上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单崇新作为河南四方达超硬材料 股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河南四 方达超硬材料股份有限公司董事会 提名为 河南四方达超硬材 料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜海波 作为 河南四方达超硬材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 河 南四方达超硬材料股份有限公司董事会提 名为 河南四方达超硬 材料股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 河南四方达超硬材料股份有限公司 第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现 场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 河南四方达超硬材料股份有限公司 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-039 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第五届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定， 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经广 泛征询意见，本次监事会提名孙建丰先生、孙策先生为第六届监事会非职工监 ...

1 （本页无正文，为《河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作 为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对拟提 交公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行事前审核，意见如下： 一、关于2023年日常关联交易预计额度的事前认可意见 公司2023年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未 发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合 公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决。 基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 2 (单崇新) (杜海波) (花 雷) 2023年 12 月 7日 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-037 河南四方达超硬材料股份有限公司 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | 质押开 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 东及其 | 数（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 年 | 办理解除 | 国泰君安证 | 股权类 | | 方海江 | 是 | 11,623,500 | 8.33% | 2.39% | 否 | 否 | 11 月 8 | 质押登记 | 券股份有限 | 投资 | | | | | | | | | 日 | 之 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-036 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更正说明 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《关于公司高级管理人员 辞职的公告》（公告编号：2023-035）。由于工作人员疏忽，上述公告中持股数 量有误，现更正如下： 更正前： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 91,406 万股，持有公司第三期 员工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 份已 解锁，剩余 8,167 份未解锁。公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第 三期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 更正后： 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 121,875 股，持有公司第三期员 工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-035 河南四方达超硬材料股份有限公司 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理林志军先生提交的书面辞职报告。林志军先生因个人原因辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职申请自送达公司董事会时生 效。 截止公告日，林志军先生直接持有公司股份 91,406 万股，持有公司第三期 员工持股计划份额 13,612 份，每份对应公司 A 股普通股一股，其中 5,445 份已 解锁，剩余 8,167 份未解锁。公司将根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第 三期员工持股计划(草案)》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。 林志军先生原定任期为 2021 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 12 日。根据《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》， 林志军先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股 份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所 持本公司股份。 林志军先 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 130,080,700, a decrease of 1.39% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 29,378,980, down 26.40% year-on-year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0605, a decrease of 26.04% compared to the previous year[5]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a year-to-date figure of CNY 20,370,640, down from CNY 37,698,190 in the previous year[5]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 102,774,814.14, a decrease of 17.2% compared to CNY 124,032,435.66 in the same period last year[23]. - The total profit for the third quarter was CNY 108,704,606.72, down from CNY 142,871,730.44, reflecting a decline of 24% year-over-year[23]. - Operating profit for the quarter was CNY 108,395,882.69, compared to CNY 142,816,626.70 in the previous year, indicating a decrease of 24%[23]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 102,588,673.46, compared to CNY 123,532,268.63 in the previous year, reflecting a decrease of 17%[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 29.31% to CNY 129,516,800 for the year-to-date period[5]. - The company's cash and cash equivalents increased by 189.88% to ¥216,241,210.84, primarily due to net cash inflow from operating activities and investments from subsidiaries[11]. - The company reported cash inflows from operating activities of CNY 423,681,577.73, slightly up from CNY 415,183,248.35 in the previous year[25]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 81,343,095.75, an improvement from a net outflow of CNY 270,494,529.71 in the same period last year[26]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 210,609,182.24 from CNY 85,253,127.23 at the end of the previous year[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 1,622,881,526.59, reflecting a 14.48% increase from the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 947,599,093.72 as of September 30, 2023, compared to CNY 741,461,423.09 at the beginning of the year, marking an increase of about 27.9%[19]. - The total liabilities increased to CNY 312,335,152.10 from CNY 270,488,252.29, representing a growth of about 15.5%[20]. - Total liabilities reached CNY 267,283,924.94, with current liabilities at CNY 150,464,223.87 and non-current liabilities at CNY 116,819,701.07[30]. - Total liabilities amounted to CNY 252,732,824.46, with current liabilities at CNY 146,635,313.78 and non-current liabilities at CNY 106,097,510.68[34]. Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 11.12% to CNY 1,174,840,688.06 compared to the end of the previous year[5]. - Total equity attributable to shareholders was CNY 1,057,275,026.62, contributing to total equity of CNY 1,147,113,036.46[31]. - Total equity reached CNY 1,066,175,944.07, with retained earnings of CNY 407,220,933.96 and capital reserve of CNY 123,398,271.33[34]. Operational Highlights - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 406,660,303.16, an increase from CNY 393,709,855.69 in the previous period, reflecting a growth of approximately 3.6%[21]. - Total operating costs amounted to CNY 314,134,035.95, up from CNY 276,897,599.45, indicating an increase of about 13.4%[21]. - The company achieved sales revenue of CNY 394,665,100.17 from goods and services, an increase from CNY 345,094,107.09 in the same period last year[25]. Research and Development - Research and development expenses for the period were CNY 45,712,306.61, compared to CNY 43,729,891.15 in the previous year, reflecting an increase of about 4.5%[21]. - The company obtained 54 patents during the reporting period, including 47 domestic patents and 7 U.S. patents[15]. Investments and Future Plans - The company plans to invest ¥70 million in a functional diamond production base in Zhengzhou, with a construction period of 12 months[16]. - The project company for the diamond production base has been registered with a capital of ¥100 million and construction has commenced[16]. Accounting and Policy Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[6]. - The company reported a deferred tax asset of CNY 26,101,831.07, with a deferred tax liability of CNY 41,362,546.80[30]. - The company has not identified any other non-recurring gains or losses beyond those reported[8]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which may affect the perception of financial reliability[35].

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第五届监事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以 现场方式召开。 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-033 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会 监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章 制度的规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 (单崇新) (杜海波) (花 雷) 截至2023年9月30日，公司为子公司提供担保的期末余额为1,695.71万元人 民币，约占公司2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产的1.44%。2023年第 三季度，公司无新增对子公司担保。截至2023年9月30日，除上述对子公司担保 外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保。 我们认为，报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险， 不存在控股股东及其他关联方资金占用及违规对外担保的情况，维护了广大投资 者的利益，符合有关规定和要求。 1 （本页无正文，为《河南四方达超 ...