证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-034 朗源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重要内容提示： 1、交易概述：朗源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规 避出口业务中的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，拟与银行等金融机构开展总额不超过人民币 1 亿元或等值外 币的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用， 增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。 交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届 监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，以规避和防范汇率风险为 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告，事务所合伙人有 187 人。事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计） 87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产均值 124.75 亿元， 主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软 件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构 健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具 有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、 上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安 徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、 陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。 朗源股份有限公司董事会审计委员会 对 ...

朗源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从 切实维护公司利益和股东权益出发，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度整体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 245,373,170.28 元，归属于上市公司股东的 净利润为-36,442,150.18 元。业绩亏损的主要原因为服务业亏损。 （一）整体经营情况 报告期营业收入 245,373,170.28 元，去年同期 220,239,975.13 元，比上年 同期增加11.41%；报告期营业成本217,819,009.81元，去年同期183,548,831.12 元，比上年同期增加 18.67%；报告期销售费用 5,481,651.47 元，去年同期 3,923,190.86 元，比上年同期增加 39.72%；报告期管理费用 32,254 ...

朗源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认 真履行监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检 查，并审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主 要工作情况报告如下： | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | | 5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | | | | | | | | 6、《关于 ...

朗源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 朗源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合朗源股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-026 朗源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）变更日期及原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、 ...

朗源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。 二、执业记录 1、项目组人员信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-032 朗源股份有限公司 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-008 朗源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-007 朗源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网 ...