证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-029 河南四方达超硬材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第五届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议" 或"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杜海波、单崇新、向 鹰以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持， 与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 1.审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 1 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规及规章 制度的规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求,我 们对2023年半年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了 认真核查,发表独立意见如下: 1. 报告期内公司与控股股东及其他关联方的资金往来，不存在违规占用上 市公司资金的情况。 2. 公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第十七次会议，2023年5月11 日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》。 公司担保的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小 股东利 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：河南四方达超硬材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年半年度占用累 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 | 年半年 | | 2023 | 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 占 | 用资金余 | 计发生 | 金额 (不含利 | | 资金的 利息(如 | | 度偿还 | 累计 | 度期末占 | 用 | | | | | | | | 额 | | 息) | | 有) | | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 河南四方达超硬材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 06 月 19 日 下午 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所互动易平台（ http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待人员 1、总经理高华 2、独立董事杜海波 3、董事会秘书刘海兵 4、财务总监皇甫乐群 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问高总，公司各类产品占比如何？ 公司 2022 年度资源开采/工程施工类业务占营业收入比重为 60%左右、精密加工类业务占营业收入比重为 35%左右。有关业务 的详细数据及未来发展规划，投资者可查阅公司前期披露的《2022 年年度报告》。感谢您的关注！ 2、公司培育钻石开发进度怎么样？ 您好，公司实施了大尺寸 CVD 宝石级金 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-020 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了2022年年度报告。 为使投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于2023年6月19日（星 期一）下午15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所互动易平台 （ http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司2022年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公 ...

证券代码： 300179 证券简称：四方达 河南四方达超硬材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周四) 下午 2023 5 18 14:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理高华 | | 员姓名 | 2、董事会秘书刘海兵 | | | 3、财务总监皇甫乐群 | | | 4、证券代表朱领 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、河南是全球金刚石的生产基地，请问当地有否出台关于 做大做强金刚石行业的措施？ | | | 您好，《河南省加快材料产业优势再造换道领跑 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-016 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南四方达超硬材料股份有限公司定于 2023年5月18日（周四）16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通传递价值" 河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本 次活动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：总经理高华先生、财务总监皇甫乐 群先生、董事会秘书刘海兵先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）， 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2023年5月15日 ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-013 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人方海江、主管会计工作负责人皇甫乐群及会计机构负责人(会计主管人员)徐中魁声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 ☑话用 □不适用 □是 否 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

河南四方达超硬材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 河南四方达超硬材料股份有限公司 2022 年年度报告 【2023 年 04 月】 l 河南四方达超硬材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方海江、主管会计工作负责人皇甫乐群及会计机构负责人(会 计主管人员)徐中魁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。 1、宏观经济波动风险 目前，国内外经济环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性， 在经济全球化背景下，国际贸易合作的日趋紧密，经济体彼此间经济关联度 日益密切，经济波动影响的连锁反应也更加广泛和深远。同时，国际大经济 体间的贸易博弈将继续影响国际贸易形势，进一步增加进出口企业经营的不 确定性。公司将深入拓展国内外市场，凭借持续的技术进步，完善公司产业 结构；同时，运 ...