北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润 450,029,854.00 元，母公司 2023 年度实现 净利润 -92,174,241.20 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 为 403,813,317.80 元，母公司报表未分配利润为 -831,514,642.97 元，资本公积 金为 4,754,766,196.56 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 有关规定及《公司章程》的相关规定 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，在 2023 年 度任职期间公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件关于上市公司独立董 事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京捷成世纪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，并根据独立董事向公司董事会提交的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事陈亦昕、 聂诗军、孙连钟的独立性进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十六日 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及本公司《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立 行使监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会在公司全体股东大力支持下，在公司董事会的 积极配合下，监事会成员积极列席公司股东大会、公司董事会，参与公司重大决 策的讨论，依法监督股东大会和董事会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，公司监事出席监事会情况 如下： | | | 报告期内监事会召开次数 | | | | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 监事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及 完善修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会以特别 决议审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 2022 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期归属条件已 成就，同意为符合归属条件的激励对象 82 人的 4,400.5200 万股限制性股票进行 归属登记。上述第二类限制性股票已于 2022 年 12 月 16 日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成归属登记手续，公司总股本由 2,574,960,807 股增加至 2,618,966,007 股。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-005 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,800,393,364.59, a decrease of 28.33% compared to ¥3,907,148,756.71 in 2022[69]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥450,029,854.00, down 13.55% from ¥520,575,718.25 in 2022[69]. - The net cash flow from operating activities decreased by 51.92% to ¥1,324,009,554.64 in 2023 from ¥2,753,706,084.56 in 2022[69]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1702, a decline of 15.28% compared to ¥0.2009 in 2022[69]. - Total revenue for 2023 was ¥2,800,393,364.59, a decrease of 28.33% compared to ¥3,907,148,756.71 in 2022[166]. - The revenue from the film and television copyright operation and services segment was ¥2,701,273,957.86, accounting for 96.46% of total revenue, down 26.90% from the previous year[166]. - The revenue from the broadcasting industry clients reached approximately ¥519.6 million, with a year-on-year decrease of 8.71%[152]. - The revenue from foreign enterprise clients in the broadcasting industry was approximately ¥2.27 billion, reflecting a year-on-year decrease of 31.50%[152]. - The revenue from digital copyright operations and services accounted for 95.95% of the total operating costs, amounting to approximately ¥1.84 billion, down 26.27% year-on-year[154]. - The company reported a significant drop in non-operating income, with a total of ¥11,443,421.45 in 2023 compared to ¥54,069,576.41 in 2022[74]. Assets and Investments - The company's cash and cash equivalents increased by 1.324 billion yuan during the reporting period, with a total of 243.06 million yuan at year-end, representing 2.28% of total assets, up from 0.84% at the beginning of the year[1]. - Accounts receivable rose to 1.69 billion yuan, accounting for 15.84% of total assets, an increase of 5.73% due to uncollected payments from copyright sales[1]. - Long-term equity investments increased to 1.49 billion yuan, representing 13.97% of total assets, primarily due to additional investments in a joint venture[1]. - The company reported a significant decrease in investment, with the current period's investment amounting to ¥95,490,647, a 76.02% decline compared to the previous year's ¥398,258,038[51]. - The company has a total of ¥132,349,876.71 in assets under restrictions, including cash and accounts receivable, due to litigation and loan pledges[50]. - There were no major asset or equity sales during the reporting period, indicating stability in the company's asset management[24][27]. Strategic Focus and Business Development - The company aims to enhance its digital cultural industry strategy by focusing on resource-based copyright operations and AIGC innovation, establishing a dual-wing development strategy[7]. - The company plans to continue prioritizing copyright operation business as its core focus moving forward[8]. - The company intends to strengthen its copyright integration efforts and expand its influence in the new media distribution sector[16]. - The company is pursuing a global development strategy to enhance the import and export of film content, aiming for diversified international cooperation[16]. - The company is expanding its copyright business across various platforms, including live streaming, short videos, and educational applications, focusing on new customer groups and innovative collaborations[17]. - The company aims to leverage the opportunities presented by the 5G era to develop a multi-screen digital distribution model, enhancing the value of its copyright assets through innovative digital distribution methods[17]. - The company is actively investing in AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) technologies, exploring innovations such as text-to-video, and increasing its efforts in the AIGC field to drive technological advancements in copyright operations and digital content production[18]. - The company plans to cultivate new business models around copyright, including digital marketing, film distribution, and content overseas expansion, to create a second growth curve[18]. - The strategic layout focuses on a "one body, two wings" approach, emphasizing resource-based copyright business while leveraging AIGC and copyright innovation as complementary growth areas[18]. - The company has identified the new media copyright operation as its core business strategy, aligning with national policies on copyright protection[78]. Risk Management - The company is facing risks including intensified market competition, operational risks, and policy risks that could impact its main business[9][10][11]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, clarifying that these do not constitute commitments to investors[56]. - The company plans to enhance market development