证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-093 朗源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 朗源股份有限公司(以下简称"公司")股东新疆尚龙股权投资管理有限公司 （以下简称"新疆尚龙"）及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份 数量比例超过80%，股份质押的质权人均为控股股东杭州东方行知股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方行知"）。敬请投资者关注。 2024年6月14日，公司接到新疆尚龙的通知，获悉其将持有的35,800,000股 公司股份办理了解除质押及再质押手续，现将有关情况公告如下： 注：由于四舍五入的原因，本表格中各分项之和可能与合计项之间存在尾差。 二、本次股东股份质押基本情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 新疆尚龙 是 1,700 32.20% 3.61% 2021-09-28 2024-6-13 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 深圳证券交易所 对朗源股份有限公司的年报问询函 相关法律事项 之 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：朗源股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受朗源股份有限公司委托， 作为朗源股份专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就深圳证券交易所《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交 易所创业板公司管理部下发的《关于对朗源股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函〔2024〕第 273 号，以下简称"问询函"）。公司对问询函关注的事 项进行了逐项核查、落实，现将有关事项进行说明回复并公告如下： 1.年度报告及其他公开信息显示，你公司控股子公司广东优世联合控股集 团股份有限公司（以下简称"优世联合"）涉嫌参与虚假交易，根据山东监管局 现场检查及出具的《关于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕 12 号），你公司全面清查后发现优世联合在 2017、2018 年存在虚假交易导致虚 增资产 2,512.72 万元；2019 年、2020 年存在虚假交易导致合计虚增营业收入 4,215.86 万元，虚增存货 2,830.67 万元。截至年度报告披露之日，优世联合关 键管理人员张涛涉嫌虚假交易形成资金占用 1,136.91 万元，收购前虚增资产形 成资金占用 2,512.77 万元。你公司已根据 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对朗源股份有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 273 号 朗源股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 事项： 1.年度报告及其他公开信息显示，你公司控股子公司广 东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联合"） 涉嫌参与虚假交易，根据山东监管局现场检查及出具的《关 于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕 12 号），你公司全面清查后发现优世联合在 2017、2018 年存 在虚假交易导致虚增资产 2,512.72 万元；2019 年、2020 年 存在虚假交易导致合计虚增营业收入 4,215.86 万元，虚增 存货 2,830.67 万元。截至年度报告披露之日，优世联合关 键管理人员张涛涉嫌虚假交易形成资金占用 1,136.91 万元， 收购前虚增资产形成资金占用 2,512.77 万元。你公司已根 据清查结果对财务报表进行了差错更正，但张涛尚未归还上 述占用优世联合的资金。请你公司： 1 （1）结合优世联合虚假交易具体情况、发现路径等说 明优世联合在连续四年造假的情况下，你公司是否触及本所 《 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-091 朗源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵征先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月31日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 5 月 31 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议 室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦 桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共 ...

特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-084 朗源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月20日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戚永楙先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日下午 14 时在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议室召开， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律 师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 ...

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电话的方式， 向公司监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，本次会议由全体监事共同推举的监事姜丽红女士召集并主持； 姜丽红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急 召开监事会会议无异议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举姜丽红女士为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。姜丽红女士的简历详见 附件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 朗源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 证 ...

朗源股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事 候选人提名的议案》，同意选举姜丽红女士、王萍女士为公司第五届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事迟凯德先生共同组成 公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-087 公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人。 公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工 ...