证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-021 朗源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 为了进一步完善朗源股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，有 效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步 提升工作效率及经营效益，特制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案。具体方案如下： 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履 职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领取董事津贴； （2）不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬； （3）独立董事津贴为 7 万元/年（税后）；如独立董事津贴需要调整，需经 股东大会审议通过。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； 一、本方案适用对象 公司董事、监 ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-028 朗源股份有限公司 关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星 期三 ）下 午 15:00 至 17:00 通 过网络 互动 方式 在 "价值 在线" （www.ir-online.cn）召开 2024 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曹宇晨先生、独立董事刘 嘉厚先生、财务总监王涛先生、董事会秘书李春丽女士。 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEjmCvVaCY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 朗源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

朗源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 朗源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合朗源股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

朗源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的 共同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认 真履行监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检 查，并审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会主 要工作情况报告如下： | | 召开时间 | | | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | | 5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； | | | | | | | | 6、《关于 ...

朗源股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴财光华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。 二、执业记录 1、项目组人员信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-026 朗源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）变更日期及原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号） 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-032 朗源股份有限公司 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-008 朗源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-007 朗源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的通知。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》具体内容 详见巨潮资讯网 ...