证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-112 朗源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大 会。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月18日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 ...

朗源股份有限公司 监事会对《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所 涉非标事项消除情况的说明》的意见 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度、2023 年度 财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别于 2022 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的保留意 见审计报告（中兴财光华审会字(2022)第 202024 号、中兴财光华审会字(2023) 第 202091 号、中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。公司董事会于 2024 年 8 月 29 日就上述事项出具了《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项消除情况的说明》，公司 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项的影响已消除。 监事会对 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告非标事项涉及影响的消 除情况进行了核查，发表意见如下： 董事会编制的《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉 非标事项消除情况 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 2024 | 年半年度往 来累计发生金额 | 2024 | 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生金 | | 2024 年 6 月 | 30 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | 日往来资金余额 | | | 往来、非经 | | | | | | | | | | | | | | | | | 营性往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 广东优世联合 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-109 朗源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、 流动性较好的中低风险理财产品。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》，公司及子公司拟在资金安全、风险可控、保证公司正 常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限为自董事 会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项 无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品， 以增加公司收益，为公司及股东获取更 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-098 朗源股份有限公司 关于出售优世联合资产暨关联交易交割完成的公告 特此公告。 1 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十六日 2 一、出售优世联合资产情况概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 31 日分别召开了第四届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于出售优世联合资产暨关联交易的议案》，公司与新疆尚龙股权投 资管理有限公司指定的主体上海虞长翊实业有限公司（以下简称"虞长实业"） 签署了《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》（以下简称 "资产出售协议"），将广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联 合"）资产（包括公司持有的优世联合 74.63%股份、公司对优世联合享有的借款 债权本息以及公司享有的业绩补偿义务人对优世联合承诺业绩未完成形成的全 部业绩补偿款债权）整体打包出售给虞长实业。具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的相关公告。 二、进展情况 1、根据《资产出售协议》的相关约定，本次交易价款由杭州东方行知股权 投资 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 相关事项核查的专项说明 《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 相关事项核查的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 6 月 3 日下发"创业板年报问询函〔2024〕第 273 号"《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 （以下简称"问询函"），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："我们"）作为朗源股份有限 公司（以下简称："朗源股份"或"公司"）2023 年年度报告的审计机构，对贵部问询函所涉及的问题进行了认真 核查，现对有关事项说明如下： 问题一 年度报告及其他公开信息显示，你公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联合"） 涉嫌参与虚假交易，根据山东监管局现场检查及出具的《关于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕 12 号），你公司全面清查后发现优世联合在 2017、2018 年存在虚假交易导致虚增资产 2,512.72 万元；2019 年、2020 年存在虚假交易导致合计虚增营业收入 4,215.86 万元，虚增存货 2,830.67 万元。 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-093 朗源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 朗源股份有限公司(以下简称"公司")股东新疆尚龙股权投资管理有限公司 （以下简称"新疆尚龙"）及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过80%，股份质押的质权人均为控股股东杭州东方行知股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方行知"）。敬请投资者关注。 2024年6月14日，公司接到新疆尚龙的通知，获悉其将持有的35,800,000股 公司股份办理了解除质押及再质押手续，现将有关情况公告如下： 注：由于四舍五入的原因，本表格中各分项之和可能与合计项之间存在尾差。 二、本次股东股份质押基本情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 新疆尚龙 是 1,700 32.20% 3.61% 2021-09-28 2024-6-13 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交 易所创业板公司管理部下发的《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函〔2024〕第 273 号，以下简称"问询函"）。公司对问询函关注的事 项进行了逐项核查、落实，现将有关事项进行说明回复并公告如下： 1.年度报告及其他公开信息显示，你公司控股子公司广东优世联合控股集 团股份有限公司（以下简称"优世联合"）涉嫌参与虚假交易，根据山东监管局 现场检查及出具的《关于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕 12 号），你公司全面清查后发现优世联合在 2017、2018 年存在虚假交易导致虚 增资产 2,512.72 万元；2019 年、2020 年存在虚假交易导致合计虚增营业收入 4,215.86 万元，虚增存货 2,830.67 万元。截至年度报告披露之日，优世联合关 键管理人员张涛涉嫌虚假交易形成资金占用 1,136.91 万元，收购前虚增资产形 成资金占用 2,512.77 万元。你公司已根据 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 深圳证券交易所 对朗源股份有限公司的年报问询函 相关法律事项 之 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：朗源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受朗源股份有限公司委托， 作为朗源股份专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就深圳证券交易所《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对朗源股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 273 号 朗源股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 事项： 1.年度报告及其他公开信息显示，你公司控股子公司广 东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联合"） 涉嫌参与虚假交易，根据山东监管局现场检查及出具的《关 于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕 12 号），你公司全面清查后发现优世联合在 2017、2018 年存 在虚假交易导致虚增资产 2,512.72 万元；2019 年、2020 年 存在虚假交易导致合计虚增营业收入 4,215.86 万元，虚增 存货 2,830.67 万元。截至年度报告披露之日，优世联合关 键管理人员张涛涉嫌虚假交易形成资金占用 1,136.91 万元， 收购前虚增资产形成资金占用 2,512.77 万元。你公司已根 据清查结果对财务报表进行了差错更正，但张涛尚未归还上 述占用优世联合的资金。请你公司： 1 （1）结合优世联合虚假交易具体情况、发现路径等说 明优世联合在连续四年造假的情况下，你公司是否触及本所 《 ...