证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-112 朗源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大 会。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月18日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 ...

（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资 讯网。 证券代码：300175 证券简称： ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-099 朗源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

朗源股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 202368 号 the state of the subject of " | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-12 | | 财务报表附注 | 13-86 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 202368 号 朗源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")财务报表,包括 2024年6月30日的合并及公司资产负债表,2024年1-6月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了朗源股份 2024年6月 30日的合并及公司财务状况以及 2024年 1-6 月 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-109 朗源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、 流动性较好的中低风险理财产品。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》，公司及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正 常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品， 以增加公司收益，为公司及股东获取更 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-103 朗源股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 为更加真实、准确地反映朗源股份有限公司（以下简称"公司"）的资产状 况和财务状况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 第二节 定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关 规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资 产计提了资产减值损失 518,224.73 元，信用减值损失 17,199,293.39 元，合计 17,717,518.12 元。具体明细如下： 单位：元 | | 项 目 | 本期增加金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 518,224.73 | | 信用减值损失 | 其他应收 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-098 朗源股份有限公司 关于出售优世联合资产暨关联交易交割完成的公告 特此公告。 1 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十六日 2 一、出售优世联合资产情况概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日分别召开了第四届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于出售优世联合资产暨关联交易的议案》，公司与新疆尚龙股权投 资管理有限公司指定的主体上海虞长翊实业有限公司（以下简称"虞长实业"） 签署了《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》（以下简称 "资产出售协议"），将广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联 合"）资产（包括公司持有的优世联合 74.63%股份、公司对优世联合享有的借款 债权本息以及公司享有的业绩补偿义务人对优世联合承诺业绩未完成形成的全 部业绩补偿款债权）整体打包出售给虞长实业。具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的相关公告。 二、进展情况 1、根据《资产出售协议》的相关约定，本次交易价款由杭州东方行知股权 投资 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 相关事项核查的专项说明 《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 相关事项核查的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 6 月 3 日下发"创业板年报问询函〔2024〕第 273 号"《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 （以下简称"问询函"），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："我们"）作为朗源股份有限 公司（以下简称："朗源股份"或"公司"）2023 年年度报告的审计机构，对贵部问询函所涉及的问题进行了认真 核查，现对有关事项说明如下： 问题一 年度报告及其他公开信息显示，你公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联合"） 涉嫌参与虚假交易，根据山东监管局现场检查及出具的《关于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕 12 号），你公司全面清查后发现优世联合在 2017、2018 年存在虚假交易导致虚增资产 2,512.72 万元；2019 年、2020 年存在虚假交易导致合计虚增营业收入 4,215.86 万元，虚增存货 2,830.67 万元。 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-093 朗源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 朗源股份有限公司(以下简称"公司")股东新疆尚龙股权投资管理有限公司 （以下简称"新疆尚龙"）及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过80%，股份质押的质权人均为控股股东杭州东方行知股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方行知"）。敬请投资者关注。 2024年6月14日，公司接到新疆尚龙的通知，获悉其将持有的35,800,000股 公司股份办理了解除质押及再质押手续，现将有关情况公告如下： 注：由于四舍五入的原因，本表格中各分项之和可能与合计项之间存在尾差。 二、本次股东股份质押基本情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 新疆尚龙 是 1,700 32.20% 3.61% 2021-09-28 2024-6-13 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 深圳证券交易所 对朗源股份有限公司的年报问询函 相关法律事项 之 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：朗源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受朗源股份有限公司委托， 作为朗源股份专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就深圳证券交易所《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询 ...