本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘宗晓，本科学历，律师。2001年至今任龙口正远法律服务所主任、执 业律师。2022年2月8日至2024年5月20日任公司独立董事。 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。2024年5月20日，本人因任期届满离任，离任 后不在公司担任任何职务。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、列席股东大会具体情况 2024 年度，在本人任职期间，公司召开了 3 次董事会、1 ...

朗源股份有限公司 舆情管理制度 朗源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高朗源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、 股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及公 司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大 ...

朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024 年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 本人戴晨义，中国人民大学硕士。自2000年创办百珍堂生物科技（浙江）有 限公司，至今担任董事长职务。本人深耕食品行业，获得较多社会职务及荣誉， 现任中国预制菜产业联盟轮值主席、中国乡村发展协会农食加工产业委员会副主 任、温州市科技创新领军人才、温州市瓯海区科学技术委员会专家，中国食品工 业协会科学技术奖创新领军人物。 本人在任职内积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-027 朗源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置 自有资金进行委托理财。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述资金额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。现将具体情况公 告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品， 以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、 流动性较好的中低风 ...

朗源股份有限公司 2024年度财务决算报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作已经 完成，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出 具了"中兴财光华审会字（2025）第202009号"标准无保留意见的审计报告。 现公司根据此次审计结果编制了2024年度财务决算报告如下： | 资产 | 2024年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 增减变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 67,926,979.61 | | 21,942,884.35 | | 209.56% | | 应收账款 | | 46,685,031.90 | | 138,174,743.64 | | -66.21% | | 预付款项 | | 436,455.05 | | 423,983.85 | | 2.94% | 1 | 其他应收款 | 279,37 ...

朗源股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 单位：元 本表已于 2025 年 4 月 25 日获董事会批准。 法定代表人：赵征 主管会计工作负责人：曹宇晨 会计机构负责人：王涛 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 | 控股股东或 其他关联方 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2024 | 报告期新增占 用金额（2024 | 报告期偿还 总金额 | 报告期其他减少 总金额 | 期末余额 （2024 年 12 | 截至年报 披露日余 | 预计 偿还 | 预计偿 | 预计偿还 时间（月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 年 1 月 1 日） | 年度） | （2024 年 度） | （2024 年度） | 月 31 日） | 额（元） | 方式 | 还金额 | 份） | | 2018 年至 张涛 | 涉嫌虚假交 | 11,369,148.45 | 0 | - | 11,369,148.45 | 0 | 0 | - | - | - | | 2 ...

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避出口业务中的 汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控制造成的不良影 响，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的 影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原 则，以规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及交易工具 朗源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币 种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币 互换、利率期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 2、交易金额与期限 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 1 亿元（或等值 外币）。本事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内， 该 ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-022 朗源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2024 年度的资产状况和财务状况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——第二节 定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则第 8 号— —资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生资 产减值损失的相关资产计提了资产减值损失 1,295,422.11 元，信用减值损失 20,366,306.91 元，合计 21,661,729.02 元。明细表如下： 单位：元 | | 项 目 | 本期增加金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,295,422.11 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 16,079,150.76 | | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 朗源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...