证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-091 朗源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵征先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月31日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 5 月 31 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议 室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦 桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共 ...

特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-084 朗源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00。 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月20日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戚永楙先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-090 朗源股份有限公司 李春丽女士及张雨婷女士的联系方式如下： 关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、 证券事务代表的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任曹宇 晨先生担任公司总经理，聘任王涛先生担任公司财务总监，聘任张丽娜女士担任 公司副总经理，聘任李春丽女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任张雨婷女 士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日下午 14 时在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议室召开， 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦桂森律 师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 ...

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-088 朗源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电话的方式， 向公司董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体 董事共同推举的董事赵征先生召集并主持；赵征先生向全体董事说明了本次紧急 召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决， ...

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电话的方式， 向公司监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，本次会议由全体监事共同推举的监事姜丽红女士召集并主持； 姜丽红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急 召开监事会会议无异议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举姜丽红女士为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。姜丽红女士的简历详见 附件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 朗源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 证 ...

朗源股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事 候选人提名的议案》，同意选举姜丽红女士、王萍女士为公司第五届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事迟凯德先生共同组成 公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-087 公司第五届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人。 公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的 议案》。 一、公司董事会组成情况 公司第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上人员 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-086 朗源股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 经股东大会审议，同意选举赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生、戚永楙先生 为公司第五届董事会非独立董事；同 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-083 朗源股份有限公司 关于股东股份质押的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 朗源股份有限公司(以下简称"公司")股东新疆尚龙股权投资管理有限公司 （以下简称"新疆尚龙"）及王贵美女士累计质押股份数量占其所持公司股份数 量比例超过80%，本次股份质押的质权人为杭州东方行知股权投资基金合伙企业 （有限合伙）。敬请投资者关注。 2024年5月17日，公司接到新疆尚龙及王贵美女士的通知，获悉其分别将持 有的17,000,000股、59,952,960股公司股份办理了质押手续，现将有关情况公告 如下： | | 是否为控 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 为补 | 质押起 | | 质押 | | 质押用 | | 股东名称 | 第一大 ...