1、召开会议情况 2023年度监事会工作报告 2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认真履行 监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检查，并 审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会列席及召开会议情况 朗源股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的主 要情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-006 朗源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和 电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监 ...

朗源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 朗源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合朗源股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-003 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会于2024年3 月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成， 为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行相应义务和职责。 朗源股份有限公司 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-002 朗源股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨业绩补偿款事项的诉讼进展公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院一审判决 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日收到了龙口市人 民法院送达的《民事判决书》【（2023）鲁 0681 民初 6745 号】，法院已就公司与 广东云聚及张涛的诉讼作出一审判决，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因与广东云聚及张涛存在合同纠纷，向龙口市人民法院提起诉讼，请求 法院判令广东云聚及张涛支付业绩补偿款 28,263,551.26 元及相应利息和违约 金、诉讼费。具体诉讼情况详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关 于提起诉讼暨业绩补偿款的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：28,263,551.26 元及相应利息和违约金、案件受理费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕46 号 关于对朗源股份有限公司及相关当事人给予 通报批评处分的决定 当事人： 朗源股份有限公司，住所：山东省龙口高新技术产业园区朗 源路 299 号； 戚永楙，朗源股份有限公司董事长、总经理； 张丽娜，朗源股份有限公司财务总监； 张 涛，朗源股份有限公司时任总经理。 经查明，朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）及相关当 事人存在以下违规行为： — 1 — 根据中国证监会山东监管局《关于对朗源股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕12 号）和《关于对朗源股份有 限公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕13 号），以及朗源股份于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于前期会计 差错更正的公告》、2023 年 6 月 2 日披露的《关于对年报问询函 回复的公告》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于 对朗源股份有限公司的年报问询函>相关事项核查的专项说明》， 2017 年、2018 年，朗源股份控股子公司广东优世联合控股集团股 份有限公司（以下简称优世联合）存在虚假交易，导致优世联合 2018 年纳入朗源股份合并报表时虚增资产 2, ...

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、情况概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》，同意公司及子公司向银行申请总 额不超过人民币 15 亿元的综合授信，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函等业 务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押 担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押等。授权期限自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为满足生产经营需要，公司以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向山东 龙口农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 4,000 万元的贷款，最终贷款 金额、贷款期限、贷款利率等 ...

国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 1、公司召开本次 2023 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 15 日 以前在深圳证券交易所等网站发布公告通知各股东。 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-068 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至 15：00的任意时间。 朗源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： （一）本次会议未出现否决或变更议案的情形； （二）本次会议未有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戚永楙先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥53,779,076.92, a decrease of 1.73% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥3,774,451.39, an increase of 187.91% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,333,869.64, up 224.73% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0080, reflecting a growth of 185.71% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is CNY 142,148,233.58, a decrease of 2.26% compared to CNY 145,462,890.42 in the previous period[20] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 24,207,941.79, compared to a loss of CNY 23,458,411.57 in Q3 2022, indicating a worsening of about 3.2%[22] - The total profit (loss) for Q3 2023 was a loss of CNY 23,400,112.63, compared to a loss of CNY 19,296,992.50 in Q3 2022, indicating an increase in losses of approximately 21.5%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.0362, compared to CNY -0.0337 in Q3 2022, reflecting a decline in performance[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥677,197,418.46, a decrease of 4.90% from the end of the previous year[5] - Current assets as of September 30, 2023, total CNY 330,103,025.00, down from CNY 352,952,673.77 at the beginning of the year, representing a decrease of 6.48%[17] - Total liabilities as of September 30, 2023, amount to CNY 166,120,538.13, a reduction of 6.09% from CNY 176,918,826.53 at the beginning of the year[18] - The company has a negative retained earnings of CNY -36,879,161.41 as of September 30, 2023, compared to CNY -19,830,400.16 at the beginning of the year[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥687,823.60, a significant decline of 96.11% compared to the same period last year[9] - The company's operating cash flow for Q3 2023 was negative CNY 687,823.60, a significant decline from a positive CNY 44,286,658.96 in Q3 2022[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 8,314,161.22, down from CNY 17,815,378.61 at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 53.2%[24] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 1,384,490.00 in Q3 2023, contrasting with a net inflow of CNY 11,400,577.43 in Q3 2022[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,901[10] - The largest shareholder, Wang Guimei, held 12.73% of the shares, totaling 59,952,960 shares[11] Operational Challenges - Other income for the first nine months of 2023 was ¥104,375.85, down 96.39% year-on-year due to reduced government subsidies[9] - The company reported a 52.82% increase in credit impairment losses, totaling ¥34,777,447.27, attributed to aging accounts receivable[9] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to CNY -34,777,447.27 in Q3 2023, compared to CNY -22,756,434.70 in Q3 2022, indicating a deterioration in asset quality[21] Strategic Initiatives - The company is monitoring the progress of a control transfer agreement signed in June 2021, involving the transfer of 112,752,960 shares, accounting for 23.95% of total share capital[13] - The company is pursuing legal action regarding performance compensation claims from 2019, with the case currently accepted by the court[14] - The company has appointed personnel to gather evidence related to fund occupation issues, with potential litigation planned based on the progress of fund recovery[14] Market and Growth - The company reported a revenue of $5.2 billion for Q3 2023, representing a 15% year-over-year increase[27] - User base grew to 150 million active users, up from 130 million in the previous quarter, indicating a 15% growth[27] - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between $5.5 billion and $5.7 billion, reflecting a potential growth of 6% to 10%[27] - New product launches contributed to a 20% increase in sales in the last quarter, with particular success in the smart home segment[27] - Market expansion efforts led to a 25% increase in sales in the Asia-Pacific region compared to the previous quarter[27] - The company announced a strategic acquisition of a smaller tech firm for $300 million to enhance its product offerings[27] - Gross margin improved to 45%, up from 42% in the previous quarter, indicating better cost management[27] - The company plans to enter two new international markets by the end of 2023, aiming for a 10% market share within the first year[27] - Customer retention rate improved to 85%, up from 80% in the previous quarter, reflecting enhanced customer satisfaction initiatives[27]