朗源股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为了完善和健全朗源股份有限公司（以下简称"公司"）积极、持续、稳定的利 润分配政策和决策机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司董事会制定了《朗源股份有限公司未来三年股东回报规划 （2024-2026年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的 合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，应重 视对投资者的合理投资回报，认真听 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-047 朗源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名戴 晨 义 为朗源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为朗源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过朗源股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

朗源股份有限公司 董事会秘书工作细则 朗源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书行为，确 保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效的工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《朗 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）公司现任监事； （七）被深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 公司违反前款规定聘任董事会秘书的，该聘任无效，董事会秘书在任职期间 出现前款情形的，公司可以解聘。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 具有下列情形 ...

朗源股份有限公司 现金分红管理制度 朗源股份有限公司 现金分红管理制度 （一）基本原则 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。 （二）利润分配的形式 第一章 总则 第一条 为进一步规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）合理有效的 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权 益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金 分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司利润分配的政策如下： （三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-040 朗源股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 风险提示： 1、朗源股份有限公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指 数涨幅存在较大偏离，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台讨论公司控制权变更相关事宜。 《表决权委托协议》签署后，公司控股股东为杭州东方行知股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"东方行知"），实际控制人为赵征，东方行知 的其他出资方仅为投资人；目前，东方行知没有筹划关于本公司的资本运作等 重大事项，且公司与新东方集团不存在股权投资等关系。 3、公司主营业务未发生重大变化，生产经营活动正常，市场环境或行业政 策没有发生重大调整。目前，公司仍致力于深耕农产品加工业务，大力拓展国内 市场。公司2024年第一季度实现营业收入7,006.60万元，同比增加107.12%；归 属于上市公司股东的净利润 ...

一、股票交易异常波动情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300175，证券简称： 朗源股份）股票交易价格连续三个交易日内（2024年4月29日、2024年4月30日、 2024年5月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对控股股东、实际控制人、公司全 体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查： 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-039 朗源股份有限公司 股票交易异常波动公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 2024年4月30日，公司大股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称"新 疆尚龙"）及王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"东方行知"）签署了《表决权委托协议》，新疆尚龙、王贵美女士分别 将其持有的公司52,800,000股股份、59,952,960股股份，合计112,752,960股股 份（ ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-037 朗源股份有限公司 关于终止出售优世联合资产暨解除资产出售协议的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、本次交易基本情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开第四届董事会第三次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议 案》，拟出售控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称"优世 联合"）资产，包括公司持有的优世联合 74.63%的股权（对应 13,390 万元注册 资本）、公司对优世联合享有的借款债权本息以及公司对广东云聚科技投资有限 公司及其实际控制人张涛（以下简称"业绩补偿义务人"）享有的优世联合业绩 补偿款债权（以下简称"优世联合资产"）；并与控股股东新疆尚龙股权投资管 理有限公司（以下简称"新疆尚龙"）签署了附条件生效的《关于广东优世联合 控股集团股份有限公司之资产出售协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-036 朗源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人与疌盛并购基金 终止协议转让公司控制权的公告 近期，朗源股份有限公司(以下简称"公司")控股股东新疆尚龙股权投资管 理有限公司（以下简称"新疆尚龙"）及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛 经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"疌盛并购基金"）签署了 《<股份收购协议>之解除协议》，双方经协商一致，决定解除《股份收购协议》 及其他与股权收购相关的法律文件。现将相关事项公告如下： 一、本次协议转让概述 2021 年 6 月 17 日，新疆尚龙、王贵美女士、戚永楙先生与疌盛并购基金签 署了《股份收购协议》，疌盛并购基金拟通过协议转让的方式受让新疆尚龙持有 的 52,800,000 股公司股份及王贵美女士继承的公司原实际控制人戚大广先生持 有的 59,952,960 股公司股份,合计 112,752,960 股股份（占公司总股本的 23.9492%）。为保证《股份收购协议》的履行，新疆尚龙已将其持有的 3,580 万股公司股份质押给疌盛并购基金。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。 截至本公告 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-038 朗源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》 暨公司控制权发生变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 1、2024年4月30日，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简 称"新疆尚龙"）、王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"东方行知"）签署了《表决权委托协议》，新疆尚龙及王贵美女士分 别将其持有的公司52,800,000股股份、59,952,960股股份，合计112,752,960股 股份（占公司总股本的23.95%）对应的表决权按《表决权委托协议》的约定委托 给东方行知行使，东方行知同意接受该委托。 2、新疆尚龙、王贵美应向公司董事会提议召开股东大会并审议关于公司出 售所持优世联合资产的议案，优世联合资产包括公司持有的优世联合的全部股份、 公司对优世联合享有的借款债权本息以及公司因收购优世联合对广东云聚科技 投资有限公司及其实际控制人张涛享有的全部业绩补偿款债权，交易价款金额不 低于8,50 ...

一、会计政策变更情况 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"），规 定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-028 朗源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财政部上述相关准则规定，公司自 2024 年 ...