（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的 议案》。 一、公司董事会组成情况 公司第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上人员 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-086 朗源股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 经股东大会审议，同意选举赵征先生、曹宇晨先生、王涛先生、戚永楙先生 为公司第五届董事会非独立董事；同 ...

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-088 朗源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电话的方式， 向公司董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体 董事共同推举的董事赵征先生召集并主持；赵征先生向全体董事说明了本次紧急 召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决， ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-090 朗源股份有限公司 李春丽女士及张雨婷女士的联系方式如下： 关于聘任高级管理人员及财务总监、董事会秘书、 证券事务代表的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召开第五届董事 会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副 总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任曹宇 晨先生担任公司总经理，聘任王涛先生担任公司财务总监，聘任张丽娜女士担任 公司副总经理，聘任李春丽女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任张雨婷女 士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 上述人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-083 朗源股份有限公司 关于股东股份质押的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 朗源股份有限公司(以下简称"公司")股东新疆尚龙股权投资管理有限公司 （以下简称"新疆尚龙"）及王贵美女士累计质押股份数量占其所持公司股份数 量比例超过80%，本次股份质押的质权人为杭州东方行知股权投资基金合伙企业 （有限合伙）。敬请投资者关注。 2024年5月17日，公司接到新疆尚龙及王贵美女士的通知，获悉其分别将持 有的17,000,000股、59,952,960股公司股份办理了质押手续，现将有关情况公告 如下： | | 是否为控 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 为补 | 质押起 | | 质押 | | 质押用 | | 股东名称 | 第一大 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 风险提示： 1、朗源股份有限公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指 数涨幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属农副食 品加工行业静态市盈率为29.87，公司2023年度业绩亏损。近期公司股票价格涨 幅较大，换手率较高，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、公司控股股东为杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"东方行知"），实际控制人为赵征，东方行知的其他出资方仅为投资 人；目前，东方行知没有筹划关于本公司的资产注入、资产置换等重大资本运 作事项，与新东方集团是完全独立的经营主体；公司与新东方集团及其关联方 暂时并未开展业务合作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、2024年5月16日，公司披露了《关于出售优世联合资产暨关联交易的公告》， 拟以人民币8,500万元的价格将广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称 "优世联合"）资产整体打包出售给上海虞长翊实业有限公司。本次交易为 ...

广东优世联合控股集团股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 202008 号 | . | | | --- | --- | | 1 | 4 | | . | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司股东权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-81 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 202008 号 广东优世联合控股集团股份有限公司全体股东: 一、无法表示意见 我们接受委托,审计广东优世联合控股集团股份有限公司(以下简称优世 联合)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注。 我们不对后附的优世联合合并及公司财务报表发表审计意见。由于"形成无 法表示意见的基础"部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证 据以作为对合并及公司财务报表发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 由于优世联合业务停滞、人员流失的经 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-078 一、审议通过了《关于出售优世联合资产暨关联交易的议案》 为消除公司财务报告非标准审计意见，回笼资金、聚焦农副产品加工业务， 公司拟与新疆尚龙股权投资管理有限公司指定的主体上海虞长翊实业有限公司 （以下简称"虞长实业"）签署《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资 产出售协议》，将广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联合"） 资产出售给虞长实业，交易对价为人民币8,500万元。本次交易完成后，优世联 合将不再纳入公司合并报表范围。 独立董事认为：本次交易方案不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情 形，交易价格公允、公平、合理，同时已对业绩补偿款进行了约定，不存在损害 公司股东特别是中小股东利益的情形，资产整体打包处置为最优方案。公司因优 世联合应收账款、其他应收款计提减值事项及未决诉讼等事项，已连续三年被出 具带强调事项段的保留意见审计报告，若本次交易顺利实施，非标准审计意见所 涉及事项对上市公司的影响将得以消除。本次交易符合公司的战略发展规划，有 利于优化公司资产结构，聚焦农副产品加工业务，提升公司整体业绩水平，促进 上市 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-079 朗源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2024年5月22日。 7、会议出席对象： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股 东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-076 朗源股份有限公司 关于出售优世联合资产暨关联交易的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 1、本次出售的优世联合资产包括公司持有的优世联合 74.63%股份（对应 13,390 万元注册资本）、公司对优世联合享有的借款债权本金以及应收利息以 及公司根据《关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书》（2018 年 12 月 4 日签订）及其各补充协议享有的对广东云聚科技投资有限公司（以下 简称"广东云聚"）及其实际控制人张涛因对优世联合承诺业绩未完成形成的全 部业绩补偿款债权。 2、本次交易完成后，优世联合将不再纳入公司合并报表范围；公司 2021 年至 2023 年度非标准审计意见涉及事项的影响将得以消除。 3、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过并最终实施存 在不确定性。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于出售优世联合资产暨关联交易的议案》。 现将有关 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-077 朗源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 为消除公司财务报告非标准审计意见，回笼资金、聚焦农副产品加工业务， 公司拟与新疆尚龙股权投资管理有限公司指定的主体上海虞长翊实业有限公司 （以下简称"虞长实业"）签署《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资 产出售协议》，将广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世联合"） 资产出售给虞长实业，交易对价为人民币 8,500 万元。本次交易完成后，优世联 合将不再纳入公司合并报表范围。 《关于出售优世联合资产暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。关联董事戚永 楙已回避表决。 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件和 电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。本次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司四楼会议室以现场与通讯 ...