广东鸿特科技股份有限公司 董事津贴制度 第一条 为鼓励广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事尽职 尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据责、权、 利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激 励董事积极参与决策与管理，保证公司董事能够更好地开展工作，切实履行各项 职责，公司给董事发放一定数额的津贴。 第三条 公司董事津贴适用于公司独立董事、内部董事及外部董事。 第四条 公司董事参加会议期间的交通费、食宿费由公司实报实销，计入公 司成本。 第九条、公司董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定， 遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公 司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会和其他应出席的有关会 议，努力提高公司的经营水平和管理水平，为公司的发展做出贡献。 第十条 任期内，董事正常原因辞职或非本人原 ...

广东鸿特科技股份有限公司 社会责任制度 第一章 总 则 第一条 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展 观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环 境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关 方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐 发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不得依靠夸大宣传、 虚假广告等不当方式牟利，不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不 得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行为。 第五条 公司 ...

广东鸿特科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东鸿特科技股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《广东鸿特 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届 ...

广东鸿特科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在尚未公开披露前公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规 范性文件和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项 相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和公 告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 第九条 对于无法律、法规依据的外部单位要求报送定期报告及重大事项相 关信息等要求，公司应拒绝报送。 第十条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。同时提示信息接受单位及相关人员认真履行 《证 ...

广东鸿特科技股份有限公司 章程修正案 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。具体修订明细情况如下： | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护广东鸿特科技股份有限公 | 第一条 为维护广东鸿特科技股份有限公司 | 修改 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | | 法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 法》)和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 修改 | ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-080 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度 并由公司提供担保的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）的资金需求情况，2025 年 9 月 11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额 度并由公司提供担保的议案（二）》，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份 有限公司佛山分行（以下简称"建设银行佛山分行"）申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信 协议或合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽 车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物或技术进出口 1 注册资本：10,000 万人民币 成立日期：2017 年 09 月 22 日 （国家禁止或涉及行政审批的货物 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-079 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度 并由公司提供担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）的资金需求情况，2025 年 9 月 11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额 度并由公司提供担保的议案（一）》，董事会同意肇庆鸿特向中国光大银行股份 有限公司肇庆分行（以下简称"光大银行肇庆分行"）申请综合授信额度人民币 1 亿元，并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议 或合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司 统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A 广东鸿特精 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-078 广东鸿特科技股份有限公司 关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保 的公告 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）的资金需求情况，2025 年 9 月 11 日公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信 额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特向华夏银行股份有限公司 江门分行（以下简称"华夏银行江门分行"）申请综合授信额度人民币 5000 万元， 并由公司为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同 约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术（台山）有限公司 统一社会信用代码：91440781592158257E 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：台山市水步镇文华 C 区 8 号 法定代表人：胡玲 注册资本：人民币捌仟万元 成立日期：2012 年 03 月 23 日 营业期限：长期 经营范围：设计、生产、销售：铝合金精密压铸件、 ...

广东鸿特科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会制定了未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红回报规划。具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑的因素 公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公 司实际经营发展情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司 现金流状况等因素，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制， 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的制定原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润，不 得损害公司持续经营能力。 三、未来 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第四次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议决议， 决定召开2025年第四次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-077 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议 案》。公司定于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东会。 表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9 ...