一、会议召开和出席情况 行网络投票的具体时间为2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 日9:15-15:00期间的任意时间。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-067 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的 议案》 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 潮资讯网公告。 通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 99,170,357 股，占公司有表决 权股份总数的 25.6069％。 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决权 股份总数的 25.0976％。通过网络投票的股东 164 人，代表股份 1,972,321 股，占 公司有表决权股份总数的 0.5093％。 参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司 董事、监事及高级管理人员除外，以下简称"中小投资者"）164 人，代表股份 除上述股东及股东代理人外， ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-067 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025年8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月21 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定 ...

广东鸿特科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 关于 2025年第三次临时股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受 广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2025 年第三次临时股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行 了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年8月6 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议 案内容均已依法披露。 2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 ...

（文章来源：每日经济新闻） 鸿特科技8月18日晚间发布公告称，公司于今日接到公司持股5%以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其于 近日办理了股票质押式回购交易展期购回业务，截至本公告日，吴晓敏累计质押股数约为1577万股，占 其所持股份比例为71.68%。 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-065 广东鸿特科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易 展期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司持股 5% 以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其于近日办理了股票质押式回购交易展期购回 业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押延 | 占其所 持股份 | 占 公 总 股 | 司 本 | | 是否为 | 是 为 | 否 补 | 质 押 起 始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 期数量（股） | 比例 | 比例 | | | 限售股 | 充 押 | 质 | 日 | 期日 | | | | 吴晓敏 | 否 | 3,872,80 ...

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议： 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-062 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此 定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会。 一、审议通过《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房 ...

广东鸿特科技股份有限公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 公司定于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 决定召开2025年第三次临时股东会。 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月21日09:15-15:00期间的任意时间。 开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月5日晚间，鸿特科技发布公告称，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全 资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案》《关于召开2025年第三次临时股东会 的议案》。 ...

格隆汇8月5日丨鸿特科技(300176.SZ)公布，为提高资产运营效率，公司全资子公司广东鸿特精密技术 （台山）有限公司（简称"台山鸿特"）于2025年8月5日与台山市鸿通精密科技有限公司（简称"鸿通精 密"）签署了《资产出售协议》，台山鸿特拟将其位于广东省江门市台山市水步镇东环路8号之1的土地 使用权及地上在建工程（房屋建筑物）进行转让。根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限 公司出具的《广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟出售资产涉及其拥有的144.50亩土地使用权及地上 在建工程（房屋建筑物）市场价值资产评估报告》（编号：中联国际评字【2025】第FIMQD0667 号），本次出售的标的资产在评估基准日2025年6月30日的评估价值合计人民币8,099.84万元，其中土地 使用权价值5,202.07万元，在建工程（房屋建筑物）价值2,897.77万元。经交易双方友好协商，确定最终 交易价格为人民币8,830.00万元。 （原标题：鸿特科技(300176.SZ)：子公司拟出售土地使用权及地上在建工程） ...

格隆汇8月5日丨鸿特科技(300176.SZ)公布，为提高资产运营效率，公司全资子公司广东鸿特精密技术 （台山）有限公司（简称"台山鸿特"）于2025年8月5日与台山市鸿通精密科技有限公司（简称"鸿通精 密"）签署了《资产出售协议》，台山鸿特拟将其位于广东省江门市台山市水步镇东环路8号之1的土地 使用权及地上在建工程（房屋建筑物）进行转让。根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限 公司出具的《广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟出售资产涉及其拥有的144.50亩土地使用权及地上 在建工程（房屋建筑物）市场价值资产评估报告》（编号：中联国际评字【2025】第FIMQD0667 号），本次出售的标的资产在评估基准日2025年6月30日的评估价值合计人民币8,099.84万元，其中土地 使用权价值5,202.07万元，在建工程（房屋建筑物）价值2,897.77万元。经交易双方友好协商，确定最终 交易价格为人民币8,830.00万元。 ...