证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-009 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于控股子公司增资签订补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于控 股子公司增资签订补充协议的议案》。具体情况如下： 一、基本情况概述 2023 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议同意控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称"常州 昊天"）新增注册资本 4,865.1282 万元，其中常州瑞吉特复合材料有限公司认缴 出资 939.9795 万元、上海煜琨商务咨询有限公司认缴出资 1,263.0974 万元、常 州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,662.0513 万元。公司放弃常 州昊天增资扩股的优先认缴出资权。增资后，公司合并报表范围不变，常州昊天 仍将被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 ...

一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等制度规定，此次会议全体董 事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕、韩霞现场参加会议，董 事韩庆军、刘映、俞建春、林小钰以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了 会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-004 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 会议以 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-005 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）根 据实际经营情况，拟对常州天晟复合材料有限公司（以下简称"天晟复合"）进行 存续分立。分立完成后，天晟复合继续存续，主营结构泡沫材料的生产销售，另 派生成立常州天晟新能源科技有限公司（以下简称"天晟新能源"，具体名称以 工商核定为准），承接土地、房产及相关业务。因天晟复合业务处于亏损状态， 公司考虑未来战略及长远发展部署，公司拟在分立完成后依法对外转让天晟复合 股权，后续股权转让事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 2024 年 1 月 31 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子 公司存续分立的议案》。 本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议，公司董事会授 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-002 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审裁定； 一、诉讼案件的基本情况 公司就威海维赛新材料科技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、 望都维赛新材料科技有限责任公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江 苏）复合材料科技有限公司的侵害发明专利权纠纷，向山东省青岛市中级人民法 院提起诉讼，山东省青岛市中级人民法院于 2023 年 3 月 22 日受理，并出具（2023） 鲁 02 知民初 70 号《受理案件通知书》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-007）。 2023 年 9 月，公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的（2023）鲁 02 知 民初 70 号《民事判决书》，针对侵害发明专利权纠纷一案，法院作出一审判决； 公司收到国家知识产 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-001 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审受理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：9,800 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案件最高人民法院已予以受理。本次诉 讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以法院生 效判决结果为准。公司将持续跟进案件进展并及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 一、诉讼案件的基本情况 公司就威海维赛新材料科技有限公司、保定维赛新材料科技股份有限公司、 望都维赛新材料科技有限责任公司、维赛（威海）科技发展有限公司、维赛（江 苏）复合材料科技有限公司的侵害发明专利权纠纷，向山东省青岛市中级人民法 院提起诉讼，山东省青岛市中级人民法院于 2023 年 3 月 22 日受理，并出具（2023） 鲁 02 知民初 70 号《受理案件通知书》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 刊登在巨潮资 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-085 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一 次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：吴海宙先生 非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士 独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人 数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中 俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。截 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-082 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出， 并在公司 106 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事推举，本次会 议由董事吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴 海宙、徐奕、韩庆军、刘映、俞建春、林小钰现场参加会议，董事韩霞以通讯方 式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...

一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举丁春雨先生为公司非职工代表监事， 并与两名职工代表监事刘保群先生、方洁女士组成第六届监事会。为保证公司监 事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第六 届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出，并在 公司 106 会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 《公司监事会议事规则》的有关规定，全体监事一致推举丁春雨先生主持本次会 议。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-083 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-081 常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、主持人：董事长吴海宙先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2：30 ①网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 29 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-084 常州天晟新材料集团股份有限公司 特此公告。 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 经董事长吴海宙先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任余 丽品女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 截至本公告日，余丽品女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现 任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事 会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 余丽品女士的联系方式如下： ...