常州天晟新材料集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，完善内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立 董事及董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监 督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事制度》及《信息披露 制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开 展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的利益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司管理层应当向独立董事及审计 委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，独立董事应当 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民 共和国证券法》的相关规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）的从业资格 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于取消监事会、修订经营范围及《公司章程》并制定、修 订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订经营范围 及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度 的议案》。同日，公司第六届监事会第十一次会议亦审议通过了《关于取消监事 会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 ...

| 修订前 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 整体修订内容： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 一、全文"股东大会"修订为"股东会"； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、整章删除"监事会"章节； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 三、删除全文"监事""监事会"相关字样； | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、整体删除"附表 1：常州天晟新材料集团股份有限公司集团主要成员名册"。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10：00 在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-051 特此公告。 （一）审议并通过《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 5 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生现场参加会议，董事韩霞女士、刘 映先生、林小钰女士、俞建春先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 审议结果：同意 7 票 ...

证券日报网讯 12月3日，天晟新材在互动平台回答投资者提问时表示，根据相关规定，公司目前尚未触 及ST情形。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月1日，天晟新材在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前在新能源汽车上的配套 产品主要是多款零部件产品，如达到披露标准，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义 务。关于房屋征收与补偿事项，在正常推进中。 （编辑 丛可心 王雪儿） ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问董秘，贵司生产的材料是否在固态电池领域有所 应用？ 天晟新材（300169.SZ）12月1日在投资者互动平台表示，公司目前在新能源汽车上的配套产品主要是多 款零部件产品，如达到披露标准，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义务。 ...

近日，公司收到众华会计师事务所出具的《关于变更 2025 年度审计签字注 册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 众华会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 指派付声文、王辉滔为项目签字注册会计师，鉴于众华会计师事务所内部工作调 整，经其安排，众华会计师事务所指派郝世明、田维山接替付声文、王辉滔继续 完成相关工作。公司的签字会计师由付声文、王辉滔变更为郝世明、田维山。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-050 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议、2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务 所"）为公司 2025 年度审计机构。具 ...