证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-020 广东鸿特科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:00。 2、网络投票时间：2025年3月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年3月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月13日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。 4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：卢楚隆先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份 99,272,223 股，占公司有表决 权股份总数的 25.6 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-023 广东鸿特科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 了 2025 年第一次临时股东会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次 会议，选举出公司第六届董事会、监事会成员，审议通过了选举公司公司第六届 董事会董事长、选举公司第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席， 并聘任相关高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会成员组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：卢楚隆先生（董事长）、卢宇轩先生、卢斯欣女士及黄平先生 独立董事：吴向能先生、熊锐先生及刘善仕先生 以上董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三 年，鉴于独立董事候选人吴向能先生尚需补充提供相关材料，公司 2025 年第一 次临 ...

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、口头等通讯方式送达公司监事，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求。会议于 2025 年 3 月 13 日以现场方式召开。经过半数 监事推选由公司监事蒋晨刚先生主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事经 过充分的讨论，通过以下决议： 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-022 广东鸿特科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蒋晨刚先生的个人简历详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上披露 的《关于监事会换届选举的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 13 日 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 监事会同意选举蒋晨刚先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次 会议 ...

关于2025年第一次临时股东会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日召开了 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会 的议案》，公司定于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会，并于2025年2 月26日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018）。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-019 广东鸿特科技股份有限公司 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十三次会议决 议，决定召开2025年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:00。 本次提交股东会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需 补充 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善仕作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向能作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东 鸿特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 √ 是 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊锐作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会提名为广东鸿 特科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-016 广东鸿特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。 2025 年 2 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会 同意推选蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘远平先生共同组成公司第六届 监事会。 公司第六届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-015 广东鸿特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 2025 年 2 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会进行资格审查，董事会同意提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、 黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名吴向能先生、 熊锐先生、刘善仕先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期 自股东会审议通过之日起三年。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资 ...

广东鸿特科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会现就提名熊锐为广东鸿特科 技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东鸿特科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东鸿特科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...