efforts and improve customer service in response to various risks, including market competition and operational risks[57]. - The company aims to strengthen its internal management system and cost control to improve profitability and risk resilience[57]. - The company will adjust its development strategy based on market changes to enhance operational and management team capabilities[57]. Research and Development - Research and development expenses increased by 85.93% to ¥21,916,184.36, reflecting a focus on traditional audio-video technology and AI[163]. - R&D investment amounted to ¥21,916,184.36 in 2023, up from ¥11,787,560.11 in 2022, representing a significant increase[199]. - R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 0.78% in 2023 from 0.30% in 2022[199]. - The company has significantly increased R&D investment in AIGC-related technologies, including automatic film production and intelligent translation systems, to enhance efficiency in content creation[107]. - The company completed the development of the 8K step-by-step editing system, enhancing video editing efficiency and enabling high-quality 8K program production[197]. - The TurblAI intelligent platform was completed, providing a standardized AI computing management tool for users[197]. - The company has developed a media live broadcasting system, integrating various signal input and output capabilities for new media production[197]. - The APP connection interactive system was completed, enhancing real-time interaction capabilities for media broadcasting[197]. - The company is currently developing a content feature extraction system based on large model technology for video content analysis[197]. Market Trends and Consumer Behavior - The user base for short video content has grown, with 46.9% of users having published self-made short videos by 2022, indicating a strong market for copyright operations[103]. - The rise in content payment willingness among internet users is driving growth in the copyright industry, with a shift towards multi-platform payment habits[128]. - The increasing consumer demand for high-quality content is driving the diversification of content operation platforms and the reassessment of copyright value[102]. - The short video industry has grown significantly, with a market size nearing 300 billion yuan, and the short video sector expanding 153 times over the past seven years[130]. International Expansion - The company aims to strengthen its international presence by enhancing content export efforts, aligning with its "bring in and go out" strategy[119]. - The company has established long-term content distribution partnerships with over 200 countries and regions, enhancing its content integration capabilities across multiple platforms[144]. - The company established an operational team for overseas markets, achieving 9.6 million new subscriptions on YouTube, bringing the total to over 15 million[121]. - The company launched 35 new channels on YouTube, totaling 125 channels, with 4 channels exceeding 1 million subscribers[121]. - The company introduced high-quality overseas films and series, including "Night of Masks" and "Billions" Seasons 1-4, to expand its content offerings[146]. Content Development - The company is actively developing short and micro-drama content to diversify its portfolio[147]. - The company is expanding its content offerings in short dramas and micro-dramas, participating in the release of several award-winning short films[121]. - The company has accumulated over 100,000 hours of film, animation, and program copyright content, positioning itself as a leading digital copyright distributor[138]. - The company has successfully launched multiple high-quality films and TV series on new media platforms, including "The Wandering Earth 2" and "The Disappearing Her"[143]. - The company is enhancing its capabilities in AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) and blockchain technology to improve copyright management and operational efficiency[148].

第一章 总则 北京捷成世纪科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一节 董事 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 章程修改 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京捷成世纪科技股份 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《北京捷成世纪科技股份有 限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责， 积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规 范运作和稳定可持续发展。 2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会继续以"内容版权运营"为 战略核心，秉承"多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限"的业务变现核心经营理 念，业务进一步聚焦新媒体版权运营及发行。同时，公司积极拓展 AI 短视频、 数字人元宇宙等音视频创新技术，形成主业突出的业务盈利生态。 1、审计委员会履职情况 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会日常工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙连钟） 一、出席会议情况 2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会 上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、 股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程 序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | | | 董事会召开次数 | | | | 8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自出 | | | | | | | | 席 | | 孙连钟 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | | | 股东大会召开次数 | | | | 2 | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"捷成股 份"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《北京 捷成世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定， 综合公司盈利能力、经营实际情况和未来发展规划，等因素，公司制定了《未来三 年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、经营目标、资金 成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，在保证公司股本规模和股权结构合理的 前提下，统筹考虑全体股东的短期利益和长期利益，兼顾全体股东的整体利益和公 司的长远利益及可持续发展，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，旨在进一步规范 公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案。 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 二○二四年四月二十六日 综上所述，公司监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 北京捷成世纪科技股份有限公司 监 事 会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事 会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司根据法律法规要求并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全 的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的健康运行及经营 风险的控制。公司内控制度能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证， 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，截至本报告 期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范要求在所有重大事项方 面保持了与财务报表相关的有效内部控制。公司《 ...