第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于控股子公司签订增资协议 之补充协议条款修正案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的议案》。具体情况如下： 一、基本情况概述 2023 年 11 月 10 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议同意控股子公司常州昊天新材料科技有限公司（以下简称"常州 昊天"）新增注册资本 4,865.1282 万元，其中常州瑞吉特复合材料有限公司认缴 出资 939.9795 万元、上海煜琨商务咨询有限公司认缴出资 1,263.0974 万元、常 州和信达创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,662.0513 万元。增资后，公 司合并报表范围不变，常州昊天仍将被纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-058 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | 2、股东股份累计被冻结情况 （1）累计被冻结情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 结股份数量 | | | 为限 | 委托日期 | | 轮候 | 轮候机关 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的 议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补 充协议条款修正案》的签订，进一步明确了回购条款，有利于控股子公司常州昊 天新材料科 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥148,561,588.32, an increase of 4.02% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,608,175.54, up 118.34% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥3,656,792.95, reflecting a 123.70% increase year-over-year[2] - Basic earnings per share for the period was ¥0.0080, an increase of 118.35% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 401,310,550.97, an increase of 3.1% compared to CNY 389,117,741.41 in the same period last year[13] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 15,531,272.41, a significant recovery from a loss of CNY 44,665,020.67 in Q3 2023[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 6,368,932.24, compared to a loss of CNY 35,701,327.43 in the previous year[14] - The total comprehensive income for the period was CNY 8,176,786.95, a decrease from CNY -33,168,659.03 in the previous period[15] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0195, compared to CNY -0.1095 in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥944,246,325.63, a decrease of 18.60% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to CNY 944,246,325.63 from CNY 1,160,041,808.31 year-on-year, reflecting a decline of approximately 18.6%[12] - Total liabilities decreased to CNY 825,379,831.52 from CNY 1,048,876,708.64, marking a reduction of about 21.3%[12] - Current liabilities totaled CNY 726,924,935.24, down from CNY 1,014,113,701.55, indicating a decrease of approximately 28.4%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 88,378,801.35, a decrease from CNY 112,558,236.09 year-on-year[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥87,177,147.11, a decline of 152.53% year-over-year[2] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 513,607,657.39, down from CNY 651,479,803.92 year-over-year[16] - Cash outflows from operating activities increased to CNY 600,784,804.50 from CNY 485,517,677.66 in the previous period[16] - The net cash flow from operating activities was CNY -87,177,147.11, a significant decline from CNY 165,962,126.26 in the prior year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥186,420,045.62 to ¥47,267,203.19, a decline of approximately 74.7%[10] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 45,224,919.42, down from CNY 184,086,490.91 in the previous period[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,725[9] - The largest shareholder, Wu Haizhou, holds 7.80% of the shares, totaling 25,423,066 shares[9] - The second-largest shareholder, Qingdao Ronghai Guotou Asset Management Co., Ltd., holds 5.52% of the shares, totaling 18,000,000 shares[9] Investment and Expenses - Investment income increased by 86.30% year-to-date, primarily due to higher financial investment returns[7] - The company reported a 49.10% decrease in non-operating income year-to-date, attributed to high figures from the previous year[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 8,224,021.60, down from CNY 10,695,127.49, a reduction of about 23.1%[13] - The company reported a credit impairment loss of CNY 25,324,656.83, compared to a negligible loss in the previous year[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from ¥349,100,249.75 to ¥278,520,350.30, a reduction of about 20.2%[10] - Inventory increased from ¥75,403,355.38 to ¥84,641,701.99, an increase of approximately 12.9%[10] - Total current assets decreased from ¥671,226,012.18 to ¥477,287,185.91, a decline of about 29%[10] Strategic Initiatives - The company is exploring new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the report[9] - The company reported a significant decrease in cash reserves, indicating potential liquidity challenges[10]

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-051 常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意 时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的 ...

网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：86 21 2312 2000 传真：86 21 2312 2100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 南京 苏州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0035 号 致：常州天晟新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-050 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式， 根据相关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 9 月 30 日，公司第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（h ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-049 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 9 月 30 日，公司第六 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http:/ ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-048 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于调整2024年度为公司及 子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）2024年 度预计为公司及控股子公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保额度已超过公司最近一期经审计净资 产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第 三次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审计通过了《关 于为公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内相关控 股子公司提供担保、相关控股子公司之间互相担保、相关控股子公司为公司提 供担保，总额度不超过 93,000 万元。担保范围包括但不限于申请融资业务发 生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保；担保种类包括一般保证、连 带责任保 ...