中同华（广州）资产评估有限公司 China Alliance （Guangzhou） Appraisal Co.,Ltd. 报告日期：二〇二四年五月十四日 地址：广东省广州市越秀区小北 187 号鹏源发展大厦 903 室 邮编：510045 电话：020-83543892 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 朗源股份有限公司拟股权转让事宜涉及广东优世联合控股集团股份有限公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 中同华（粤）评报字（2024）第 022 号 | | | | 声明 1 | | | --- | --- | | 摘要 3 | | | 正文 6 | | | 一、 | 委托人、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | （一） | 委托人概况 6 | | （二） | 被评估单位概况 6 | | （三） | 委托人与被评估单位的关系 16 | | （四） | 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 16 | | 二、 | 评估目的 16 | | 三、 | 评估对象和评估范围 16 | | 四、 | 价值类型 17 | | 五、 | 评估基准日 17 | | 六、 | 评估依据 1 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年五月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 序言 4 | | 第三节 | 财务顾问承诺与声明 5 | | 一、财务顾问承诺 5 | | | 二、财务顾问声明 5 | | | 第四节 | 财务顾问意见 7 | | 一、对本次详式权益变动报告书内容的核查 7 | | | 二、对信息披露义务人权益变动目的的核查 7 | | | 三、对信息披露义务人的核查 7 | | | 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 15 | | | 五、信息披露义务人的股权控制结构与其控股股东、实际控制人支配信息披 | | | 露义务人的方式 15 | | | 六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查 19 | | | 七、对信息披露义务人本次收购所履行的决策程序的核查 19 | | | 八、对信息披露义务人收购后续计划的核查 20 | | | 九、关于本次权益变动对上市公司独立性影响的核查 22 | | | 十、对同业竞争的核查 24 | | | 十一、对关联交易 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-072 朗源股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 1、本次权益变动系朗源股份有限公司（以下简称"公司"）股东签署《表决 权委托协议》所引起，不涉及股东所持有公司股份数量的变动。 2、本次权益变动后，东方行知控制公司112,752,960股股份的表决权，占公 司总股本的23.95%。东方行知成为公司的控股股东，赵征成为公司实际控制人； 赵征、王贵美、戚永楙及新疆尚龙构成一致行动人关系。 3、截至本公告披露之日，新疆尚龙持有的35,800,000股公司股份处于质押 状态，占公司总股本的7.60%，占其与王贵美女士合计持有公司股份的31.75%。 本次交易完成后，新疆尚龙、王贵美累计质押112,752,960股股份，占公司总股 本的23.95%。 一、本次权益变动情况概况 公司股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称"新疆尚龙"）及王贵 美女士于2024年4月30日与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"东方行知"） ...

朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：朗源股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：朗源股份 股票代码：300175 信息披露义务人：杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：杭州市临平区乔司街道科城街 180 号 1 幢 2 层 213-213 室 通讯地址：北京市朝阳区东四环北路 2 号阳光上东双子座 1407 一致行动人（一）：新疆尚龙股权投资管理有限公司 住所/通讯地址：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总 部服务中心 3 楼 301 室 一致行动人（二）：王贵美 住所/通讯地址：山东省龙口市东江街道磨山迟家村 权益变动性质：表决权委托 签署日期：二〇二四年五月 朗源股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报 ...

朗源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：朗源股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：朗源股份 证券代码：300175 信息披露义务人之一：王贵美 住所：山东省龙口市东江街道磨山迟家村 通讯地址：山东省龙口市东江街道磨山迟家村 信息披露义务人之二：新疆尚龙股权投资管理有限公司 住所：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 3 楼 301 室 通讯地址：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 3 楼 301 室 股权变动性质：表决权委托，持股数量不变，可行使的表决权数量减少 签署日期：2024 年 5 月 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在朗源股份有限公司（以下简称 "朗源股 份"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署 ...

朗源股份有限公司 审计委员会工作细则 朗源股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，实现对朗源股份有限公司（以下简称"公 司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《朗源股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事且至少有 1 名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面的高级职称，且在会计、审计或者财务管理 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-046 朗源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名陈 博 文 为朗源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为朗源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过朗源股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-043 朗源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和电 话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会 议于 2024 年 5 月 9 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 为保证董事会的正常运作，根据有关规定，杭州东方行知股权投资基金合伙 企业（有限合伙）提名赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人，新疆尚龙股权投资管理有限公司提名戚永楙先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：7 票赞成，0 票反 ...

朗源股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节股东大会的召开 | 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 23 | | 第三节独立董事 | 27 | | 第四节董事会秘书 | 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章监事会 | 34 | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 40 | | ...

朗源股份有限公司 信息披露管理制度 朗源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对朗源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书等； 第二章 信息披露的基本原则 （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在 1 朗源股份有限公司 信息披露管理制度 第一时间 ...