证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2024-071 广东鸿特科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间：2024年12月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月26 日09:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文 ...

广东鸿特科技股份有限公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2024-070 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月6日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大 会的议案》。公司定于2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月26日09:15-15:00期间的任意 时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6．会议的 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2024-069 广东鸿特科技股份有限公司 关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东远见精密 五金有限公司（以下简称"远见精密"）与深圳市亚泰宏智能科技有限公司（以 下简称"亚泰宏"）于 2021 年 12 月 30 日签署了《厂房租赁合同》（以下简称 "《原合同》"），远见精密将其持有的位于广东省东莞市凤岗镇宏盈工业区宏 盈商住区一路一号的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等（建筑面积 37,087.77 平 方米）出租给亚泰宏使用。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯 网上披露的《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告》。 以上交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及 2022 年第一次临时 股东大会审议通过。 1、2025 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，厂房租金标准调整为 94.5 万 元/月（含 5%增值税专票）； 上述租 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2024-067 广东鸿特科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司一层会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议 由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 全资子公司签署厂房租赁合同补充协议的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于召开 202 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2024-068 广东鸿特科技股份有限公司 关于增加泰国子公司投资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展及泰国生产 基地布局需要，于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金 不超过人民币 4,000 万元在泰国投资设立鸿特科技(泰国)有限公司（以下简称 "泰国子公司"）。泰国子公司已于 2024 年 9 月在泰国完成相关工商注册登记 手续，并取得了当地有关部门颁发的注册证书；公司于 2024 年 9 月 20 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》， 同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加 5,000 万人民币投资额（即 总投资额不超过 9000 万元人民币）用于建设规划及生产运营。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 四、备查文件 1、第五届董事会第二十 ...

广东派生智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司中文名称由"广东派生智能科技股份有限公司"变更为"广东鸿特 科技股份有限公司"，证券简称由"派生科技"变更为"鸿特科技"。 2、公司英文名称由"GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd."变更为"GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd."。 证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-066 3 、 公 司 英 文 简 称 由 "PaiSheng Technology" 变更为 "HongTeo Technology"。 4、公司证券代码保持不变，仍为"300176"。 5、证券简称启用日期：2024 年 11 月 21 日。 一、公司名称、证券简称变更的说明 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议、2024 年 11 月 14 ...

广东鸿特科技股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 独立董事 22 | | 第三节 董事会 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-065 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 8、本次会议通知：公司于2024年10月25日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网公告。 9、出席会议情况： 通过现场和网络投票的股东 439 人，代表股份 102,361,728 股，占公司有表 决权股份总数的 26.4309％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表 ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 北京市万商天勤律师事务所 关于 广东派生智能科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书 致：广东派生智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东派生智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派 律师参加公司2024年第四次临时股东大会，并出具法律意见。 1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次 股东大会的股东及股东代理人共计439人，代表股份102,361,728股，占公司股 份总额的26.4309%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股 份97,738,641股，占公司股份总额的25.2372%；通过网络投票的股东共437 人，代表股份4,623,087股，占公司股份总额的1.1937%。出席本次股东大会的 中小投资者共438人，代表股份5,163,6 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-061 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司 5%以上的股东所持公司被拍卖股份完成过户登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司 5%以上的股 东周展涛被司法拍卖的 22,000,000 股公司股票已办理完成过户登记手续。现将 具体情况公告如下： 一、本次司法拍卖的基本情况 广东省东莞市中级人民法院于 2024 年 10 月 17 日 14 时至 2024 年 1 0 月 18 日 14 时止（延时除外），在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖公司 5%以上股东 周展涛持有的 22,000,000 股公司股份，吴晓敏以人民币 112,160,000 元竞得前 述全部股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 5%以上股东 所持公司股份被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-052）。 二、股份完成过户登记情况 2024 年 10 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记 确认书》，确认周 ...