证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-054 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10：00 在公司五楼会议室以现场方式召开。 本次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 丁春雨先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-051 特此公告。 （一）审议并通过《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 5 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙先生召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生现场参加会议，董事韩霞女士、刘 映先生、林小钰女士、俞建春先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 审议结果：同意 7 票 ...

证券日报网讯 12月3日，天晟新材在互动平台回答投资者提问时表示，根据相关规定，公司目前尚未触 及ST情形。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月1日，天晟新材在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前在新能源汽车上的配套 产品主要是多款零部件产品，如达到披露标准，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义 务。关于房屋征收与补偿事项，在正常推进中。 （编辑 丛可心 王雪儿） ...

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问董秘，贵司生产的材料是否在固态电池领域有所 应用？ 天晟新材（300169.SZ）12月1日在投资者互动平台表示，公司目前在新能源汽车上的配套产品主要是多 款零部件产品，如达到披露标准，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义务。 ...

近日，公司收到众华会计师事务所出具的《关于变更 2025 年度审计签字注 册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 众华会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原 指派付声文、王辉滔为项目签字注册会计师，鉴于众华会计师事务所内部工作调 整，经其安排，众华会计师事务所指派郝世明、田维山接替付声文、王辉滔继续 完成相关工作。公司的签字会计师由付声文、王辉滔变更为郝世明、田维山。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2025-050 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议、2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务 所"）为公司 2025 年度审计机构。具 ...

Core Viewpoint - Tian Sheng New Materials is a leading domestic supplier of polymer foam materials with a full industry chain advantage, showcasing significant investment value [1] Group 1: Business Overview - Tian Sheng New Materials was established on July 27, 1998, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on January 25, 2011, with its registered and office address in Changzhou, Jiangsu Province [1] - The company's main business includes research, development, production, and sales of polymer foam materials and sound barriers, operating within the basic chemicals - chemical products - other chemical products sector [1] Group 2: Financial Performance - For Q3 2025, Tian Sheng New Materials reported revenue of 334 million yuan, ranking 68th among 79 companies in the industry, while the industry leader, Sinochem International, achieved revenue of 35.716 billion yuan [2] - The company's net profit for the same period was -84.38 million yuan, placing it 72nd in the industry, with the top performer, Hangyang Co., reporting a net profit of 850 million yuan [2] Group 3: Financial Ratios - As of Q3 2025, Tian Sheng New Materials had a debt-to-asset ratio of 104.52%, significantly higher than the industry average of 34.74%, indicating substantial debt pressure [3] - The company's gross profit margin was 23.92%, up from 22.92% year-on-year, exceeding the industry average of 19.93%, reflecting a competitive profitability advantage [3] Group 4: Executive Compensation - Chairman Wu Haizhou's compensation for 2024 was 527,600 yuan, an increase of 239,500 yuan from 2023 [4] - President Xu Yi's compensation for 2024 was 677,900 yuan, up by 231,800 yuan compared to 2023 [4] Group 5: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 30.55% to 33,600, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 44% to 8,982.37 [5]

Core Viewpoint - Tian Sheng New Materials (300169.SZ) reported negative equity for the shareholders of the listed company as of September 30, 2025, which raises concerns about potential delisting risks if the situation does not improve by the end of the year [1] Financial Summary - As of September 30, 2025, the company's equity attributable to shareholders was -30,620,858.64 yuan [1] - If the audited equity remains negative by December 31, 2025, the company will face a "delisting risk warning" according to the Shenzhen Stock Exchange's revised rules [1]

Core Viewpoint - Tian Sheng New Materials (300169) reported negative equity of -30.62 million yuan as of September 30, 2025, which may lead to a delisting risk warning if the negative equity persists by December 31, 2025 [1] Financial Summary - As of September 30, 2025, the company's equity attributable to shareholders was -30.62 million yuan [1] - If the audited equity remains negative by December 31, 2025, the company will face a "delisting risk warning" according to the Shenzhen Stock Exchange's rules [1]