常州天晟新材料集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的刻制、管理及使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性，避免因印章使 用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件的相关规定以及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等公司相关治理制度要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司各部门印章的管理和使用，公司全资子公司 和控股子公司印章管理参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章的适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定 代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义 ...

第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规、规章及深圳证券交易所相关规 则，以及《公司章程》的规定，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、 参与重大决策和选择管理者等权利。 第二章 投资者获取公司信息的权利 常州天晟新材料集团股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为保障常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者权益，依据国家有关法律、法规、规章及深圳证券交易所相关规则，以及《常 州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，特制定 本制度。 第三条 公司股东享有依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 获得有关信息的权利，包括： （一）有权查阅和复制《公司章程》； （二）有权查阅和复制股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会 计报告。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东要求查阅公司 的会计账簿、会计凭证的，适用《中华人民共和国公司法》第五十七条第二款、第 三款、第四款的规定。 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用前两款的规定。 公司股东查阅、复制相关材料的，应当遵守《中华人民共和国证券法》等法律、 行政 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《常州天晟新材料 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的正副董事长、董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并 获取相应报酬。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作 和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《常州天 晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作 细则。 第三条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。董事会秘书应 切实履行《上市规则》《规范运作》 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、总裁 及其他高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议，对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）风险防范能力，提高公司的运行效率，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《常州天晟新材料集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、高级管理人员和全体 员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期 对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计核算，真实、完整地提供会计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则——基本准则》《会计基础工作规范》《常州天晟新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家其他有关法律、法规制定本制 度。 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务 管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者 权益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第二章 财务机构 （二）组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，编制各种会计报表，负 责审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性； （三）监督公司的财务会计人员执行国家相关法律、法规，负责会计人员的 业务考核； 1 （四）负责公司的资金运筹及资金管理工作； （五）负责成本费用的预测、控制、分析和考核； （六）参与重大经营决策的研究以及合同、协议的拟定； （七）协调公司与相关业务主 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受 损害。 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投 资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规和《常州天晟新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实效、 协同应对、高效处理"的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除 因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 - 1 - 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称 ...