一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-046 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司一层会议室 以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-047 第五届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知已送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司一层会议室以现场 方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的 讨论，通过以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 1 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-045 广东派生智能科技股份有限公司 关于子公司面临承担相关费用的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特精 密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）系A公司的发动机前盖供应商，肇庆 鸿特向A公司供应的部分批次发动机前盖油封孔存在锥度问题，致使车辆在行驶时发 动机前盖可能产生漏油情形，导致A公司需要更换发动机前盖并对相关整车进行售后 检修，肇庆鸿特需要承担由此产生的相关费用。 2023年8月23日，肇庆鸿特收到A公司发来的邮件，邮件信息显示"涉及产品数 量为4144件，截止目前发生的费用约117万美元"。 以上具体内容详见公司于2023年8月24日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司面 临承担相关费用的提示公告》（公告编号：2023-032）。 二、进展情况 2023年10月17日，肇庆鸿特与A公司就本次事件所涉已售整车的售后维修费用承 担情况达成一致，双方签署了《供应商费用回收协议》（以下简称"本协议 ...

2023年第二次临时股东大会之法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 广东派生智能科技股份有限公司 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"） 接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加 公司2023年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事 项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年9 月12日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明， 相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场投 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-044 广东派生智能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）14:00。 2、网络投票时间：2023年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月27日 09:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1.本次股东大会无增加、变 ...

证券代码:300176 证券简称:派生科技 公告编号:2023-043 广东派生智能科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东派生智能科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东 辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎 广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘善仕，作为广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-040 广东派生智能科技股份有限公司 2023年9月11日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于公司一层会议室召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选 公司第五届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 2023年8月30日，公司在巨潮资讯网上披露了独立董事蔡镇顺先生辞职的 公告，辞职后，蔡镇顺先生将不再担任公司任何职务。 鉴于蔡镇顺先生辞去公司独立董事及相关专门委员会委员职务，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名刘善仕先生（简历附 后）为第五届董事会独立董事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 刘善仕先生当选后将接任原蔡镇顺先生担任的公司第五届董事会审计委员 会委员职务和薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。 公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。 刘善仕先生已经取得深圳证券 ...

广东派生智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东派生智能科技股份有限公司董事会现就提名刘善仕先生为 广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东派生智能科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及广 东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》、《公 司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，认真审查了公司召开的第五届董事会第十四次会议审议的相关议案，经 讨论，现发表如下独立意见： 广东派生智能科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 一、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 鉴于独立董事蔡镇顺先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数 的三分之一，为确保董事会正常运作，公司董事会提名刘善仕先生为公司第五届 董事会独立董事候选人，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，特别 是中小股东合法利益的情形。 刘善仕先生作为本次提名的独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》 ...