特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 18 日 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-005 广东鸿特科技股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，董 事会同意聘任卢宇轩先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事长卢楚隆先生即日起 不再代行总经理职责。 附件：人员简历 卢宇轩，男，1995 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权， 公司实际控制人。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部计划员、计划调 度副主任、广东万和网络科技有限公司执行董事、广东鸿特科技股份有限公司董 事会秘书兼副总经理、广东鸿特科技股份有限公司董事兼总经理、广东鸿特精密 技术肇庆有限公司总裁、广东鸿特精密技术（台山）有限公司总裁；现任广东百 邦合实业投资有限公司董事和法 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-010 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 1 注册资本：10,000 万人民币 成立日期：2017 年 09 月 22 日 营业期限：长期 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）的资金需求情况，2025 年 2 月 18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于肇庆鸿特向银行申请 授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意肇庆鸿特向中国农业银行股份 有限公司肇庆分行及肇庆鼎湖支行（以下简称"农行肇庆分行及农行鼎湖支行"） 申请综合授信额度人民币 5200 万元（其中，200 万元用于外汇套期保值及利率 互换交易），并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议 或合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司 统一社会信 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-003 广东鸿特科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司一层会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议 由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事长卢 楚隆先生即日起不再代行总经理职责。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-008 广东鸿特科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有 限公司（以下简称"台山鸿特"）的资金需求情况，2025 年 2 月 18 日公司第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公 司提供担保的议案》，董事会同意肇庆鸿特向中国民生银行股份有限公司佛山分 行（以下简称"民生银行佛山分行"）申请综合授信额度人民币 1 亿元、同意台 山鸿特向民生银行佛山分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，具体授信种类、期 限等以实际签署的授信合同为准，并由公司分别为肇庆鸿特、台山鸿特前述授信 额度提供连带责任保证担保，具体内容以担保合同约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-004 广东鸿特科技股份有限公司 关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特 提供担保的公告 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）的资金需求情况，2025 年 2 月 18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于肇庆鸿特向银行申请 授信额度并由公司及台山鸿特提供担保的议案》，董事会同意肇庆鸿特向中国工 商银行股份有限公司肇庆分行（以下简称"工行肇庆分行"）申请综合授信额度人 民币 1100 万元及办理融资业务（其中，100 万元用于开展外汇套期保值业务用）， 并由公司及公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台 山鸿特"）为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合 同约定为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司 1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司 统一社会信用代码：9144 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-011 广东鸿特科技股份有限公司 以上具体授信种类、期限等以实际签署的授信合同为准。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有 限公司（以下简称"台山鸿特"）的资金需求情况，2025 年 2 月 18 日公司第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度 提供担保的议案》，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向中国信托商业银行股 份有限公司广州分行（以下简称"信托广州分行"）申请综合授信额度，具体如下： （1）同意肇庆鸿特向信托广州分行申请综合授信额度人民币 13000 万元， 并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保； （2）同意台山鸿特向信托广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元 ...

广东鸿特科技股份有限公司 关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-009 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟担保情况概述 根据广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）的资金需求情况，2025 年 2 月 18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于台山鸿特向银行申 请授信额度并由公司提供担保的议案》，董事会同意台山鸿特向中国农业银行股 份有限公司台山市支行（以下简称"农行台山支行"）申请综合授信额度人民币 18300 万元。为实现前述融资，台山鸿特向农行台山支行抵押其自有资产、质押 其部分专利，并且公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以授信 协议或合同约定为准。 董事会提请股东会授权张艳兰女士与农行台山支行签署本议案相关的法律 法规文件。 二、被担保人的基本情况 （一）广东鸿特精密技术（台山）有限公司 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | | 广 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-006 广东鸿特科技股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》， 董事会同意公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台 山鸿特"）使用自有资金人民币 100 万元在广东省江门市设立全资子公司江门市 鸿特机械有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东 会审议，该事项经第五届董事会第二十二会议审议通过后，由董事会授权相关人 员负责具体办理工商注册登记等事宜。 二、拟设立公司的基本情况 公司名称：江门市鸿特机械有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准） 企业类型 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 25 million and 35 million yuan, representing a year-on-year increase of 61.33% to 125.86% compared to 15.5 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 17.5 million and 27.5 million yuan, indicating a significant growth of 369.40% to 637.62% from 3.73 million yuan in the same period last year[3]. - The company anticipates non-recurring gains and losses of approximately 7.5 million yuan during the reporting period[5]. Management and Operational Improvements - The increase in net profit is attributed to improved management and quality control, along with effective cost control measures[5]. Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, and the company will provide detailed financial data in the 2024 annual report[7].

北京市万商天勤律师事务所 关于 广东鸿特科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本 所"）接受广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师 参加公司2024年第五次临时股东大会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有 关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年 12月7日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列 明，相关议案内容均已依法披露。 2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投 ...