证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-053 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"）， 适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来 经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体 要求，自 2024 年 01 月 01 日起施行。2023 年 10 月 25 日，财政部发 1 布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计 处理"的内容，自 2024 年 01 月 01 日起施行。 2、变更的日期 根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-045 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在 买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 17 日至 2024 年 06 月 19 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过自查及电话、现 场问询等方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关事项进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息，但关注到部分自媒体、股吧等 平台对公司业务相关讨论涉及智能 ...

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 05 月 17 日以 电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 05 月 28 日上午 10:30 在公司五楼会议 室以现场及通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中， 董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。 证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-041 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详 见公司于 2024 年 05 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、本次会议的召集和召开符合 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.:862085277000/01 Fax:862085277002 北京大成（广州）律师事务所 关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划授予事项的 法 律 意 见 书 致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"大成"或"本所"）接受广州 中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"中海达"或"公司"）委托， 作为其 2024 年第二类限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专 项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市公司持续监管办 法》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 ...

证券简称：中海达 证券代码：300177 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划 授予相关 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一） | 本激励计划的审批程序 6 | | （二） | 本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况 7 | | （三） | 本激励计划授予条件说明 7 | | （四） | 本激励计划的授予情况 8 | | （五） | 实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六） | 结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 中海达、本公司、公司 | 指 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-042 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 05 月 17 日以 电子邮件、专人送达书面会议通知的形式通知全体监事。 二、 监事会会议审议情况 审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》 监事会经审核后认为，本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2024 年第二类限制性 股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）中确定的激励对象，不 存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的 下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 2、本次会议于 2024 年 05 月 28 日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会 ...

注： 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过 公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股 权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2024 年第二类限制性股票激励计划激励对象授予名单 | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数 的比例 | 司总股本的 | | | | | | 比例 | | 廖建平 | 董事、总裁 | 55 | 2.50% | 0.0739% | | 黄宏矩 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 60 | 2.73% | 0.0806% | | 李洪江 | 副总裁 | 70 | 3.18% | 0.0941% | | 朱空军 | 副总裁 | 55 | 2.50% | 0.0739% | | 曾家成 | 财务总监 | 50 | 2.27% | 0.0672% | | | 中层管理人员、核心业务（技术）骨干 | 1,910 | 86.8 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-044 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会关于2024年第二类限制性股票激励计划 激励对象授予名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2024 年第二类限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《广州 中海达卫星导航技术股份有限公司章程》的规定，对《激励计划》激 励对象授予名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过的公司《激励计划》中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-043 重要内容提示： 1、第二类限制性股票授予日：2024 年 05 月 28 日 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第二类限制性股票授予数量：2,200 万股，约占本激励计划公 告日公司总股本 74,416.9066 万股的 2.96%。 3、第二类限制性股票授予价格：5 元/股 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中 海达"）《2024 年第二类限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 05 月 28 日召开的第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于向 激励对象授予第二类限制性股票的议案》，同意以 2024 年 05 月 28 日为授予日，向符合条件的 74 名激励对象授予 2,200 万股限制性股 票。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计 ...

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-039 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于 2024 年 05 月 10 日以 邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于 2024 年 05 月 20 日下午 16:30 在公司五楼会议室 以现场会议的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举廖定海先生为公司第六届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 ...