证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-091 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 广东鸿特科技股份有限公司 关于向原股东配售股份申请文件 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理广东鸿特科技股份 有限公司向原股东配售股份申请文件的通知》（深证上审〔2025〕215 号）。深 交所对公司报送的向原股东配售股份的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 公司本次向原股东配售股份事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

北京国枫律师事务所 关于广东鸿特科技股份有限公司 向原股东配售股份的法律意见书 国枫律证字[2025]AN188-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 8 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 12 | | 五、 | 发行人的股本及演变 12 | | 六、 | 发行人的业务 13 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 13 | | 八、 | 发行人的主要财产 20 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 20 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 21 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 21 | | 十二、 | 发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | 十三、 | 发行人董事、监事 ...

Core Viewpoint - Hongte Technology (300176) announced that the company has no overdue guarantees and is not involved in any litigation related to guarantees, and has not incurred losses due to being ruled against in any guarantee-related lawsuits [1] Summary by Relevant Categories - **Company Guarantees** - The company has confirmed that there are no overdue guarantees [1] - There are no guarantees involved in any ongoing litigation [1] - **Legal Standing** - The company has not faced any losses due to adverse judgments related to guarantees [1]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-087 广东鸿特科技股份有限公司 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨 关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易的主要内容 为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿 特"）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公 司（以下简称"万乾投资"）申请借款，借款总额不超过人民币 15,000 万元（可 根据实际需要在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款 利率参照银行同期贷款利率执行。 2、关联关系说明 公司董事长卢楚隆先生担任万乾投资的董事长并持有其股权，因此，万乾投 资属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3、关联交易审议情况 2025 年 10 月 29 日，公司召开了第六届董事会独 ...

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第八次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公 司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下： 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-088 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿 特"）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请合计不超过等值 1.3 亿元人民币 的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下: | 申请单位名称 | 授信银行名称 | 授信品种 | 担保方式 | 授信额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肇庆鸿特 | 中国邮政储蓄银 行股份有限公司 肇庆市高要区支 | 综合授信 | 公司提供连带责 任保证担保 | 5000 （敞口） | 万 元 | | | 行 | | ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-090 广东鸿特科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-086 广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿 特"）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联方广东万乾投资发展有限公 司申请借款，借款总额不超过人民币 15,000 万元（可根据实际需要在借款有效 期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1 年，借款利率参照银行同期贷款利 率执行。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 本议案关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士已回避表决。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司一层会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 ...

广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-089 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 因执行该项会计处理规定，本公司对 2024 年第三季度合并比较财务报表的相关项目追溯调整，具体调整情况详见本 报告及 2024 年第三季度报告内容。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 ...

广东鸿特科技股份有限公司 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受 广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2025 年第四次临时股东会，并出具法律意见。 北京市万商天勤律师事务所 关于 2025年第四次临时股东会之法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行 了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年9月12 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议 案内容均已依法披露。 2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-085 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：2025年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 8、本次会议通知：公司于2025年9月12日在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网公告。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开 ...