushioning foam tape, targeting the OLED display market[74]. - The company is in the trial production phase for a self-cleaning sound barrier to enhance product offerings[74]. - The net cash flow from operating activities increased by 1,691.68% to ¥148,026,985.02, primarily due to an increase in cash received from sales of goods and services[79]. - Research and development (R&D) investment amounted to ¥14,115,650.51, representing 2.46% of operating revenue, an increase from 2.15% in the previous year[77]. - The number of R&D personnel increased by 25.81% to 39, with their proportion in the workforce rising to 6.25% from 4.31%[77]. Compliance and Risk Management - The company emphasizes strict compliance with local regulations and policies in its overseas operations to mitigate risks[102]. - The company has a dedicated financial and auditing department, ensuring independent financial management and compliance[112]. - The company has faced regulatory scrutiny, with the president Xu Yi receiving a warning from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for trading company shares during a sensitive period[128]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[157]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and compliance with relevant regulations in its operations[158]. Employee and Labor Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 624, with 70 in the parent company and 554 in major subsidiaries[142]. - The company has established a comprehensive training system to develop management talent and ensure employee career development[145]. - The company has no stock incentive plans or employee shareholding plans in place during the reporting period[149]. - Employee safety training is conducted regularly, with a focus on operational procedures and hazard identification[160]. Related Party Transactions - The company has no significant related party transactions involving asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[179]. - The company reported a litigation case involving an amount of 98 million CNY, which has no significant impact on the company's current or future profits[175]. - The company projected a total amount of related party transactions for 2023 not exceeding 500 million CNY, with actual transactions amounting to 0 CNY during the reporting period[178]. Future Outlook - The company aims to focus on new energy sectors, including wind energy, photovoltaics, and new energy vehicles, as part of its future development strategy[97]. - The company plans to enhance its market presence by expanding production capacity and developing new high-end rubber foam products[97]. - The company is committed to integrating research and production to quickly convert technological achievements into productivity[100]. - The company plans to issue up to 95,323,700 shares at a price of 5.56 CNY per share, aiming to raise no more than 529.998 million CNY for working capital[195].

常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下 核查意见： 公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的 有关规定，完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据 法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立了 公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保 护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构 完整，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十六日 1 （本页无正文，为《常州天晟新材料集团股份有限公司监事会关于 2023 年度内 部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 监事签字： 丁春雨 刘保群 方 洁 常州天晟新材料集团 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞建春） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人俞建春，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计 师、造价工程师、高级工程师。曾任职于上海远洋运输有限公司、上海明方会计 师事务所有限公司、上海沪港金茂会计师事务所有限公司。现任上海景天华会计 师事务所有限公司主任会计师；上海知升企业管理咨询有限公司、上海依诺信息 技术有限公司、上海普特思环保科技有限公司执行董事；上海上穗税务师事务所 有限公司、锜诺（上海）科技有限公司监事；上海汇伦医药股份有限公司独立董 事；本人于 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘映） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘映，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学， 会计学专业本科学历，拥有荷兰欧洲商学院研究生院工商管理硕士学位、国际会 计师协会准会员证书、上市公司独立董事资格证书。历任深圳市中吉号茶业股份 有限公司董事、副总经理、财务总监。现任深圳市时耕科技有限公司副总裁，还 担任深圳市新红林资产管理有限公司、湖南大文堂控股有限公司、深圳市前海朴 成管理咨询有限公司、深圳市先源企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；珠 海和佳医疗设备 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下： 1 | | 2023 年 03 | 第五届董事会 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 月29日 | 第十九次会议 | 1、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 1、《2022年度总裁工作报告》 | | | | | 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 | | | | | 5、《2022年年度审计报告》 | | | | | 6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | | | | | 7、《2022年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 8、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | 表的专项说明》 | | | 2023年04 | 第五届董事会 | 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 月27日 | 第二十次会议 | 10、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授 | | | | | 信的议案》 | | | ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-014 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）第 六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真和电子邮件方式发出，因 变更召开时间及增加议案，公司又于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发 出变更召开时间及增加议案的补充通知。本次会议由监事会主席丁春雨先生主 持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信 息 ...

关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2024）京会兴专字第 00440006 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了常州天晟新材料集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 26 日 签发了"（2024）京会兴审字第 00440006 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋洪海） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人宋洪海，1976 年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，理学博士。现 任格斯雅汇（天津）有限公司、天津市炜杰科技有限公司、青岛先想生物医药科 技有限公司、天津新智剂生物医药科技有限公司执行董事兼经理；天津炜捷制药 有限公司、天津先想生物医药科技有限公司、阿波罗医疗咨询服务（天津）有限 公司经理；青岛浩海安杰医药科技有限公司董事；本人于 2020 年 10 月 9 日起担 任本公司第五届董事会独立董事，并于 2023 年 7 月 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-017 特别风险提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）2024年 度预计为公司及控股子公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资 产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 1、公司 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会 第三次会议，审计通过了《关于为公司及控股子公司提供担保的议案》，为保 证公司各项生产经营活动的顺利进行，同意公司为合并报表范围内相关控股子 公司提供担保、相关控股子公司之间互相担保、相关控股子公司为公司提供担 保，其中为资产负债率超过 70%的公司及控股子公司提供担保额度不超过 69,500 万元,为资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,500 万元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发 生的履约类担保；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。详 情如下： 单位：万元 1 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林小钰） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人林小钰，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华融 证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部 市场总监。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；本人于 2023 年 12 月 29 日股东大会换届选举为公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司大股东及其他与公 司存在利益关系的单位或个人 ...