证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-117 朗源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届审计委员会第三次会议决议； 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥53,563,057.20, a decrease of 0.40% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,927,293.17, representing a decline of 310.03% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,328,265.61, a decrease of 456.84% compared to the previous year[2] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥31,002,681.95, compared to a loss of ¥24,207,941.79 in Q3 2023, indicating a deterioration in profitability[16] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -29,693,302.01 CNY, compared to -17,026,978.44 CNY in the same period last year, reflecting a significant decline[17] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.0631 CNY, compared to -0.0362 CNY in Q3 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥602,585,399.64, down 9.04% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to ¥602,585,399.64 from ¥662,488,290.76, a decline of approximately 9%[14] - Total liabilities decreased to ¥36,708,225.35 from ¥195,864,866.59, a significant reduction of about 81%[14] - The company's long-term liabilities decreased to ¥20,878,924.86 from ¥30,864,829.98, indicating a reduction of about 32%[14] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥565,877,174.29 from ¥499,512,733.44, showing a growth of approximately 13.3%[14] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥51,829,657.19, an increase of 7,635.31% compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of 51,829,657.19 CNY, a turnaround from a net outflow of -687,823.60 CNY in the previous year[18] - Cash inflow from investment activities totaled 85,000,800.00 CNY, while cash outflow was 52,012,903.00 CNY, resulting in a net cash inflow of 32,987,897.00 CNY[19] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥93,054,443.92, up 324.08% from the end of last year[6] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to 93,054,443.92 CNY, up from 8,314,161.22 CNY at the end of the previous year[19] Expenses - Sales expenses increased by 38.82% year-over-year, totaling ¥3,827,694.42 due to increased foreign market orders[7] - The company experienced a 74.86% rise in management expenses, amounting to ¥23,456,876.55, attributed to service industry costs[7] - Total operating costs amounted to ¥173,380,527.82, up from ¥136,509,192.70, reflecting a year-over-year increase of 27%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 25,675, with the largest shareholder, Wang Guimei, holding 12.73% of shares, totaling 59,952,960 shares[9] - The largest shareholder, Xinjiang Shanglong Equity Investment Management Co., Ltd., holds 11.21% of shares, totaling 52,800,000 shares[9] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[9] Regulatory and Corporate Actions - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation, indicating ongoing regulatory scrutiny[11] - The company established a wholly-owned subsidiary, Hangzhou Langyuan Junfu Trading Co., Ltd., with an investment of RMB 5 million, focusing on food sales[11] - The company has eliminated the impact of non-standard audit issues from the financial statements for the years 2021, 2022, and 2023[11] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of ¥-17,199,293.39, an improvement from ¥-34,777,447.27 in the previous year[16] - Research and development expenses were not explicitly detailed but are critical for future product and technology advancements[15] - The company has ongoing strategies for market expansion and product development, although specific new products were not mentioned in the report[15] - Accounts receivable decreased to RMB 94,909,417.97 from RMB 138,174,743.64, indicating a reduction of about 31.2%[12] - Inventory levels dropped to RMB 42,064,255.44 from RMB 93,239,254.51, representing a decline of approximately 54.9%[12] - The total current assets decreased to RMB 288,884,132.09 from RMB 330,403,949.55, a decline of about 12.5%[12]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-118 朗源股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司龙口广源国际货运代理 有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登 记手续，取得了龙口市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的工商登记 信息如下： 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-116 朗源股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 名称：龙口广源国际货运代理有限公司 统一社会信用代码：91370681670519653N 二〇二四年十月二十二日 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：山东省龙口市高新技术产业园 法定代表人：戚大武 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2008 年 01 月 10 日 营业期限：2008-01-10 至 2028-01-09 经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代 理；粮食收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产 品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；货物进出口；技术进出口；食品进出口； ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-114 朗源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月18日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵征先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 关于朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 18 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议 室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦 桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0042024015 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 经公司自查，本次立案的原因主要是公司原控股子公司广东优世联合控股集 团股份有限公司（以下简称"优世联合"）涉嫌参与虚假交易，公司前期已进行 了积极整改。如后续存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义 务。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-113 朗源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合 中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 ...

朗源股份有限公司 监事会对《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所 涉非标事项消除情况的说明》的意见 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度、2023 年度 财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别于 2022 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的保留意 见审计报告（中兴财光华审会字(2022)第 202024 号、中兴财光华审会字(2023) 第 202091 号、中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。公司董事会于 2024 年 8 月 29 日就上述事项出具了《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项消除情况的说明》，公司 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项的影响已消除。 监事会对 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告非标事项涉及影响的消 除情况进行了核查，发表意见如下： 董事会编制的《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉 非标事项消除情况 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-111 朗源股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司 和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为 公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。由于全体董事、监事、高级 管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行 了回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况 如下： 1、投保人：朗源股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准）。 3、保险责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保 险合 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 2024 | 年半年度往 来累计发生金额 | 2024 | 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生金 | | 2024 年 6 月 | 30 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | 日往来资金余额 | | | 往来、非经 | | | | | | | | | | | | | | | | | 营性往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 广东优世联合 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控 ...